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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-01
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回购进展情况 |
深交所公告，回购 |
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禾欣股份于2013年9月2日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购社会公众股份的预案》,并于2013年9月25日披露《关于回购部分社会公众股份的报告书》。参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平,并结合公司目前的财务状况和经营状况,公司本次回购股份的价格为不超过每股7.50元。
公司现根据相关规定,将公告如下：
自2013年9月25日至2013年10月31日,因股价均在每股7.50元以上,公司已回购股份为0股。当股价满足回购条件时,公司将根据资金情况以及市场情况实施回购 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2284
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.80 |
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2013-10-12
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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禾欣股份修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,471.4万元-5,589.3万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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回购部分社会公众股份的报告书 |
深交所公告，回购 |
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依据相关规定,禾欣股份为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,公司分析比较了分红和回购等回馈股东的方式,综合考虑投资者建议和公司的财务状况,公司编写了,现将具体内容予以公告 |
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2013-09-13
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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禾欣股份于2013年9月10日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》。原持续督导保荐代表人江成祺先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,平安证券授权张星明先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为张星明、邹文琦,持续督导期截止至募集资金使用完毕为此 |
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2013-09-03
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份2013年第一次临时股东大会于2013年9月2日召开,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2013-08-28
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前十名股东持股情况 |
深交所公告，股东名单 |
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禾欣股份第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,并提交于2013年9月2日召开的2013年第一次临时股东大会审议,该次股东大会的股权登记日为2013年8月26日。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现将公司第五届董事会第二十三次会议公告回购股份决议的前一个交易日(2013年8月16日)及2013年第一次临时股东大会的股权登记日(2013年8月26日)登记在册的前10名股东情况予以公告 |
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2013-08-17
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于回购部分社会公众股份的预案》，逐项审议下述事项：
1.1、回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.2、拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4、回购股份的期限
1.5、决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2013-08-17
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年8月28日-29日(上午9：30-11：30,下午13：30-16：30)
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2013年9月2日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2013年9月1日15：00至2013年9月2日15：00
4、股权登记日：2013年8月26日
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
6、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室
7、审议事项：《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2013-08-14
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(002343) 禾欣股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 11710257.00 16800.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11037000.00 849.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4218182.96
申银万国证券股份有限公司沈阳白山路证券营业部 3487392.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3390906.00 509400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 9411349.43
方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 8260.00 8464530.00
齐鲁证券有限公司新泰府前街证券营业部 3911079.81
首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 2913161.36
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 3304.00 1505506.00
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1859
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.05
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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关于举行2013年半年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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禾欣股份将于2013年8月5日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年半年度报告网上说明会。本次半年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第二十一次会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
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2013-06-04
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第二十次会议于2013年6月3日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2.2亿元的自有闲置资金用于购买稳健型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。单个短期理财产品的投资期限不超过一年 |
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2013-05-30
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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禾欣股份2012年年度权益分派方案为：每10股派3.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月5日，除权除息日为：2013年6月6日 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份2012年度股东大会于2013年5月13日召开，审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0545
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.9 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告及摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2012年度利润分配预案》
8、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
9、《关于公司2013年度向金融机构申请融资计划的议案》
10、《关于公司2013年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3651
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.21
二、每10股派3.50元（含税） |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月13日下午2时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年5月12日15:00至2013年5月13日15:00。
4、股权登记日：2013年5月8日
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
6、登记时间：2013年5月9日-10日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
7、审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-23
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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禾欣股份将于2013年5月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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禾欣股份于2013年2月25日召开第五届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币1.3亿元的超募资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
公司于2013年2月25日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，公司使用8,000万元的超募资金向浦发银行购买“利多多公司理财计划2013年HH072期”银行理财产品。现就相关具体事项予以公告 |
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2013-02-27
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第十七次会议于2013年2月25日召开，审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》、《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3635
加权平均净资产收益率（%）：6.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.01 |
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2013-01-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为118,979,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年1月26日，由于2013年1月26日、27日为法定公休日，故本次限售股份可上市流通日顺延至2013年1月28日 |
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