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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.27
二、每10股转增5股 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》；
9、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
10、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年4月22日(上午9：30-11：30,下午13：30-16：30)
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开的日期、时间：2014年4月24日上午9：00开始,会期半天
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
6、股权登记日：2014年4月16日
7、审议事项：《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》等 |
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2014-03-28
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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一、接待时间：2014年4月24日下午14：00-16：00
二、接待地点：浙江省仙居县仙药路1号,公司会议室
三、预约方式：参与投资者请于2014年4月15-18日(上午8：30-11：00,下午14：00-16：00)与公司董事会秘书办公室联系,以便接待登记和安排。
联系人：陈伟萍、沈旭红 电话：0576-87731138,传真：0576-87731138。
四、公司参与人员：董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、董事会秘书张南先生、财务负责人王瑶华女士(如有特殊情况,参与人员会有调整) |
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2014-03-13
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公司第二期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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仙琚制药发行的“浙江仙琚制药股份有限公司第二期短期融资券”于2014年3月11日到期,发行总额为人民币2亿元。公司已于到期兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币209,780,000.00元的兑付 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.18
加权平均净资产收益率(%)：5.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.38 |
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2014-02-20
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公司商标被认定为驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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仙琚制药于2014年2月18日收到国家工商行政管理总局商标评审委员会商评驰字[2014] 9号文件,公司的注册商标“仙琚”被认定为驰名商标。该商标使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类人用药、化学避孕剂商品上 |
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2014-02-15
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公司获准发行公司债券批复到期 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年8月15日,仙琚制药获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1079号),核准公司向社会公开发行面值不超过48,000万元的公司债券,自中国证监会核准发行之日起六个月内完成。
在取得本次公司债券发行批复后,公司密切关注债券市场利率变动情况,认真研究发行时机,积极开展发行准备工作,并会同主承销商向潜在投资者进行推介。为控制财务费用,公司努力争取较低的融资成本,但由于受宏观经济环境和行业基本面的影响,本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高,不能有效实现降低财务费用之目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券首期发行,该批复到期失效。
根据有关规定,公司后续如再推出债券发行计划,将重新召开董事会和股东大会进行审议 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2013年第三次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举金敬德先生为公司第五届董事会董事；
1.1.2选举张宇松先生为公司第五届董事会董事；
1.1.3选举张南先生为公司第五届董事会董事；
1.1.4选举陈卫武先生为公司第五届董事会董事；
1.1.5选举郭建英女士为公司第五届董事会董事；
1.1.6选举张国钧先生为公司第五届董事会董事；
1.2选举独立董事
1.2.1选举朱宝泉先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举卢焕形先生为公司第五届董事会非职工代表监事；
2.2选举张燕义先生为公司第五届董事会非职工代表监事；
2.3选举徐小芳女士为公司第五届董事会非职工代表监事；
2.4选举娄玲珠女士为公司第五届董事会非职工代表监事； |
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2013-12-04
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年12月20日上午9：00开始,会期半天。
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年12月13日
5.会议地点：公司会议室
6.登记时间：2013年12月17日(上午9：30-11：30,下午13：30-16：30)
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举金敬德先生为公司第五届董事会董事；
1.1.2选举张宇松先生为公司第五届董事会董事；
1.1.3选举张南先生为公司第五届董事会董事；
1.1.4选举陈卫武先生为公司第五届董事会董事；
1.1.5选举郭建英女士为公司第五届董事会董事；
1.1.6选举张国钧先生为公司第五届董事会董事；
1.2选举独立董事
1.2.1选举朱宝泉先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举卢焕形先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
2.2选举张燕义先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
2.3选举徐小芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
2.4选举娄玲珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事； |
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2013-11-14
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获得《药品GMP证书》 |
深交所公告 |
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仙琚制药于2013年11月14日收到浙江省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》 |
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2013-11-05
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获得《药品GMP证书》 |
深交所公告 |
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仙琚制药于2013年11月4日收到国家食品药品监督管理总局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》,现将GMP证书相关信息予以公告 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.89 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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控股子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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仙琚制药控股子公司台州市海盛化工有限公司经临海市工商行政管理局核准,该公司名称由“台州市海盛化工有限公司”变更为“台州市海盛制药有限公司”,并于近日领取了新的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-16
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获得《药品GMP证书》 |
深交所公告 |
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仙琚制药于2013年9月16日分别收到国家食品药品监督管理局和浙江省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》 |
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2013-09-07
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举行2013年半年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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仙琚制药定于2013年9月12日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年半年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与半年度报告网上业绩说明会 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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仙琚制药于2013年8月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1079号),对公司向社会公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过48,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜 |
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2013-08-08
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仙琚制药第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》,授权公司经营层以公司自有资金参与仙居县经济开发区现代工业园区内的约200亩国有土地使用权的竞拍(合计价款约为人民币5000万元,实际价款以最终“招、拍、挂”实际成交价为准),并办理各类手续,履行相关程序。
公司按规定程序参与了上述土地使用权的竞拍事宜,成功竞得其中约180亩土地使用权,公司已于2013年8月7日与仙居县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号3310242013A21051,并办理了公证手续。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述竞得地块位于仙居县经济开发区现代工业园区(仙居县现代工业集聚区),用途为工业用地,宗地面积为121062平方米,该地块成交地价款总价为人民币4,540.825万元,所需资金由公司自有资金解决 |
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2013-07-31
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年4月23日,仙琚制药2013年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2013年7月29日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过 |
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2013-07-10
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(002332) 仙琚制药:股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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仙琚制药于2013年7月9日接到股东金敬德先生有关办理股权质押的通知,金敬德先生将其持有的公司高管锁定股20,644,992股(占公司股份总数的6.05%)质押给广发证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易业务。该质押登记手续已于2013年7月8日办理完毕,质押期限自2013年7月8日起至质权人办理解除质押登记为止 |
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2013-07-04
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(002332) 仙琚制药:获得《药品GMP证书》 |
深交所公告 |
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仙琚制药于2013年7月1日收到浙江省食品药品监督管理局核准签发的中华人民共和国《药品GMP证书》,证书编号ZJ20130089,认证范围:片剂(外用),地址:浙江省台州市仙居现代工业园区,有效期至2018年6月12日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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仙琚制药于2013年6月18日接到股东金敬德先生有关办理股权质押的通知，金敬德先生将其持有的公司高管锁定股6,000,000股（占公司股份总数的1.76%）质押给招商银行股份有限公司杭州解放支行，为公司控股子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司向招商银行股份有限公司杭州解放支行的借款提供质押担保。上述质押行为已办理了相关质押登记手续，质押期限自2013年6月17日起至质押双方办理解除质押手续为止 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仙琚制药2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月4日，除权除息日为：2013年6月5日 |
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