| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-12-17
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
积成电子第四届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，使用时间为2010年6月21日至2010年12月20日。截至2010年12月16日，公司已将上述用于补充流动资金的4,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将归还情况及时通知公司保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人 |
|
|
2010-12-09
|
第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
积成电子第四届董事会第八次会议于2010年12月8日召开，会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》、《关于设立深圳设计中心的议案》 |
|
|
2010-10-28
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 8.86
3、净资产收益率(%) 3.2 |
|
|
2010-10-22
|
竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
积成电子2010年第一次临时股东大会和2010年第二次临时股东大会审议通过《关于签署〈项目进区协议〉的议案》和《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》，同意公司在济南高新技术开发区投资建设智能电网自动化系统产业化项目，并使用不超过12,700万元超募资金用于购买生产用地及投入前期基础建设。
公司根据《济南市国土建设用地使用权挂牌出让公告》（济国土资告字[2010]29号）的要求，于2010年10月20日参加了编号为“2010-工业G052”的历城区孙村镇27号地块的竞拍，成功竞得该地块土地使用权，并于同日与济南市国土资源局签署了《成交确认书》。现将具体情况公告如下：
1、土地位置：历城区孙村镇东顿邱、南顿邱村；
2、土地面积：168943平方米；
3、土地用途：工业用地；
4、土地使用年限：50年；
5、容积率：1.1；
6、成交价格及资金来源：成交总价为捌仟肆佰叁拾万元整（￥84,300,000元）；资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金。
该土地主要用于公司投资建设智能电网自动化系统产业化项目。此项目建设符合公司长期发展战略，若该项目能顺利实施，将有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-07
|
2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
积成电子2010年第二次临时股东大会于2010年9月6日召开，审议通过《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2010-08-18
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》；
2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2010-08-18
|
9月6日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年9月6日上午9时
3、股权登记日：2010年8月31日
4、会议召开地点：公司一楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2010年9月3日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）
7、审议事项：《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2010-08-18
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 8.73
3、净资产收益率(%) 1.71
二、不分配不转增 |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-03
|
对青岛积成电子有限公司增资 |
深交所公告 |
|
|
积成电子第四届董事会第四次会议审议通过了《关于的议案》：同意与其他股东按原持股比例对公司的控股子公司青岛积成电子有限公司增资1,900万元（以青岛积成未分配利润及盈余公积金转增768万元，现金增资1,132万元），其中，公司未分配利润及盈余公积金转增537.6万元，现金增资792.4万元。
增资完成后青岛积成的注册资本由200万元增至2100万元，本次增资不构成关联交易。
本次投资事项的批准权限在公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准 |
|
|
2010-05-18
|
2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
积成电子2009年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2010年5月25日；除权除息日为：2010年5月26日 |
|
|
2010-05-18
|
2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-18
|
2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-18
|
2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-07
|
(002339) 积成电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27516913.00
机构专用 4688869.00
国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 1912446.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 1788212.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 1413651.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7530376.00
东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 1676230.00
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 197549.00 1674840.00
江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 981700.00
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 952460.00
|
|
|
2010-04-28
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
积成电子于2010年4月27日收到保荐机构海通证券股份有限公司《关于更换积成电子股份有限公司首次公开发行股票持续督导期之保荐代表人的函》，因原指定的保荐代表人易辉平先生离职，海通证券决定由胡连生先生接替易辉平先生担任公司持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为李保国先生和胡连生先生，持续督导期截至2012年12月31日止 |
|
|
2010-04-27
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
积成电子2009年度股东大会于2010年4月24日召开，审议通过《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》、《2009年度报告及摘要》等议案。
|
|
|
2010-04-26
|
因未刊登股东大会决议公告，4月26日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-04-20
|
子公司投资设立山东三川积成科技有限公司 |
深交所公告 |
|
|
积成电子之控股子公司青岛积成电子有限公司为发挥其在直读式电子远传水表和自动化领域的技术领先优势，将现有直读表打造成质量可靠、运行稳定、品种齐全的产品系列，尽快形成规模效应和品牌效应，拟与江西三川水表股份有限公司共同出资人民币500万元，设立山东三川积成科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准为准）。
本次对外投资事项已经青岛积成2010年第一次临时股东大会审议通过。
本次对外投资不涉及关联交易。
投资双方在《设立山东三川积成科技有限公司协议书》中约定：
新公司的注册资本为人民币500万元，三川股份以现金的形式出资人民币255万元，出资比例为51%；青岛积成以现金的形式出资人民币245万元，出资比例为49%。全体股东的出资额于本协议签订之日起一个月内缴清。
|
|
|
2010-04-20
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 8.67
3、净资产收益率(%) -1.93
|
|
|
2010-04-19
|
网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股票可上市流通数量为440万股。
2、本次限售股票可上市流通日为2010年4月22日。
|
|
|
2010-04-14
|
2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
积成电子预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1100万元左右。
|
|
|
2010-04-09
|
4月13日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
积成电子将于2010年4月13日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有董事长杨志强先生等人。
|
|
|
2010-04-03
|
完成工商变更登记 |
深交所公告 |
|
|
根据积成电子2010年第一次临时股东大会决议，公司已完成变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续，取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由6400万元变更为8600万元，注册号为：370000018063188，公司类型为：股份有限公司（上市）。
|
|
|
2010-04-02
|
4月24日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年4月24日上午9时
3、股权登记日：2010年4月19日
4、会议召开地点：公司一楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2010年4月23日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）
7、会议审议事项：《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》、《2009年度报告及摘要》等。
|
|
|
2010-04-02
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 19.92
二、以公开发行后公司总股本86,000,000股为基数，每10股派2元（含税）。
|
|
|
2010-04-02
|
召开2009年度股东大会 ，2010-04-24 |
召开股东大会，日期变动 |
|
| 1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》；
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2010 年度财务预算报告》；
5. 《2009 年度利润分配预案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《2009 年度内部控制自我评价报告》；
8. 《关于聘请2010 年度会计师事务所的议案》；
9. 《2009 年度报告及摘要》 |
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-18
|
第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
积成电子第四届董事会第一次会议于2010年3月17日召开，选举杨志强先生为公司第四届董事会董事长，选举严中华先生为公司第四届董事会副董事长；同意聘任王良先生为公司总经理；同意聘任严中华先生为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任冯东先生、孙合友先生、李文峰先生、姚斌先生为公司副总经理；同意聘任姚斌先生为公司董事会秘书；同意聘任刘慧娟女士为公司证券事务代表；审议通过《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》 |
|
|
2010-03-18
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
积成电子2010年第一次临时股东大会于2010年3月17日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》、《关于签署〈项目进区协议〉的议案》、《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 |
|
| | | |
