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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-16
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.20
净资产收益率(%)：3.96
二、每10股派0.5元(含税) |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度报告》及其摘要
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年度财务决算报告》
6、审议《2016年度财务预算报告》
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议2015年度利润分配预案
9、审议2015年度董事、监事薪酬的议案
10、关于续聘2016年度审计机构的议案
11、关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案（该议案表决时采用累积投票制度）
（1）选举第六届董事会非独立董事
11-1 选举董事张新育
11-2 选举董事杨多木
11-3 选举董事何大海
11-4 选举董事安志钢
11-5 选举董事王予省
11-6 选举董事郭文亮
（2）选举第六届董事会独立董事
11-7 选举独立董事李桂年
11-8 选举独立董事陈刚
11-9 选举独立董事曾鸣
12、关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案（该议案表决时采用累积投票制度）
12-1 选举监事苗丽萍
12-2 选举监事陈颖达先生
13、关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案
14、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2016-04-16
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.20
净资产收益率(%)：3.96
二、每10股派0.5元(含税) |
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2016-04-14
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关于控股股东股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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北京科锐现发布 |
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2016-04-07
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关于控股子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北京科锐现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-03-26
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关于控股股东股票质押式回购交易的补充公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-03-25
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关于控股股东股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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北京科锐现发布 |
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2016-03-03
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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北京科锐现发布 |
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2016-02-24
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-02-04
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2015年度业绩快报 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-01-28
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-01-27
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关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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北京科锐现发布 |
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2016-01-27
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关于非公开发行股票相关承诺事项的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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北京科锐现发布 |
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2016-01-21
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案
议案二：关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案 |
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2016-01-21
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关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北京科锐现发布 |
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2016-01-13
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
议案2 公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
议案3 关于修订《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案
议案4 关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案 |
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2016-01-13
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
议案2 公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
议案3 关于修订《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案
议案4 关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北京科锐现发布 |
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2015-12-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选独立董事的议案 |
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2015-12-22
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关于项目中标的公告 |
深交所公告 |
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根据招标公告及中标人或中标候选人公示内容,公司在江苏、四川、宁夏、新疆、辽宁、湖南、冀北、青海、甘肃、河北、陕西、黑龙江、河南、北京、江西、蒙东、西藏等十七个省(地区)中标,中标产品包括变压器、箱式开闭所、箱式变电站、环网柜、柱上断路器、配电变台成套化设备等产品。根据公司中标数量以及报价测算,预计本次中标金额合计约为1.50亿元人民币 |
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2015-11-24
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2015年度非公开发行股票申请获中国证监会受理 |
深交所公告 |
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北京科锐收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年11月20日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153290号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-10-28
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0259
净资产收益率(%)：0.53 |
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2015-10-28
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二：关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案（本议案需逐项审议）
（一）发行股票种类及面值
（二）发行股票定价基准日、定价原则及发行价格
（三）发行数量
（四）发行方式和发行时间
（五）发行对象、认购金额及认购方式
（六）限售期
（七）募集资金投向
（八）公司滚存利润分配安排
（九）上市安排
（十）发行决议有效期
议案三：关于公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
议案四：关于公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
议案五：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
议案六：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案七：关于公司同意诺安科锐成长1号资产管理计划的认购人员名单及金额的议案
议案八：关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购股份协议的议案
议案九：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票有关事宜的议案
议案十：关于提请股东大会批准张新育及其一致行动人诺安科锐成长1号资产管理计划就本次非公开发行免于发出收购要约的议案
议案十一：关于公司本次非公开发行股票申请有效期的议案
议案十二：关于制定公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案
议案十三：关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案
议案十四：关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2015-10-15
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关于项目中标的公告 |
深交所公告 |
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国家电网公司近日在其电子商务平台(https：//ecp.sgcc.com.cn)陆续公告了国家电网公司2015年配网设备协议库存(新增批次)招标采购项目中标结果公示,北京科锐为相关项目中标人或中标候选人,现汇总公司中标情况并公告如下：
国家电网公司2015年配网设备协议库存(新增批次)招标采购项目由山东诚信工程建设监理有限公司、安徽皖电招标有限公司、江苏天源招标有限公司、中招国际招标有限公司及河南电力物资公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。中标结果公示媒体是山东电力集团公司、安徽省电力公司、江苏省电力公司、河北省电力公司及河南省电力公司等国家电网公司下属相关省级公司。
根据招标公告及中标人或中标候选人公示内容,公司在山东、安徽、江苏、河北、河南等十三个省(地区)中标,中标产品包括变压器、箱式变电站、箱式开闭所、高压开关柜、环网柜及柱上断路器等产品。根据公司中标数量以及报价测算,预计本次中标金额合计约为1.60亿元人民币 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-17
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关于实际控制人增持股份的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐： |
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2015-09-10
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关于实际控制人增持股份的公告 |
深交所公告 |
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张新育先生于2015年9月8日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份783,066股,成交均价13.813元/股,占公司总股本的0.3587%。
本次增持后,截至2015年9月9日收盘,张新育先生直接持有公司股份868,066股,占公司总股本的0.3977%,并通过科锐北方间接持有公司股份。截至2015年9月9日,科锐北方持有公司93,054,709股股份,占公司总股本的42.63% |
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2015-09-07
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(002350) 北京科锐:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 9441106.00 2261557.00
中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 7095400.00
机构专用 5598032.00
机构专用 4734269.00
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 2905294.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20011186.00
机构专用 19169488.00
机构专用 18948104.00
机构专用 18793966.00
机构专用 18074946.00
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