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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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积成电子第四届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年5月15日在公司会议室召开了职工代表大会，会议经过充分讨论，一致选举崔仁涛先生为公司第五届监事会职工代表监事，崔仁涛先生将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会即将选举产生的2名股东代表监事一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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积成电子2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《2012年度利润分配方案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《2012年度报告及摘要》等议案 |
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2013-04-27
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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积成电子于2013年3月29日召开了2013第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，决定修改公司注册地址；2013年4月8日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司非公开发行情况相应修改公司注册资本。
公司已于2013年4月25日完成了工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司住所由济南市华阳路69号留学人员创业园1号楼6层变更为济南市科航路1677号；公司注册资本和实收资本均由人民币壹亿柒仟贰佰万元变更为壹亿捌仟玖佰肆拾肆万捌仟元 |
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2013-04-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；
1.1、选举第五届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举杨志强先生为公司董事
1.1.2、选举严中华先生为公司董事
1.1.3、选举王良先生为公司董事
1.1.4、选举冯东先生为公司董事
1.1.5、选举孙合友先生为公司董事
1.1.6、选举张志伟先生为公司董事
1.2、选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1、选举王璞先生为公司独立董事
1.2.2、选举熊伟先生为公司独立董事
1.2.3、选举王琨女士为公司独立董事
2、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
2.1、选举王浩先生为公司监事
2.2、选举耿生民先生为公司监事 |
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2013-04-22
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月20日上午9时
3、股权登记日：2013年5月14日
4、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号公司会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2013年5月17日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）
7、审议事项：《关于选举第五届董事会董事的议案》、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.04 |
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2013-04-11
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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积成电子将于2013年4月16日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长杨志强先生等 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2012年度董事会工作报告》；
2.《2012年度监事会工作报告》；
3.《2012年度财务决算报告》；
4.《2013年度财务预算报告》；
5.《2012年度利润分配方案》；
6.《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7.《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》；
8.《2012年度报告及摘要》；
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年5月10日上午9时
3.股权登记日：2013年5月6日
4.会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号公司会议室
5.会议召开方式：现场会议
6.登记时间：2013年5月9日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）
7.审议事项：《2012年度利润分配方案》、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》、《2012年度报告及摘要》等 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2012年度董事会工作报告》；
2.《2012年度监事会工作报告》；
3.《2012年度财务决算报告》；
4.《2013年度财务预算报告》；
5.《2012年度利润分配方案》；
6.《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7.《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》；
8.《2012年度报告及摘要》；
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.52
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2013-04-09
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2013年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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积成电子修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利800万元-1000万元，比上年同期增长331.10%-438.88% |
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2013-04-09
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(002339) 积成电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4047113.79
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2985176.00 41672.00
中国中投证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 2891864.00 14329.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 1978850.66
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 1932232.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 12968254.03
浙商证券股份有限公司济南和平路证券营业部 5259623.12
齐鲁证券有限公司烟台北大街证券营业部 3449899.60
齐鲁证券有限公司上海仙霞西路证券营业部 3060.00 2185166.90
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 2058207.40
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2013-03-30
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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积成电子2013年第一次临时股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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积成电子：每10股派发现金1元（含税）转增10股 |
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2013-03-18
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，股本变动,股东名单,投资项目,再融资预案 |
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一、发行数量及价格
1、发行数量：17,448,000股
2、发行价格：12.50元/股
3、募集资金总额：218,100,000.00元
4、募集资金净额：212,100,000.00元
二、本次发行股票上市时间
积成电子本次非公开发行新增股份1,744.80万股，将于2013年3月19日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，即自新增股份上市首日起12个月内不转让。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-03-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-03-14
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年3月29日上午9时
3、股权登记日：2013年3月25日
4、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2013年3月28日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）
7、会议审议事项：《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-03-02
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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积成电子收到国家电网公司相关代理机构发来的中标通知书，确认公司为“国家电网公司2013年一体化（智能）电源系统协议库存招标活动”和“国家电网公司输变电项目2013年第一批变电设备（含电缆）招标”的中标单位，分别中5个包和11个包，中标总金额为7,429万元，占公司2011年营业收入的13.56% |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率：11.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.45 |
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2013-02-06
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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积成电子于2013年2月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，现将批复有关情况予以公告 |
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2013-01-31
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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2013年1月30日在国家电网公司电子商务平台公告了“2013年一体化（智能）电源系统协议库存招标活动中标人名单”和“输变电项目2013年第一批招标活动推荐的中标候选人公示”，积成电子为中标人或中标候选人之一，分别中5个包和11个包。
本次项目中标金额共约7429万元，占公司2011年营业收入的13.56%。中标后，合同的履行将对公司2013年经营业绩产生积极的影响 |
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