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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为118,979,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年1月26日，由于2013年1月26日、27日为法定公休日，故本次限售股份可上市流通日顺延至2013年1月28日 |
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2013-01-23
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第十六次会议于2013年1月21日召开，审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2013年度向金融机构申请融资计划的议案》、《关于公司2013年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》等议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-11-07
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第十五次会议于2012年11月5日召开，审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2821
2、每股净资产(元) 5.93
3、净资产收益率(%) 4.81 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-30
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(002343) 禾欣股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 4000269.01 8296505.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 2021856.90
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 1525808.90 18140.00
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 1253049.61
渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 1108506.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 4000269.01 8296505.00
新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 2998721.39
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 394441.40 1728018.24
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 1318040.22
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 233388.40 945941.55
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2012-08-18
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收购宏国化工股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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禾欣股份于2012年7月4日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的议案》，同意公司使用超募资金以不高于叁仟捌佰万元人民币及经审计后的净资产为依据协商确定的价款收购建新工业控股有限公司所持有的张家港宏国化学工业有限公司100%股权。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2012年6月30日为基准日对宏国化工进行审计，并出具了信会师报字[2012]第141732号《审计报告》，截至2012年6月30日止，宏国化工资产总额为10460.64万元，负债为6862.50万元，净资产为3598.14万元。
经双方协商，同意公司以人民币贰仟陆佰伍拾万元的价格收购建新工业控股有限公司所持有的宏国化工100%股权。本次收购完成后，公司持有宏国化工100%股权，宏国化工成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
2012年8月16日，宏国化工完成了股权变更的工商登记手续，领取了苏州市张家港工商行政管理局核发的企业法人营业执照 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1609
2、每股净资产(元) 5.8
3、净资产收益率(%) 2.75
二、不分配不转增 |
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2012-07-24
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份2012年第一次临时股东大会于2012年7月22日召开，审议通过《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-17
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子公司恢复生产 |
深交所公告 |
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禾欣股份于2012年7月11日披露了《关于子公司发生安全生产事故的公告》。
事故发生后，公司控股子公司嘉兴越隽合成革基布有限公司按照安监部门的要求停产进行安全检查和整顿工作。停产期间，越隽公司进行了安全隐患排查，对员工开展安全事故通报会及安全专题培训，对排查出的隐患进行了相应的整改。经嘉兴市安全生产监督管理局对越隽公司整改情况复查，2012年7月16日，嘉兴市安全生产监督管理局向越隽公司出具了《整改复查意见书》（嘉安监管复查[2012]3号），同意越隽公司恢复生产 |
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2012-07-11
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子公司发生安全生产事故 |
深交所公告，重大事故 |
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2012年7月7日，禾欣股份控股子公司嘉兴越隽合成革基布有限公司后整理车间一名员工发生一起机械伤害死亡事故。目前越隽基布暂时停产，接受安监部门事故调查。
截止2012年3月31日，越隽基布归属于上市公司股东的净利润在公司合并报表的占比为0.68%，不会对公司的经营业绩产生较大影响。
越隽基布正在进行安全整改工作，争取尽快恢复生产 |
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2012-07-06
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第十二次会议于2012年7月4日召开，审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司的议案》、《关于注销全资子公司上虞禾欣合成革有限公司的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-07-06
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7月22日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年7月22日下午14:30开始，会期半天。
3、股权登记日：2012年7月17日
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、登记时间：2012年7月18日-19日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7、审议事项：《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-05-09
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部分募投项目变更为合资经营方式的后续进展 |
深交所公告，投资项目 |
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禾欣股份拟将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，即以评估价格转让福建禾欣合成革有限公司33.4%股权给自然人丁德裕先生。根据上海银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第061号《福建禾欣合成革有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》作为本次股权转让的作价依据，转让价格为56,881,026.73元人民币，定价依据为2011年12月31日福建禾欣净资产评估值。此次转让完成以后，公司所持有福建禾欣股权由100%变更为66.6%；丁德裕先生将持有福建禾欣33.4%的股权。公司与自然人丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。
本事项已经公司2012年3月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。
本事项已经公司2012年4月21日召开的2011年度股东大会批准。公司与丁德裕先生于2012年4月21日在浙江嘉兴市东方路1568号禾欣工业园正式签订了《股权转让协议》。
福建禾欣原始投资成本：160,000,000元，来源为募集资金，本次转让比例为33.4%，原始投资成本为53,440,000元。截止本公告日，公司已收到受让方丁德裕先生支付的全额转让款人民币56,881,026.73元，其中：53,440,000元划入公司募集资金专户（账号:33001638047059057301）；3,441,026.73元划入公司基本账户（账号：33001638050059181818）。
鉴于福建禾欣合成革项目通过此次变更后，福建禾欣33.4%的资金来源于股东自然人丁德裕的资本金投入，因此，本次转让后，福建禾欣将原存于该公司募集资金专户（账户：33001638047059059501）中的53,440,000元转入该公司基本账户中，转入时间为定期存单到期后，分别为2012年5月13日和2012年6月10日 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0888
2、每股净资产(元) 5.96
3、净资产收益率(%) 1.50 |
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2012-04-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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禾欣股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月3日，除权除息日为：2012年5月4日 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份2011年度股东大会于2012年4月21日召开，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》、《2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-04-23
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因未刊登股东大会公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度内部控制自我评价报告》
4、《2011年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告》
5、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2011年年度报告及摘要》
7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、《关于公司2012年度向金融机构申请融资计划的议案》
9、《关于公司2012年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
10、《2011年度利润分配预案》
11、《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4060
2、每股净资产(元) 5.86
3、净资产收益率(%) 7.12
二、每10股派2.50元（含税） |
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2012-03-30
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4月21日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议召开日期和时间：2012年4月21日下午13:30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年4月16日
6、登记时间：2012年4月17日-18日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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4月5日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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禾欣股份将于2012年4月5日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、独立董事濮文斌先生、保荐代表人邹文琦先生、董事会秘书张颜慧女士 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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禾欣股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.4107
加权平均净资产收益率（%）：7.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.84 |
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2012-02-27
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第九次会议于2012年2月24日召开，审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司2012年度日常关联交易预计的议案》、《关于与吴桥越隽纺织有限公司2012年度日常关联交易预计的议案》、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》 |
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2012-01-11
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第八次会议于2012年1月10日召开，审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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