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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-23
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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积成电子2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.73
加权平均净资产收益率（%0：7.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.91 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-10
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控股子公司签署重大经营合同 |
深交所公告 |
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积成电子的控股子公司上海积成慧集信息技术有限公司与上海南汇水务（集团）有限公司于2011年12月8日签署金额为2267.5万元的《上海市计算机系统集成合同》，由积成慧集为上海南汇水务（集团）有限公司供排水管网综合管理系统工程业务建立计算机信息系统。
此次经营合同标的为2267.5万元，占积成慧集2010年营业总收入的341.75%，占公司2010年营业总收入的5.75% |
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2011-12-01
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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积成电子于2011年10月14日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，决定修改公司经营范围。
2011年11月29日，公司取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-11-18
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高管辞职 |
深交所公告 |
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积成电子董事会于2011年11月17日收到公司副总经理张建光先生的辞职报告，张建光先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效 |
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2011-11-15
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据济南高新技术产业开发区管委会下发的《济南高新区管委会关于下达2011年第五批重点项目建设资金的通知》，积成电子的基础设施建设项目即智能电网自动化系统产业化项目被列入2011年度济南高新区第五批重点建设项目，并拨付建设资金5540万元，用于项目周边范围内的基础设施建设。
公司已于2011年11月11日收到上述款项，并将根据通知要求专款专用。公司将根据《企业会计准则》的规定，将上述资金确认为递延收益，并自该项目可供使用时起，按照该项目的预计使用期限平均分摊转入当期损益 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 9.44
3、净资产收益率(%) 2.83 |
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2011-10-15
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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积成电子2011年第一次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2011-10-10
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10月14日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2011年10月14日下午14时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月14日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年10月13日下午15：00至2011年10月14日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
4、股权登记日：2011年10月10日
5、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号公司一楼会议室
6、登记时间：2011年10月13日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）
7、审议事项：《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2011-09-28
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10月14日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号公司一楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2011年10月14日下午14时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月14日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年10月13日下午15：00至2011年10月14日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年10月10日
6、登记时间：2011年10月13日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）
7、审议事项：《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2011-08-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 9.31
3、净资产收益率(%) 1.41
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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积成电子于2011年6月9日收到保荐机构海通证券股份有限公司《关于更换积成电子股份有限公司首次公开发行股票持续督导期之保荐代表人的报告》，因李保国先生工作调动，无法继续履行保荐代表人的相关职责和义务，为不影响持续督导工作的正常进行，海通证券决定由杨楠女士接替李保国先生担任公司持续督导期的保荐代表人。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为胡连生先生和杨楠女士，持续督导期截至2012年12月31日止 |
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2011-05-25
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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积成电子2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。 股权登记日为：2011年5月31日，除权除息日为：2011年6月1日 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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积成电子2010年度股东大会于2011年4月22日召开，审议通过《2010年度利润分配方案》、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》、《2010年度报告及摘要》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 9.23
3、净资产收益率(%) -0.51 |
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2011-04-07
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4月11日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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积成电子将于2011年4月11日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长杨志强先生、总经理王良先生等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《2010年度财务决算报告》；
4. 《2011年度财务预算报告》；
5. 《2010年度利润分配方案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》；
8. 《2010年度报告及摘要》；
9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.《关于修订<独立董事工作规则>的议案》；
11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告 |
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2011-03-31
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4月22日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月22日上午9时
3、股权登记日：2011年4月18日
4、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2011年4月21日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）
7、审议事项：《2010年度利润分配方案》、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》、《2010年度报告及摘要》等 |
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2011-02-26
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被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、税务总局近日联合下发的《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，积成电子被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据相关规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司已多年被认定为国家规划布局内重点软件企业，并享受减按10%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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积成电子2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.63
加权平均净资产收益率（%）：7.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.26 |
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2011-01-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为30,877,600股，实际可上市流通的数量为26,562,125股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年1月24日 |
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2011-01-13
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收购股权并认购增资的进展 |
深交所公告 |
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积成电子于2010年12月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》，决定以人民币285.6万元收购上海慧集信息技术有限公司40%的股权，同时以人民币714.4万元认购其增资，增资后慧集信息注册资本增至人民币420万元，公司持有慧集信息的股权比例为70%。该事项已于2010年12月9日在公司指定媒体披露。
目前，公司已完成收购股权并认购增资相关事宜。慧集信息已于2010年12月29日完成工商变更登记手续，并于2011年1月7日完成税务登记手续，变更后的基本情况如下：
名称：上海积成慧集信息技术有限公司
注册号：310227001371658
住所：上海市松江区佘山镇天马东街88号202室
法定代表人：杨志强
注册资本：人民币肆佰贰拾万元
实收资本：人民币肆佰贰拾万元
公司类型：有限责任公司 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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积成电子第四届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，使用时间为2010年6月21日至2010年12月20日。截至2010年12月16日，公司已将上述用于补充流动资金的4,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将归还情况及时通知公司保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人 |
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