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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2014年度财务预算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》；
8、《2013年度报告及摘要》；
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.99
二、每10股派0.60元(含税) |
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2014-03-28
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2014年3月26日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”,积成电子为中标候选人之一,共中13个包,预计中标金额共约13,733.67万元。
公司本次项目中标金额占公司2013年营业收入的15.50%。项目中标后,合同的履行将对公司2014年经营业绩产生积极的影响 |
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2014-03-14
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、积成电子本次申请解除限售的股份数量为34,896,000股,占公司股份总数的9.21%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年3月19日 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.31
加权平均净资产收益率(%)：10.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.29 |
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2014-02-11
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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积成电子根据山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》(鲁证监公司字[2014]8号)文件精神,对公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2014-01-17
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追加锁定股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、积成电子本次申请解除限售的股份数量为117,076,000股,占公司股份总数的30.90%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月22日 |
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2014-01-03
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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积成电子收到由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局五部委联合颁发的“国家规划布局内重点软件企业证书”,公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)中关于“国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013、2014年度企业所得税税率将减按10%征收,公司将尽快向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.21 |
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2013-10-14
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2013年10月11日,积成电子股票连续三个交易日(2013年10月9日、2013年10月10日、2013年10月11日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于的情况。
经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;经核查,公司主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项;经查询,公司主要股东在期间未买卖公司股票 |
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2013-10-11
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(002339) 积成电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 60560200.50 192649.00
华安证券有限责任公司马鞍山花雨路证券营业部 16463783.50 24039.00
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 13787699.03 14513189.31
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 13787699.03 14513189.31
机构专用 11277477.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 74174893.00
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 13787699.03 14513189.31
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 13787699.03 14513189.31
齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部 997530.00 12114173.25
中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部 7501553.74 7901461.49
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2013-10-10
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(002339) 积成电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 13776849.03
机构专用 10281558.22
中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部 7490677.74 5235.00
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 6931140.00 102230.00
机构专用 5876668.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4459911.00 4944918.96
海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 3978600.00
上海证券有限责任公司平顺路证券营业部 3063935.80 2826900.00
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 363192.12 2564500.00
渤海证券股份有限公司天津京津路第一证券营业部 2466732.00
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.03
二、不分配不转增 |
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2013-08-22
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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积成电子2013年第三次临时股东大会于2013年8月21日召开,审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》 |
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2013-08-06
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》；
2、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
4、《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》 |
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2013-08-06
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年8月21日14时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月21日的交易时间,即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年8月20日下午15：00至2013年8月21日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年8月15日
5、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室
6、登记时间：2013年8月20日(上午9：00-11：00,下午13：00-17：00)
7、审议事项：《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》 |
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2013-07-25
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公司聘任的2013年度审计机构合并及更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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积成电子于近日收到公司审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的函》。该函称,为更好地适应中国经济发展需求,深层次、全方位为客户提供专业服务,中瑞岳华与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后,名称变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)成立后,原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。
公司将适时召开董事会会议和股东大会,对聘任的2013年度审计机构变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关事宜进行审议 |
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2013-07-19
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2013年7月17日在国家电网公司电子商务平台公告了“2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”,积成电子为中标候选人之一,共中10个包,预计中标金额约为7,227万元。
公司本项目中标金额约占公司2012年营业收入的8.66%。项目中标后,合同的履行将对公司2013年经营业绩产生积极的影响 |
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2013-07-08
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(002339) 积成电子:子公司签订《募集资金四方监管协议》 |
深交所公告 |
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根据积成电子第四届董事会第十六次会议和2012年第一次临时股东大会决议,公司对控股子公司青岛积成电子有限公司进行增资扩股,增资金额中3,822万元使用本次非公开发行股票募集资金,用于建设“智能燃气自动化系统产业化项目”。
根据规定,青岛积成设立了募集资金专项账户,并与公司保荐人海通证券股份有限公司、开户银行中国民生银行股份有限公司济南分行和公司签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2013-07-03
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(002339) 积成电子:完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司已于2013年7月1日完成了工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本和实收资本均由人民币壹亿捌仟玖佰肆拾肆万捌仟元变更为叁亿柒仟捌佰捌拾玖万陆仟元,其他内容不变 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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积成电子于2012年6月4日召开的第四届董事会第十六次会议和2012年6月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于对青岛积成电子有限公司增资的议案》，公司对控股子公司青岛积成电子有限公司（青岛积成）进行增资扩股，增资总额为人民币3,978.47万元，认缴出资额1,752.63万元。本次增资金额中3,822万元使用公司非公开发行股票募集资金，用于建设智能燃气自动化系统产业化项目，剩余156.47万元使用公司自有资金，用于补充青岛积成流动资金。同时，青岛积成其他股东以相同价格认缴青岛积成出资额共计347.37万元，增资总额为788.53万元。本次增资完成后，青岛积成注册资本由2,100万元增至4,200万元，公司出资比例由70%增至76.73%。
上述事项已于2012年6月5日和2012年6月22日在公司指定媒体披露。
2013年3月，公司已完成非公开发行股票事宜。根据前述会议决议，公司实施了对青岛积成的增资。青岛积成已于近日完成工商变更登记手续，并取得了换发后的营业执照，青岛积成注册资本和实收资本均由贰仟壹佰万元变更为肆仟贰佰万元 |
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2013-05-21
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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积成电子2013年第二次临时股东大会于2013年5月20日召开，审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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积成电子2012年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月23日，除权除息日为：2013年5月24日 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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