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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-01
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4月8日举行2010年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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奥普光电将于2011年4月8日（星期五）下午15：00--17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2010年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。出席本次年度报告网上说明会的人员有公司独立董事杜婕女士、公司总经理李俊义先生等人 |
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2011-04-01
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2010年年度报告及其他公告的更正 |
深交所公告，投资项目 |
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由于工作疏忽，奥普光电在编制2010年年度报告及相关文件时，将有关表格中光电测控仪器设备产业化建设项目“项目达到预定可使用状态日期”误填写为2011年01月31日，正确日期应该为2011年07月31日；将同一表格中新型医疗检测仪器生产线建设项目“项目达到预定可使用状态日期”误填写为2011年07月31日，正确日期应该为2011年01月31日。特此对所涉及到的2011年3月25日公告的2010年年度报告中“第七节 董事会报告”之“三、公司投资情况”之“（一）募集资金投资情况”、2010年年度报告摘要中“6.5 募集资金使用情况对照表”、《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2011-008）的“募集资金使用情况对照表”、《平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司2010年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的“募集资金使用情况对照表”进行更正。
特别提示：本次更正不涉及光电测控仪器设备产业化建设项目和新型医疗检测仪器生产线建设项目调整后的新的完工日期，即上述两项目调整后的新的完工日期仍为2012年07月31日 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 7.70
3、净资产收益率(%) 8.32
二、每10股派5元（含税） |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于拟订公司2011年度财务预算的议案》；
6. 审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》；
9. 审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》。
此外，会议还将听取《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司独立董事2010年度述职报告〉的汇报》 |
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2011-03-25
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4月25日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年4月25日上午9点
2、召开地点：公司会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、投票方式：现场投票
6、股权登记日：2011年4月18日
7、登记时间：2011年4月20日（上午8:30－11：00，下午13:00-16:00），2011年4月20日16:00后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
8、会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配方案的议案》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》等 |
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2011-03-15
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用流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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奥普光电第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意用4,000万元超募资金暂时补充流动资金。
公司本次使用超募资金补充流动资金时间不超过6个月，具体期限自2010年9月20日第四届董事会第三次会议批准之日起，至2011年3月19日止，到期及时归还到募集资金专用账户。根据董事会决议，公司在规定期限内使用了4,000万元超募资金补充流动资金。截止到2011年3月14日公司已将4,000万元全部归还至募集资金专用账户，至此暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至募集资金专用账户，公司运用超募资金补充的流动资金已归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2011-02-19
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥普光电2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.61
加权平均净资产收益率（%）：8.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.70 |
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2011-01-26
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥普光电修正后的业绩预告：预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4664万元-4867万元，比上年同期增长15%-20% |
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2011-01-12
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、奥普光电首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为21,340,000股，占公司股份总数的26.675%。
2、本次限售股份上市流通日为2011年1月17日 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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奥普光电第四届董事会第五次会议（临时）于2010年12月23日召开，审议通过了《加强公司治理专项活动整改报告》、《关于实施<长春奥普光电技术股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于实施<长春奥普光电技术股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于实施<长春奥普光电技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于投资设立有限责任公司的议案》 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 7.48
3、净资产收益率(%) 6.08 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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奥普光电第四届董事会第三次会议于2010年9月20日召开，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。
同意再次使用4,000万元超募资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2010年9月20日第四届董事会第三次会议批准之日起，至2011年3月19日止。
公司过去12个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，公司承诺在使用超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资 |
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2010-09-14
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用流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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奥普光电第三届第八次董事会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意将超募资金中的4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金。
公司本次使用超募资金补充流动资金时间不超过6个月，具体期限为自2010年3月15日起至2010年9月14日止，到期及时归还到募集资金专用账户。根据董事会决议，公司在规定期限内使用了4,000万元超募资金补充流动资金。公司已于2010年9月13日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用超募资金补充的流动资金已一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 7.73
3、净资产收益率(%) 4.10
二、不分配不转增 |
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2010-08-03
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2010-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-03
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2010-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-03
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2010-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-08-03
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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奥普光电2009年度权益分派方案为：每10股派4.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年8月9日，除权除息日为：2010年8月10日。
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2010-07-28
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥普光电2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.29
加权平均净资产收益率：5.46%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.73 |
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2010-07-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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奥普光电第四届董事会第一次会议于2010年7月23日召开，选举宣明为公司第四届董事会董事长，廖永忠为公司第四届董事会副董事长；聘任李俊义为公司总经理，莫成钢为公司董事会秘书；聘任赵宇、申德新、孟刚、梁学伟、莫成钢为公司副总经理，聘任盛守青为公司副总经理兼财务总监；聘任曹晶为公司证券事务代表；聘任刘同训为公司审计部负责人；审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 |
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2010-07-24
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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奥普光电2009年度股东大会于2010年7月23日召开，审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举长春奥普光电技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》等议案 |
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2010-07-09
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持有公司3%以上股份的股东提交临时提案 |
深交所公告 |
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2010年7月8日，奥普光电收到股东陈星旦（持有公司3,590,000股，占公司总股本的4.49%）提交的书面临时提案。股东提议公司2009年度股东大会新增《关于设立董事会提名委员会的议案》。
经审核认为：陈星旦持有公司3%以上股份，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司2009年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次增加提案后，公司2009年度股东大会的股权登记日、会议召开日保持不变，本次增加的议案将作为2009年度股东大会审议的第17项议案进行审议，需要表决的议案由原来的16项增加为17项 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-07-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《公司2009 年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于拟订公司2010 年度财务预算的议案》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》;
10. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
11. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于实施〈长春奥普光电技术股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》；
13. 审议《关于选举长春奥普光电技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》；
14. 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表选举的监事的议案》；
15. 审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
16. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》； |
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2010-06-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-07-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《公司2009 年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于拟订公司2010 年度财务预算的议案》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》;
10. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
11. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于实施〈长春奥普光电技术股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》；
13. 审议《关于选举长春奥普光电技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》；
14. 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表选举的监事的议案》；
15. 审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
16. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
17、《关于设立董事会提名委员会的议案》 |
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2010-06-09
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推迟召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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由于奥普光电2009年度股东大会暨第三届董事会、监事会换届大会程序复杂，筹备工作繁多，公司无法在规定的上一会计年度结束后的6个月内即2010年6月30日前完成年度股东大会的相应准备及召开工作。为严格公司治理，确保股东会的规范进行，维护股东合法权益，根据第三届第十次董事会决议，并汇报中国证监会吉林监管局知照，公司将2009年度股东大会推迟至2010年7月23日召开 |
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2010-06-09
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7月23日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年7月23日上午9点
2、召开地点：长春奥普光电技术股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、投票方式：现场投票
6、股权登记日：2010年7月16日
7、登记时间为2010年7月19日（上午8:30-11：00，下午13:00-16:00）
8、审议事项：《公司2009年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举长春奥普光电技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》等 |
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2010-06-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-07-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《公司2009 年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于拟订公司2010 年度财务预算的议案》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》;
10. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
11. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于实施〈长春奥普光电技术股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》；
13. 审议《关于选举长春奥普光电技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》；
14. 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表选举的监事的议案》；
15. 审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
16. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
17、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》 |
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