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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-04
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未实施回购社会公众股份方案 |
深交所公告，回购 |
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禾欣股份回购部分社会公众股份的方案于2013年9月2日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,依据相关规定公司履行了债权人公告等相关程序,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购证券专用账户。
截止目前,公司尚未实施回购方案,根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》的第二十五条规定,现将原因说明如下：
依据回购股份方案,回购股份价格不超过7.50元/股,回购资金总额不超过人民币30,000万元。
自股东大会审议通过之日至2014年6月1日,公司股票在任一交易日价格均未低于7.50元/股,因此尚未实施回购方案。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内进行,即到2014年9月1日止 |
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2014-05-28
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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禾欣股份2013年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日,除权除息日为：2014年6月5日 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2014-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2014-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2014-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-22
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第六届董事会第一次会议于2014年5月20日召开,审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了《2013年度报告及摘要》、《2013年度内部控制评价报告》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-06
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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禾欣股份回购部分社会公众股份的方案于2013年9月2日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,2013年9月25日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下：
截止2014年4月30日,公司回购社会公众股份的数量为0股。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内进行,即到2014年9月1日止 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0394
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.66 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年5月15日-16日(上午9：30-11：30,下午13：30-16：30)
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年5月20日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00。
4、股权登记日：2014年5月14日
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
6、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室
7、审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》等议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度内部控制评价报告》
6、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2013年度利润分配预案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
10、《关于减少董事会成员人数的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司2014年度向金融机构申请融资计划的议案》
13、《关于公司2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
14、《关于募集资金投资项目完成投资的议案》
15、《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》
16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
16.1、选举孔冬先生为公司第六届董事会独立董事
16.2、选举方岚女士为公司第六届董事会独立董事
16.3、选举高长有先生为公司第六届董事会独立董事
17、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
17.1、选举沈云平先生为公司第六届董事会非独立董事
17.2、选举朱善忠先生为公司第六届董事会非独立董事
17.3、选举顾建慧女士为公司第六届董事会非独立董事
17.4、选举庞健先生为公司第六届董事会非独立董事
17.5、选举沈连根先生为公司第六届董事会非独立董事
17.6、选举张颜慧女士为公司第六届董事会非独立董事
18、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
18.1选举陈云标先生为公司第六届监事会非职工代表监事
18.2选举吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2641
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.43
二、每10股派2.50元(含税) |
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2014-04-02
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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截止2014年3月31日,公司回购社会公众股份的数量为0股。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内进行,即到2014年9月1日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-05
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年2月28日,禾欣股份使用闲置募集资金人民币9,360万元购买了中国建设银行股份有限公司浙江省分行发行的“中国建设银行浙江分行利得盈保本理财2014年第40期”理财产品。现就相关具体事项予以公告 |
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2014-03-04
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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截止2014年2月28日,公司回购社会公众股份的数量为0股。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内进行,即到2014年9月1日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2874
加权平均净资产收益率(%)：4.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.98 |
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2014-02-27
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第二十六次会议于2014年2月25日召开,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于募集资金投资项目完成投资的议案》、《关于将剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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禾欣股份现发布关于的公告 |
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2014-02-11
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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禾欣股份回购部分社会公众股份的方案于2013年9月2日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,2013年9月25日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。根据有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下：
截止2014年1月31日,公司回购社会公众股份的数量为0股。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内进行,即到2014年9月1日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务 |
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2014-01-22
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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禾欣股份第五届董事会第二十五次会议于2014年1月21日召开,审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2014年度向金融机构申请融资计划的议案》、《关于公司2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》 |
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2014-01-17
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年1月15日,禾欣股份接到公司董事、持股5%以上股东庞健先生减持股份的通知。庞健先生于2013年11月19日至2014年1月15日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售股份489.78万股,占公司总股本的2.47%。本次减持后,庞健先生持有公司股份989.34万股,占公司总股本的4.99%,不再是公司持股5%以上的股东 |
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2014-01-15
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年1月14日,禾欣股份接到公司监事、持股5%以上股东陈云标先生减持股份的通知。陈云标先生于2013年10月30日至2014年1月14日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售股份388.39万股,占公司总股本的1.96%。本次减持后,陈云标先生持有公司股份976.17万股,占公司总股本的4.93%,不再是公司持股5%以上的股东 |
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2014-01-09
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年1月7日,禾欣股份接到公司董事、持股5%以上股东朱善忠先生减持股份的通知。朱善忠先生于2013年11月19日至2014年1月7日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件股份990.90万股,占公司总股本的5.00%。本次减持后,朱善忠先生持有公司股份1,499.10万股,占公司总股本的7.57%,仍是公司持股5%以上的股东 |
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2014-01-03
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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禾欣股份回购部分社会公众股份的方案于2013年9月2日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,2013年9月25日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下：
截止2013年12月31日,公司回购社会公众股份的数量为0股。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内进行,即到2014年9月1日止 |
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2014-01-02
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月30日,禾欣股份接到公司持股5%以上股东、公司副董事长兼常务副总经理顾建慧女士减持股份的通知。顾建慧女士分别于2013年12月25日、12月27日和12月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份31万股、87万股和159.335万股,共计277.335万股,占公司总股本的1.40%。本次减持后,顾建慧女士持有公司股份832.005万股,占公司总股本的4.20%,不再是公司持股5%以上的股东。现将具体变动情况予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月27日,禾欣股份接到公司持股5%以上股东叶又青先生减持股份的通知。叶又青先生分别于2013年7月24日、12月25日和12月27日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持公司股份0.14万股、66万股和60万股,共计126.14万股,占公司总股本的0.64%。本次减持后,叶又青先生持有公司股份983.20万股,占公司总股本的4.96%,不再是公司持股5%以上的股东 |
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2013-12-19
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月17日,禾欣股份接到公司持股5%以上股东丁德林先生减持股份的通知。丁德林先生分别于2013年12月13日、12月16日和12月17日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份200万股、160万股和131.10万股,共计491.10万股,占公司总股本的2.48%。本次减持后,丁德林先生持有公司股份988.02万股,占公司总股本的4.99%,不再是公司持股5%以上的股东 |
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2013-12-02
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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禾欣股份回购部分社会公众股份的方案于2013年9月2日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,2013年9月25日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。根据有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下：
截止2013年11月30日,公司回购社会公众股份的数量为0股。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内进行,即到2014年9月1日止 |
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2013-11-01
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回购进展情况 |
深交所公告，回购 |
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禾欣股份于2013年9月2日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购社会公众股份的预案》,并于2013年9月25日披露《关于回购部分社会公众股份的报告书》。参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平,并结合公司目前的财务状况和经营状况,公司本次回购股份的价格为不超过每股7.50元。
公司现根据相关规定,将公告如下：
自2013年9月25日至2013年10月31日,因股价均在每股7.50元以上,公司已回购股份为0股。当股价满足回购条件时,公司将根据资金情况以及市场情况实施回购 |
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