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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-10
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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格林美2011年年度股东大会于2012年4月9日召开，审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等议案 |
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2012-03-31
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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格林美第二届董事会第二十六次会议于2012年3月30日召开，审议通过《关于子公司向国家开发银行湖北省分行申请人民币7000万元的流动资金贷款授信额度的议案》，同意公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司向国家开发银行湖北省分行申请人民币7000万元的流动资金贷款授信额度，用于补充因生产规模扩大所需流动资金 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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子公司获得报废汽车回收拆解相关资质 |
深交所公告，其它 |
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格林美全资子公司荆门市格林美新材料有限公司于近日收到湖北省商务厅下发的《省商务厅关于同意荆门市格林美新材料有限公司进行报废汽车回收拆解与废钢综合利用项目建设的回复》的文件，同意荆门格林美按照国家《报废汽车回收拆解企业技术规范》进行建设。
荆门格林美取得报废汽车回收拆解方面的资质许可，有利于公司拓展经营领域，提高资源循环利用能力，从而进一步提升企业的竞争力 |
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2012-03-20
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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鉴于格林美第二届监事会监事葛亮先生于2012年2月27日提交了书面辞职报告。由于葛亮先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2012年3月19日在公司会议室召开2012年第一次职工代表大会,会议通过记名投票的方式选举彭本超先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满 |
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2012-03-16
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3月21日举行2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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格林美将于2012年3月21日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许开华先生，副总经理兼董事会秘书牟健先生，财务总监麦昊天先生，独立董事李定安先生，公司保荐代表人陈日甫先生 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.2亿元综合授信额度的议案》；
8、审议《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
9、审议《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司2012年度银行授信计划的议案》；
11、审议《关于投资建设报废汽车与废钢铁综合利用项目的议案》 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 7.46
3、净资产收益率(%) 10.12
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-03-13
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4月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2012年4月9日上午9时
（二）股权登记日：2012年3月30日
（三）会议召开地点：荆门格林美城市矿产资源循环产业园
（四）会议召集：公司董事会
（五）会议召开方式：现场召开
（六）登记时间：2012年3月31日9：00-17：00时
（七）审议事项：《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《关于2011年度利润分配预案的议案》等 |
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2012-03-10
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高管人员辞职 |
深交所公告 |
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格林美董事会于近日收到公司副总经理彭本超先生提交的书面辞职报告，彭本超先生因工作安排的原因申请辞去其担任的副总经理职务，彭本超先生仍在公司工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该高管人员的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效 |
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2012-03-09
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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格林美第二届董事会第二十四次会议于2012年3月7日召开，审议通过了《关于对深圳市深商创投股份有限公司投资入股的议案》、《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》 |
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2012-03-02
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子公司入选首批国家循环经济教育示范基地 |
深交所公告，其它 |
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根据国家发展和改革委员会、教育部、财政部、国家旅游局近日下发的“关于确定北京德青源农业科技股份有限公司等9家单位为首批国家循环经济教育示范基地的复函”,格林美全资子公司荆门市格林美新材料有限公司被确定为国家循环经济教育示范基地。教育示范基地建设期为5年，自2012年初至2016年底 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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格林美2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率（%）：10.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.46 |
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2012-02-28
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子公司对外投资并完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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格林美全资子公司荆门市格林美新材料有限公司与全资子公司武汉格林美资源循环有限公司，共同出资设立合资公司“格林美荆门城市矿产资源交易大市场有限公司”，同时荆门格林美与武汉易思睿环保有限公司，共同出资设立合资公司“荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司”。
近日，绿源环保已完成相关工商登记注册手续，并取得了荆门市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》。荆门格林美以现金方式认缴出资人民币350万元，占注册资本总额的70%；易思睿环保以现金方式认缴出资人民币150万元，占注册资本总额的30%。
近日，交易大市场已完成相关工商登记注册手续，并取得了荆门市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》。荆门格林美以现金方式认缴出资人民币1400万元，占注册资本总额的70%；武汉格林美以现金方式认缴出资人民币600万元，占注册资本总额的30% |
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2012-02-08
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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格林美第二届董事会第二十三次会议于2012年2月7日召开，审议通过了《关于子公司向交通银行股份有限公司荆门分行申请9000万元人民币的综合授信额度的议案》 |
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2012-02-03
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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格林美第二届董事会第二十二次会议于2012年2月2日召开，审议通过了《关于循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目变更经营地址的议案》、《关于设立深圳市格林美高新技术股份有限公司荆门分公司的议案》、《关于投资建设报废汽车与废钢铁综合利用项目的议案》、《关于用募集资金向全资子公司荆门格林美增资,由荆门格林美具体实施募投项目的议案》 |
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2012-02-01
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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格林美第二届董事会第二十一次会议审议通过了以募集资金40,000万元向全资子公司荆门市格林美新材料有限公司增资。近日，荆门格林美已完成相关工商变更手续，并取得了荆门市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，荆门格林美注册资本和实收资本均由50424.965万元人民币增加到90424.965万元人民币 |
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2012-01-06
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签订报废汽车与废钢铁综合利用项目投资框架协议书 |
深交所公告 |
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2012年1月4日，格林美和江西省丰城市人民政府，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就在丰城市资源循环利用产业基地内投资事宜协商一致，签署了《报废汽车与废钢铁综合利用项目投资框架协议书》。协议的双方不存在关联关系，不构成关联交易。本协议书的主要内容如下：
项目名称：报废汽车与废钢铁综合利用项目
项目选址：丰城市资源循环利用产业基地二期地块内
项目用地：一期500亩（以实际用地红线为准），预留相邻二期用地200亩
项目概况：项目固定投资人民币3亿元，资金来源为自有资金或银行贷款。力争最终建成年综合利用报废汽车与废钢铁30万吨、世界先进的报废汽车与废钢铁综合利用基地，成为世界先进的报废汽车与废钢铁的绿色循环的展示中心、环境教育基地和低碳资源化基地。
项目实施主体：公司全资子公司江西格林美资源循环有限公司
本协议经公司董事会和股东大会审议通过后正式实施。本协议属于框架性协议，还有待签署正式的投资协议 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，格林美已完成相关工商变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由24263.2万元人民币增加到28979.109万元人民币 |
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2011-12-28
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子公司获得财政贴息资金 |
深交所公告 |
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格林美全资子公司荆门市格林美新材料有限公司近日收到荆门经济开发区（高新区）管理委员会下发的文件《荆门经济开发区管委会关于下达荆门市格林美新材料有限公司贷款贴息资金的函》，荆门格林美城市矿山资源循环产业园建设项目获得荆门经济开发区财政局下拨的2011年贷款利息补贴资金600万元。目前，荆门格林美已经收到该笔补贴资金。公司将根据《企业会计准则》的规定，计入当期营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，该笔资金将对公司2011年盈利产生正面影响 |
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2011-12-24
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将部分闲置募集资金转为定期存款 |
深交所公告，投资项目 |
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根据有关规定，2011年12月5日，格林美和国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行深圳南油支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司已在深发展银行开设募集资金专项账户，截止2011年11月30日，专户余额为200,000,000元。公司已在宁波银行开设募集资金专项账户，截止2011年11月30日，专户余额为100,000,000元。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度以及不违背所承诺的募集资金投向的情况下，将上述闲置募集资金转存为定期存单，利率将执行中国人民银行指导利率。
公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构国信证券股份有限公司。公司存单不得质押 |
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2011-12-20
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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格林美于2011年12月1日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《非公开发行情况报告暨上市公告书摘要》(公告编号2011-053)，在巨潮资讯网披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，由于工作人员的疏忽，导致所披露的两项公告中出现几处错误，现予以更正 |
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2011-12-17
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子公司获得汽车回收企业资格认定 |
深交所公告 |
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格林美全资子公司江西格林美资源循环有限公司近日收到丰城市人民政府下发的文件、江西省商务厅下发的文件《关于准予江西格林美资源循环有限公司报废汽车回收企业资格认定的复函》，江西格林美获得报废企业回收企业的资格认定，被准予在宜春市范围内开展报废汽车回收拆解业务。
此次资格的认定表明政府对公司拓展经营领域，提高资源循环利用能力，促进循环经济的发展提供有力支持 |
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2011-12-15
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据格林美2011年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第二十一次会议决议，公司本次募集资金投资项目“废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目”由公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司实施，公司用40,000万元对荆门格林美增资，由荆门格林美实施上述募集资金投资项目；公司本次募集资金投资项目“电子废弃物回收与循环利用项目”由公司全资子公司江西格林美资源循环有限公司实施，公司用10,000万元对江西格林美增资，由江西格林美实施上述募集资金投资项目。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2011年12月13日，荆门格林美、江西格林美和国信证券股份有限公司分别与中国建设银行深圳市田背支行、中国工商银行深圳市新沙支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-06
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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格林美第二届董事会第二十一次会议于2011年12月5日召开，审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司用募集资金向全资子公司荆门格林美增资，由荆门格林美具体实施募投项目的议案》、《关于公司用募集资金向全资子公司江西格林美增资，由江西格林美具体实施募投项目的议案》等议案 |
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2011-12-02
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被评选为国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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格林美近日收到科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，公司，有效期为三年 |
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2011-12-01
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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格林美本次非公开发行共向8名发行对象合计发行47,159,090股，该等股份已于2011年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于2011年12月02日在深圳证券交易所上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上述股份将于2011年12月02日在深圳证券交易所上市，上市首日（即2011年12月02日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。认购公司本次非公开发行的8名股东所持上述47,159,090股股份自上市首日起锁定一年。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2011-11-03
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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格林美于2011年11月1日在湖北荆门与QIT FER ET TITANE INC. (英文简称：QIT)签订了镍粉的销售合同，合同涉及金额约为800万美元，合同期限为21个月，合同标的为镍粉。
合同价格约定：根据交货前一季度的伦敦金属交易所镍金属市场均价，再加上加工费用，具体交易价格以实际交货价格为准。合同生效时间：2012年4月1日至2013年12月30日（21个月） |
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2011-11-03
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签订《银企战略合作协议》 |
深交所公告 |
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2011年11月1日，在湖北荆门格林美城市矿产资源循环产业园（东区）开工典礼上，格林美与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《战略合作协议》；同时公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司与国家开发银行股份有限公司湖北分行、中国银行股份有限公司湖北分行也分别签署了《银企战略合作协议》,现将有关内容予以公告 |
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2011-11-02
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签订《战略合作框架协议》 |
深交所公告 |
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格林美与荆门市物资总公司本着平等互利双赢原则，经过友好协商，达成共识，共同为建设先进的报废汽车回收拆解利用中心在“市场开拓、产业整合、股权合作”等方面开展合作，双方于2011年10月31日签署了《战略合作框架协议》。
本协议的双方不存在关联关系，不构成关联交易 |
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