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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6716
2、每股净资产(元) 7.4044
3、净资产收益率(%) 9.37
二、每10股派3元（含税）转增7股 |
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2012-02-29
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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北京科锐第四届董事会第十五次会议于2012年2月28日召开，审议通过《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于审批公司2012年担保计划的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.67
加权平均净资产收益率（%）：9.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.40 |
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2012-02-04
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获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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近日，北京科锐收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2011年10月11日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2012-01-19
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公司股票期权完成授予登记 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，北京科锐于2012年1月18日完成了公司股票期权激励计划的首次股票期权登记工作，期权简称：科锐JLC1，期权代码：037572 |
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2012-01-14
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2011年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐修正后的预计业绩：预计2011年归属于上市公司股东的净利润为盈利7947.63万元-8941.09万元，比上年同期增长60%-80% |
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2012-01-06
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第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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北京科锐第四届董事会第十四次会议于2012年1月5日召开，审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 |
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2012-01-06
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提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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北京科锐第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2011年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。2012年1月4日，公司已将其中4,000万元归还至募集资金专用账户；将剩余4,000万元归还至另一个募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
至此，公司运用部分超募资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-12-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2011年第二次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-24
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12月29日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间和方式：现场投票、网络投票、委托独立董事投票
3.现场会议召开时间：2011年12月29日下午14:00
网络投票时间：2011年12月28日至2011年12月29日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00的任意时间。
4.股权登记日：2011年12月22日
5.现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室
6.登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年12月27日、12月28日9:00-16:30
7.审议事项：《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-14
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要
2、审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-14
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12月29日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间和方式：现场投票、网络投票、委托独立董事投票
3.现场会议召开时间：2011年12月29日下午14:00
网络投票时间：2011年12月28日至2011年12月29日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00的任意时间。
4.股权登记日：2011年12月22日
5.现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室
6.登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年12月27日、12月28日9:00-16:30
7.审议事项：《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2661
2、每股净资产(元) 6.9989
3、净资产收益率(%) 3.80 |
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2011-10-20
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柱上开关项目中标 |
深交所公告 |
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2011年10月18日，北京科锐收到山东鲁能三工招标有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知函，在国家电网公司集中规模招标采购“山东电力集团公司2011年10-35千伏等主要设备材料第五批项目”的招标活动中，公司中标其中第15分标，柱上电压型负荷开关（包1）；第16分标，柱上集中型负荷开关（包1）；第17分标，柱上分界负荷开关（包8、包9、包10、包11），共6个包，中标价金额合计9,851.646万元人民币（柱上开关产品共计3,949台），公司将按要求与项目单位签订书面合同。此次招标活动由国家电网公司委托山东鲁能三工招标有限公司等相关代理机构采用公开招标方式进行。
此次中标总金额占公司2010年度营业总收入的17.40%。合同的履行将对公司2011年、2012年营业收入和营业利润产生一定的积极影响 |
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2011-10-18
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中标柱上开关项目的提示 |
深交所公告 |
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2011年10月14日，国家电网公司招投标网发布了“山东电力集团公司2011年10-35千伏等主要设备材料第五批项目中标公告”，北京科锐中标其中第15分标，柱上电压型负荷开关（包1）；第16分标，柱上集中型负荷开关（包1）；第17分标，柱上分界负荷开关（包8、包9、包10、包11），共6个包，中标价金额合计9,851.646万元人民币，占公司2010年营业收入的17.40%。
该项目中标后，其合同的履行将对公司2011年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性 |
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2011-10-13
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2011年第一次临时股东大会于2011年10月12日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》 |
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2011-10-13
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2011年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3056.90万元-3464.48万元，比上年同期增长50%-70% |
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2011-10-12
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提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金，停牌一天 |
深交所公告，投资项目 |
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北京科锐第四届董事会第八次会议于2011年4月10日审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，并于2011年5月5日获得公司2010年年度股东大会批准，同意公司使用部分超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2010年年度股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了部分超募资金4,000万元暂时补充流动资金。2011年10月11日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户（开户行：中国建设银行股份有限公司北京上地支行，账号：11001045300053011840），并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
至此，公司运用部分超募资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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10月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式召开
现场会议召开时间：2011年10月12日下午14:00
网络投票时间：2011年10月11日至2011年10月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月12日上午9:30～11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年10月11日15:00至2011年10月12日15:00的任意时间。
3、股权登记日：2011年9月30日
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室
5、登记时间：现场登记时间为2011年10月9日、10月10日9:00-16:30
6、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案、关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案 |
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2011-09-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案
3、关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案 |
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2011-08-09
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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北京科锐接到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的通知，其于2011年8月8日通过二级市场购入了公司的部分股票，现将有关情况公告如下：
2011年8月8日，科锐北方增持公司136,070股股份，平均价格为17.33元，占公司股份总额的0.106%。
本次增持前，科锐北方持有公司60,960,000股股份，占公司股份总额的47.48%。 本次增持后，截止到2011年8月8日收盘，科锐北方持有公司61,096,070股股份，占公司股份总额的47.58%。
根据本次增持计划，科锐北方拟在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。
科锐北方承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。持股 30%以上的公司股东本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件 |
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2011-08-09
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(002350) 北京科锐:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 8169606.38
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 4782500.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 3779592.72
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 2182852.53 53021.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1858216.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 1576312.00
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 1411794.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 327434.00 1387460.00
中信万通证券有限责任公司青岛大沽路证券营业部 1913.00 1038010.00
中航证券有限公司吉安中山西路证券营业部 967388.00
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2011-07-26
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(002350) 北京科锐:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 2275174.68
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1648906.00 4042.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 1631958.00 65032.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1598278.00 493794.00
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 1104328.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 42312.00 5432400.00
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 100600.00 5097135.41
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 164984.00 4987264.52
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 2035605.12
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 46276.00 2012843.50
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2011-07-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1771 2、每股净资产(元) 6.9099 3、净资产收益率(%) 2.52 二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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(002350) 北京科锐:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 14826158.47 22140.00
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 5489697.18 38130.00
国信证券股份有限公司海口世贸北路证券营业部 5185711.50
中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4658489.00
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 4239730.91 23300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 16501686.22
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 1044207.20 2511024.42
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 2154588.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 662261.00 2151591.60
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 1918421.30
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2011-07-13
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增设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，北京科锐已于2010年3月1日与保荐机构平安证券有限责任公司，存放募集资金的华夏银行股份有限公司北京魏公村支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 现为了便于募集资金的管理和使用，以及拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行增设一个募集资金专用账户，主要用于“智能配电网技术研发中心及公司总部”项目募集资金的专项存储管理与使用。公司与保荐人平安证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行于2011年7月11日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-07-06
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北京科锐于2011年4月10日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于拟设立陕西科锐电气有限公司（暂定名）的议案》，同意公司与宝鸡同步电器有限公司合资设立上述控股子公司。目前该控股子公司已完成工商注册登记，公司名称为陕西科锐宝同永磁开关有限公司 |
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