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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-11
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8月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年8月22日
3、会议召开日期和时间：2012年8月28日上午9:00
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室
6、登记时间：2012年8月23日、8月24日9:00-16:30。
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 |
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2012-08-11
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1446
2、每股净资产(元) 4.3319
3、净资产收益率(%) 3.27
二、不分配不转增 |
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2012-07-21
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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北京科锐第四届董事会第十九次会议于2012年7月20日召开，审议通过《关于设立北京科锐配电自动化股份有限公司怀柔分公司的议案》 |
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2012-07-18
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1446
加权平均净资产收益率（％）：3.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.3319 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-11 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2012年第一次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-06-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 |
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2012-06-09
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6月26日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年6月26日下午14:00
网络投票时间：2012年6月25日至2012年6月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年6月25日15:00至2012年6月26日15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式召开
4、股权登记日：2012年6月19日
5、会议地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室
6、登记时间：2012年6月20日、6月21日9:00-16:30
7、审议事项：关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 |
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2012-06-09
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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北京科锐第四届董事会第十八次会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度转增，10转增7除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度转增，10转增7登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度转增，10转增7转增上市日 ，2012-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京科锐2011年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月22日，除权除息日为：2012年5月23日 |
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2012-05-17
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项目中标 |
深交所公告 |
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2012年5月15日，国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公布了“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购公示名单”，在此次招标活动中，北京科锐中标总金额约为8249.59万元人民币，占公司2011年营业收入的8.95%。
此次中标总金额为8249.59万元人民币，占公司2011年营业收入的8.95%。合同的履行将对公司2012年营业收入和营业利润产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2012-05-17
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签署合作框架协议及股票复牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年5月16日，北京科锐与汇源集团有限公司、四川电器集团股份有限公司签订《合作框架协议》，公司拟以不高于5200万元人民币购买汇源集团所持有四川电器30%的股权，同时以不高于7500万人民币增资四川电器，增资完成后，公司将持有四川电器60%的股权。
此协议为合作框架协议，具体方案尚需合作各方进一步协商确定，并经公司董事会或股东大会审议通过后实施。本次合作项目的实施进程和时间，以及本项目所涉及的产品的研发及产业化具有一定不确定性。协议交易对方均与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
公司股票将于2012年5月17日开市起复牌 |
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2012-05-16
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-16,恢复交易日：2012-05-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京科锐配电自动化股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北京科锐，证券代码：002350）于2012年5月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月16日 |
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2012-05-16
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-16,恢复交易日：2012-05-17 ，2012-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京科锐配电自动化股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北京科锐，证券代码：002350）于2012年5月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月16日 |
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2012-05-16
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自2012年5月16日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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北京科锐配电自动化股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北京科锐，证券代码：002350）于2012年5月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月16日 |
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2012-05-16
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京科锐配电自动化股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北京科锐，证券代码：002350）于2012年5月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年5月16日 |
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2012-05-10
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项目中标的提示 |
深交所公告，其它 |
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2012年5月9日，国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公示了“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目中标候选人名单”，在此次招标活动中，北京科锐为柱上分界负荷开关（包1和包7）、电压型柱上负荷开关（包4和包5）、集中型环网柜（有分界开关间隔）（包11）、电缆分支箱（包5）、美变（包2）、欧变（包5）和10kV开关柜（包9）的中标人，中标总金额约为8249.59万元人民币，占公司2011年营业收入的8.95%。
目前，公司尚未收到山东电力集团公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议并通过了《审议2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2011年年度报告》及摘要等议案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0482
2、每股净资产(元) 7.4596
3、净资产收益率(%) 0.65 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐预计2012年1月1日到2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为5,524,851.55元-6,529,370.02元，同比增长10%-30% |
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2012-03-27
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票
3.会议召开日期和时间：2012年4月20日上午9:00
4.股权登记日：2012年4月16日
5.会议召开地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室
6.登记时间：2012年4月17日-18日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7.审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、2011年度利润分配预案、关于聘请公司2012年度审计机构的议案等 |
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2012-03-27
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3月30日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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北京科锐将于2012年3月30日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理韩明先生、副总经理兼董事会秘书安志钢先生、财务总监王予省先生、独立董事王培荣先生和保荐代表人韩长风先生 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务报表及审计报告》
5、审议2011年度利润分配预案
6、审议《2012年度财务预算报告》
7、审议《2011年年度报告》及其摘要
8、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、关于聘请公司2012年度审计机构的议案 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6716
2、每股净资产(元) 7.4044
3、净资产收益率(%) 9.37
二、每10股派3元（含税）转增7股 |
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