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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-06
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关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北京科锐现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-30
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关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)的补充公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京科锐现发布 |
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2016-06-29
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-06-28
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关于参股公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北京科锐现发布 |
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2016-06-22
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关于与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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北京科锐现发布 |
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2016-06-18
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2015年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2016-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2016-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2016-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-08
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-06-04
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关于签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-06-02
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北京科锐现发布 |
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2016-06-02
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-05-27
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-05-20
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的议案 |
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2016-05-20
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关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北京科锐现发布 |
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2016-05-17
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关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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北京科锐现发布 |
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2016-05-14
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关于控股股东减持股份并完成减持计划的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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北京科锐现发布 |
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2016-05-10
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关于项目中标的公告 |
深交所公告 |
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国家电网公司近日在其电子商务平台(https：//ecp.sgcc.com.cn)陆续公告了国家电网公司2016年第一次配网设备协议库存招标采购项目中标结果公示,北京科锐为相关项目中标人,现汇总公司中标情况并公告如下：
国家电网公司2016年第一次配网设备协议库存招标采购项目由安徽皖电招标有限公司、国网青海电力招标代理有限公司、北京京供民科技开发有限公司、辽宁省电力物资供应有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。
根据招标公告及中标人公示内容,公司在安徽、青海、北京、辽宁等十七个省(地区)中标,中标产品包括变压器、箱式变电站、箱式开闭所、配电变台成套化设备、环网柜及柱上断路器等产品。根据公司中标数量以及报价测算,预计本次中标金额合计约为1.64亿元人民币 |
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2016-05-10
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于参与设立产业基金的议案 |
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2016-05-10
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-05-10
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关于控股股东减持股份的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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北京科锐现发布 |
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2016-05-10
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关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京科锐现发布 |
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2016-05-10
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关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北京科锐现发布 |
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2016-05-10
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2016-04-22
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关于召开2015年度股东大会通知的补充公告 |
深交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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北京科锐现发布 |
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2016-04-16
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0051
净资产收益率(%)：0.10 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度报告》及其摘要
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年度财务决算报告》
6、审议《2016年度财务预算报告》
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议2015年度利润分配预案
9、审议2015年度董事、监事薪酬的议案
10、关于续聘2016年度审计机构的议案
11、关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案（该议案表决时采用累积投票制度）
（1）选举第六届董事会非独立董事
11-1 选举董事张新育
11-2 选举董事杨多木
11-3 选举董事何大海
11-4 选举董事安志钢
11-5 选举董事王予省
11-6 选举董事郭文亮
（2）选举第六届董事会独立董事
11-7 选举独立董事李桂年
11-8 选举独立董事陈刚
11-9 选举独立董事曾鸣
12、关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案（该议案表决时采用累积投票制度）
12-1 选举监事苗丽萍
12-2 选举监事陈颖达先生
13、关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案
14、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2016-04-16
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.20
净资产收益率(%)：3.96
二、每10股派0.5元(含税) |
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2016-04-16
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.20
净资产收益率(%)：3.96
二、每10股派0.5元(含税) |
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