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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-29
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仙琚制药2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月4日，除权除息日为：2013年6月5日 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药第四届董事会第二十四次会议于2013年5月15日召开，审议通过了《关于聘任王瑶华女士为公司财务总监的议案》。董事会同意聘任王瑶华女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 |
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2013-05-09
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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仙琚制药董事会于2013年5月8日收到公司副总经理（财务负责人）张琦女士提交的书面辞职报告，张琦女士因个人原因申请辞去公司副总经理（财务负责人）职务。根据有关规定，张琦女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。张琦女士辞职后仍担任公司控股子公司浙江仙琚置业有限公司董事长及杭州哼哈口腔医药有限公司董事长职务。
公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，张琦女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2013-04-25
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2012年年度股东大会于2013年4月24日召开，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.52 |
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2013-04-24
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2013年第二次临时股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》 |
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2013-04-23
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控股股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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仙琚制药于2013年4月22日接到公司控股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司通知，浙江省仙居县国有资产经营有限公司已于2013年4月22日在仙居县工商行政管理局完成其公司名称变更登记手续，其公司名称由“浙江省仙居县国有资产经营有限公司”变更为“仙居县国有资产投资集团有限公司”，注册资本变更为贰亿元，并取得新的《企业法人营业执照》。
除上述公司名称和注册资本发生变更外，营业执照上的其他登记事项未发生变化。此次变更后，仙居县国有资产投资集团有限公司持有的公司股份总数和持股比例不变，仍持有公司股份7358.83万股，占公司总股本的21.55%，仍为公司的控股股东 |
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2013-04-22
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公司2012年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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仙琚制药发行的“浙江仙琚制药股份有限公司2012年度第一期短期融资券”于2013年4月19日到期，发行总额为人民币2亿元。公司已于到期兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币211,840,000.00元的兑付 |
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2013-04-17
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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仙琚制药第四届董事会第二十二次会议决定于2013年4月23日召开公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
现场会议召开时间为：2013年4月23日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于本次发行公司债券方案的议案 |
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2013-04-08
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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仙琚制药于2013年4月8日接到控股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司书面通知，县资产经营公司原质押给上海国际信托有限公司的公司股份3,650万股（占公司股份总数的10.69%）已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》； |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.67
二、每10股派2元（含税） |
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2013-03-30
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关于举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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仙琚制药将于2013年4月2日上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、财务总监张琦女士、董事会秘书张南先生、独立董事张红英女士 |
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2013-03-30
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2013年4月24日上午9:00开始，会期半天。
3.会议的召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年4月16日
5.会议地点：公司会议室
6.登记时间：2013年4月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
7.审议事项：《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2013年第一次临时股东大会于2013年3月28日召开，审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》、《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》、《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》 |
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2013-03-29
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年4月23日14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月16日
6、登记时间：2013年4月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
7、审议事项：关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于本次发行公司债券方案的议案 |
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2013-03-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2 关于本次发行公司债券方案的议案
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行方式
2.6 发行对象
2.7 募集资金的用途
2.8 发行债券的上市
2.9 偿债保障措施
2.10 关于本次发行公司债券的授权事项
2.11 本决议的有效期 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2013年3月28日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月27日15:00至2013年3月28日15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年3月21日
5.现场会议地点：公司会议室
6.登记时间：2013年3月26日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
7.审议事项：《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》、《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》、《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》等 |
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2013-03-12
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：公司会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年3月26日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
4、现场会议召开时间为：2013年3月28日14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月27日15:00至2013年3月28日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年3月21日
7、会议审议事项：《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》、《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》、《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》 |
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2013-03-12
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第二期短期融资券发行完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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仙琚制药于2011年9月9日召开2011年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产40%的短期融资券，用于补充公司营运资金及偿还银行借款。公司于2012年3月26日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP52号），接受公司短期融资券注册，核定注册金额为4亿元人民币，有效期两年。
2012年4月19日，公司2012年度第一期短期融资券在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为2亿元人民币，资金已于2012年4月19日全额到账。
公司第二期短期融资券于2013年3月8日在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为2亿元人民币，期限为365天，计息方式为到期一次性还本付息，起息日为2013年3月11日，兑付日为2014年3月11日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为4.89%。本次发行主承销商为招商银行股份有限公司 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.35
加权平均净资产收益率（%）：10.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.41 |
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2013-02-19
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获得《药品GMP证书》 |
深交所公告 |
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仙琚制药于2013年2月18日收到浙江省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》，证书编号为：ZJ20130068，认证范围为：片剂（激素类、含避孕药类）、乳膏剂（激素类）、凝胶剂（激素类）、硬胶囊剂（激素类、含避孕药类）、软胶囊剂（避孕药类）、喷雾剂（激素类），地址：浙江省台州市仙居县经济开发区现代区块兴业路6号，有效期至2018年2月3日 |
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2013-01-23
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药第四届董事会第十九次会议于2013年1月22日召开，审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》 |
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2013-01-10
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、仙琚制药首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为117,446,656股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年1月12日（星期六），因该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为2013年1月14日（星期一） |
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2013-01-08
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公司城南厂区整体搬迁的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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仙琚制药于2013年1月6日接到仙居县经济与信息化局转发的仙居县人民政府《关于要求浙江仙琚制药股份有限公司城南厂区整体搬迁的通知》（仙政发[2013]1号）。
公司城南厂区（土地面积为125.41亩）坐落在上述城南医化工业集聚区内,属仙居县“十二五”期间拟逐步整体搬迁的规划范围,仙居县人民政府要求公司做好相应的搬迁筹备工作，并以此为契机，促进企业产业升级，确保企业生产经营的持续稳定，确保企业健康有序发展。
搬迁补偿事宜及相关协议将根据今后仙居县人民政府出台的有关政策协商确定 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药第四届董事会第十八次会议于2012年12月19日召开，审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》,董事会同意公司以拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地，继续为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过7,000万元的抵押担保，担保期限二年，并授权公司经营层办理具体抵押担保事宜 |
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