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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-23
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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英威腾2012年3月22日刊登了公司《关于举行2011年年度业绩网上说明会的公告》，现对业绩网上说明会的时间作出如下更正：
原文为：
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011年3月29日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长兼总经理黄申力先生、财务总监王雪莉女士、独立董事孔雨泉先生、董事会秘书鄢光敏女士和保荐代表人石引泉先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！
更正后为：
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年3月29日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长兼总经理黄申力先生、财务总监王雪莉女士、独立董事孔雨泉先生、董事会秘书鄢光敏女士和保荐代表人石引泉先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！
公司对上述更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意 |
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2012-03-22
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 9.16
3、净资产收益率(%) 7.00
二、每10股派2.50元（含税）转增8股 |
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2012-03-22
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4月12日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室。
（三）股权登记日：2012年4月6日
（四）会议召开日期和时间：2012年4月12日上午9:30开始，会期半天。
（五）会议召开方式：现场投票表决。
（六）登记时间：2012年4月9日-11日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）
（七）审议事项：《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》的议案、《公司2011年度公司利润分配预案》的议案、《关于聘请公司2012年度财务审计机构》的议案等 |
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2012-03-22
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011年度董事会工作报告》的议案。
2、《公司2011年度监事会工作报告》的议案。
3、《公司2011年度财务决算报告》的议案。
4、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》的议案。
5、《公司2011年度公司利润分配预案》的议案。
6、《关于聘请公司2012年度财务审计机构》的议案 |
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2012-03-21
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控股子公司变更营业执照及控股子公司工商设立完成登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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英威腾控股子公司深圳市英威腾佳力能源有限公司于2012年2月21日取得了新的营业执照，原深圳市英威腾佳力能源有限公司更名为深圳市英威腾能源有限公司，其他事项未发生变更。
公司于2012年1月10日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金成立苏州子公司的议案》。2012年3月15日，控股子公司苏州英威腾御能电气有限公司已完成工商设立登记手续，并领取了工商营业执照 |
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2012-03-20
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控股子公司变更营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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英威腾控股子公司徐州市中煤坤仕华科技有限公司于2011年12月7日召开股东会审议通过《关于徐州市中煤坤仕华的减资议案》，同意控股子公司中煤坤仕华注册资本由3,200万元减少到120万元。本次减资后，公司持股93.5%，李士胜持股6.5%。中煤坤仕华已于2012年3月16日完成工商营业执照变更事项 |
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2012-03-10
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控股子公司收到徐州市铜山质量技术监督局《行政处罚决定书》 |
深交所公告 |
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2011年10月17日，英威腾刊登了《关于控股子公司徐州市中煤坤仕华科技有限公司收到徐州市铜山质量技术监督局<责令改正通知书>的公告》。2011年11月11日，公司刊登了《关于控股子公司徐州市中煤坤仕华科技有限公司整改进展情况的公告》。2012年3月9日，公司收到徐州市铜山质量技术监督局（铜）质监罚字【2011】K61号《行政处罚决定书》，现将具体情况予以公告 |
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2012-03-08
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英威腾2012年第一次临时股东大会于2012年3月7日召开，审议通过了《关于变更公司营业期限及经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》之一、《关于修订公司<章程>的议案》之二、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司营业期限、经营范围、＜章程＞等相关事项的工商变更及备案事宜的议案》 |
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2012-03-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-07,恢复交易日：2012-03-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-07,恢复交易日：2012-03-08 ，2012-03-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-01
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通过高新技术企业复审及取得证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，英威腾收到了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业复审，证书编号GF201144200260，发证时间为2011年10月31日，有效期为三年。
根据相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司继续按15%的税率缴纳企业所得税。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），2011年度公司已按照15％的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策对公司2011年度的经营业绩无影响 |
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2012-02-25
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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英威腾2011年年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率（%）：7.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.16 |
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2012-02-23
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控股子公司变更为全资子公司 |
深交所公告，基本资料变动 |
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英威腾控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司，注册资本为4,000万元，公司出资3,940万元，占注册资本的98.5%；李士胜出资人民币60万元，占注册资本的1.5%。
2011年12月31日徐州英威腾召开股东会议，审议通过并形成如下决议：1、同意股东李士胜将其所持有徐州英威腾1.5%的股权以原价人民币60万元的价格全部转让给股东英威腾；2、同意徐州英威腾由有限责任公司变更为一人有限责任公司；3、同意授权徐州英威腾董事会就上述股权转让事宜对徐州英威腾公司《章程》进行修订。
徐州英威腾于2012年2月21日完成工商变更手续，其中公司类型由有限公司变更为有限公司（法人独资）私营；法定代表人由李士胜变更为徐秉寅 |
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2012-02-21
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3月7日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2012年3月7日上午09:30开始，会期半天。
3、会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、股权登记日：2012年3月1日
6、登记时间：2012年3月2日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）；2012年3月5日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）；2012年3月6日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）。
7、审议事项：《关于变更公司营业期限及经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》之一、《关于修订公司<章程>的议案》之二、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司营业期限、经营范围、＜章程＞等相关事项的工商变更及备案事宜的议案》 |
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2012-02-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司营业期限及经营范围的议案》；
2、《关于修订公司<章程>的议案》之一；
3、《关于修订公司<章程>的议案》之二；
4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司营业期限、经营范围、＜章程＞等相关事项的工商变更及备案事宜的议案》 |
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2012-02-02
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西安英威腾合升动力科技有限公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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英威腾于2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资西安合升动力科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资实施该项目。投资总额2,600万元人民币，其中1,000万元为增资款，1,600万元为股权转让款，公司持有西安英威腾合升动力科技有限公司55%股权。
公司于2011年7月4日汇入1,000万元增资款到西安英威腾，截止2011年12月5日，增资款连同利息共计1,002.0959万元。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，西安英威腾连同国信证券股份有限公司与中国建设银行西安高新技术产业开发区支行三方经协商，共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-01-14
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股权激励已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2012年1月13日，英威腾已完成《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》首次授予的全部股票期权的注销事宜，涉及人数127人，涉及期权份数252万份 |
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2012-01-11
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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英威腾第二届董事会第二十七次会议于2012年1月10日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金成立苏州子公司的议案》、《关于变更公司营业期限及经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2011-12-31
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2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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英威腾修正后的业绩预计：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7,200万元-8,300万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-22 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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英威腾第二届董事会第二十六次会议于2011年12月28日召开，审议通过了《关于终止实施<深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》 |
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2011-11-24
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上海御能动力科技有限公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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英威腾于2011年2月20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资实施该项目。投资总额15,140万元人民币，其中3,028万元为增资款，12,112万元为股权转让款，公司持有上海御能动力科技有限公司55%股权。此议案经公司2010年年度股东大会审议通过。
公司于2011年4月15日汇入3,028万元增资款到上海御能动力，截止2011年11月10日，增资款连同利息共计3,036.6692万元。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，上海御能动力连同国信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司漕河泾支行三方经协商，共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-11-19
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控股子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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英威腾于2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资西安合升动力科技有限公司的议案》。西安合升动力科技有限公司于2011年8月2日完成了有关注册资本的变更登记手续。
近日，西安合升动力科技有限公司办理了有关公司名称的变更手续，并于2011年11月3日取得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记。子公司的名称由西安合升动力科技有限公司变更为西安英威腾合升动力科技有限公司。其它登记项未发生变更 |
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2011-11-12
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控股子公司中煤坤仕华整改进展情况 |
深交所公告 |
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2011年10月17日，英威腾在刊登了《关于控股子公司徐州市中煤坤仕华科技有限公司收到江苏省徐州市铜山区质量技术监督局<责令改正通知书>的公告》。现将相关事项进展情况公告如下：
1、根据江苏省徐州市铜山区质量技术监督局的《责令整改通知书》要求，徐州市中煤坤仕华科技有限公司于2011年10月11日起开始整改，目前中煤坤仕华正在与政府部门积极办理相关审查手续的申报工作。
2、根据国家生产许可证相关管理条例的规定，中煤坤仕华向江苏省工业产品生产许可证办公室提出有关矿用防爆电气产品生产重新审查的申请，材料符合该项目申请条件，江苏省工业产品生产许可证办公室于2011年11月2日向中煤坤仕华下达了《行政许可申请受理决定书》（苏）工许办受字【2011】第C094号。中煤坤仕华根据行政许可申请相关法规和流程，现正准备接受上级主管部门的实地核查和产品检验 |
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2011-11-02
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被评选为2011年国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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英威腾近日收到深圳市科技工贸和信息化委员会下发的《关于公布2011年国家火炬计划重点高新技术企业名单的通知》（深科工贸信产业字〔2011〕112号），公司，证书编号：GZ20114420022，有效期三年。该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响 |
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2011-11-01
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签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，英威腾于2011年9月26日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议批准了公司《内部控制规则落实情况自查表》和《内部控制规则落实情况的整改计划》。
自查发现，公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》；根据整改计划，公司应于2011年10月31日前完成签署《委托代办股份转让协议书》相关事项。
2011年10月28日，公司与国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市、公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由国信证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，广发证券股份有限公司担任代办股份转让的副主办券商。
至此，公司完成了内控规则落实专项活动自查表中所发现问题的整改 |
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2011-10-20
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(002334) 英威腾:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1026400.00
财通证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 835822.00
机构专用 699740.00
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 640143.00
安信证券股份有限公司汕头潮阳棉西路证券营业部 568698.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11710633.72
机构专用 3475989.27
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2443404.98
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 23854.00 2180108.95
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1958014.30
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 9.03
3、净资产收益率(%) 8.48 |
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2011-10-18
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控股子公司收到江苏省徐州市铜山区质量技术监督局《责令 |
深交所公告 |
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改正通知书》
英威腾控股子公司徐州市中煤坤仕华有限公司于2011年10月11日收到江苏省徐州市铜山区质量技术监督局（铜）质监责改字【2011】第D1011号《责令改正通知书》。
通知内容：中煤坤仕华生产防爆电器：防爆起动器类（组装型）生产地址条件发生变化未办理重新审查变更手续。责令中煤坤仕华于2011年11月12日前：1、立即停止生产销售，2、办理重新审查手续。
江苏省徐州市铜山区质量技术监督局同时出具了（铜）质监查字【2011】第D1011号《查封决定书》，查封了矿用隔爆型变频调速器等产品24台，查封期限为2011年10月11日至2011年12月10日。
收到《责令改正通知书》后，中煤坤仕华管理层积极商议并针对铜山区质量技术监督局的要求提出了切实有效的整改措施，中煤坤仕华将在规定时间即2011年11月12日前完成整改要求。
本次事件不会对公司构成重大不利影响，目前公司生产经营均正常开展。敬请投资者注意投资风险 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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英威腾第二届董事会第二十四次会议于2011年9月26日召开，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表》的议案、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》的议案、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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