| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
项目中标 |
深交所公告 |
|
|
北京科锐于2013年1月23日发布了《关于的提示性公告》，公告公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目”活动中中标以下项目，截至目前，公司已全部收到相关项目的中标通知书。
根据公司中标数量及报价测算，此次中标总金额约为3.87亿元人民币，占公司2012年营业收入的34.54% |
|
|
2013-03-20
|
实际控制人首次增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
北京科锐于2013年3月18日收到公司实际控制人、董事长张新育先生的通知，张新育先生于2013年3月18日通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份85,000股，成交均价9.946元/股，占公司总股本的0.0389%。
本次增持前，张新育先生未直接持有公司股份，但通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股份。截至2013年3月18日，科锐北方持有公司44.78%的股份；张新育先生持有科锐北方25.82%的股权。本次增持后，截至2013年3月18日收盘，张新育先生直接持有公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%，并通过科锐北方间接持有公司股份。截至2013年3月18日，科锐北方持有公司44.78%的股份；张新育先生持有科锐北方25.82%的股权 |
|
|
2013-03-19
|
控股子公司完成注销 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
北京科锐于2012年10月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的议案》。
近日，公司收到陕西省工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》（陕西登记内销字[2013]第195022号），至此，陕西科锐宝同永磁开关有限公司的工商注销登记手续已办理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
|
|
2013-03-14
|
控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
北京科锐于2012年12月28日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟设立北京科锐云涌科技有限公司的的议案》，目前该控股子公司已完成工商注册登记 |
|
|
2013-03-09
|
控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
北京科锐于2013年3月8日收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司关于减持公司股份的通知。科锐北方于2013年3月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份3,001,600股，占公司总股本的1.38%。本次减持后，科锐北方持有公司股份97,754,709股，占公司总股本的44.78%，仍属于公司持股5%以上的股东 |
|
|
2013-03-08
|
控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
北京科锐于2013年3月7日收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（科锐北方）关于减持公司股份的《简式权益变动报告书》。科锐北方于2013年3月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份3,200,000股，占公司总股本的1.47%。本次减持后，科锐北方持有公司股份100,756,309股，占公司总股本的46.16%，仍属于公司持股5%以上的股东 |
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3682
加权平均净资产收益率（％）：8.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.5587 |
|
|
2013-02-20
|
(002350) 北京科锐:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 5306624.70 2234.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 4449496.99 232856.00
长城证券有限责任公司莆田荔城大道证券营业部 3663599.00
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 2419992.00
中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1958568.00 10431.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6610782.62
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 557678.30 4844373.52
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 280150.00 2647004.66
华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 1959052.00
恒泰证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布东街证券营业部 1854400.00
|
|
|
2013-01-31
|
所聘审计机构转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
经北京科锐第四届董事会第十六次会议审议通过和2011年年度股东大会批准，公司聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构。
公司于近期收到大信的来函，按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，大信已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，名称变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。
在2012年及以后年度审计中，大信将以“大信会计师事务所（特殊普通合伙）” 签章出具各类业务报告 |
|
|
2013-01-30
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通的数量为103,632,000股，占公司股本总额的47.48%；
2、本次限售股份可上市流通日为2013年2月4日 |
|
|
2013-01-23
|
项目中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
国家电网公司近期在其电子商务平台陆续公告了国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示，北京科锐为评标委员会推荐的相关项目中标候选人。现汇总公司中标情况并提示如下：
国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司。
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司在辽宁、河南、安徽和山东等15个省（地区）中标，中标产品包括环网柜、美式箱变、欧式箱变、非晶合金变压器、柱上断路器、10kV负荷开关和10kV电缆分支箱等产品。根据公司中标数量以及报价测算，预计本次合计中标金额约3.87亿元。
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，上述项目具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
|
|
2013-01-19
|
项目中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
国家电网公司于2013年1月18日在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公告了“国家电网公司辽宁公司2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示”，北京科锐为评标委员会推荐的中标候选人。
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司为10kV电缆分支箱（包2）、10kV负荷开关（包1）、10kV柱上断路器（包2）、环网柜（包6）、美式箱变（包1）、欧式箱变（包1）、非晶合金变压器（包2）和箱式开闭所（包6）的中标候选人。根据中标数量以及报价测算，预计公司本次合计中标金额约1.29亿元。
本次中标后，其合同的履行将对公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
|
|
2013-01-19
|
2012年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
北京科锐修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,761万元-8,623万元，比上年同期下降0%-10% |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-29
|
第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
北京科锐第四届董事会第二十三次会议于2012年12月28日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于对公司股票期权激励计划进行调整及注销预留部分的议案》、《关于拟设立北京科锐云涌科技有限公司的议案》、《关于收购控股子公司股权的议案》 |
|
|
2012-11-30
|
提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，其它 |
|
|
北京科锐第四届董事会第十八次会议于2012年6月8日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，并于2012年6月26日获得公司2012年第一次临时股东大会批准，同意公司使用部分超募资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2012年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。截至2012年11月29日，公司已将上述超募资金8,000万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2012-11-30
|
国有股权无偿划转终止 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
北京科锐于2012年2月27日收到公司第二大股东中国电力科学研究院转发的国家电网公司《关于中国电力科学研究院科研产业整合总体方案的批复》（国家电网科〔2012〕222号）文件，根据上述批复，国家电网公司同意“中国电力科学研究院持有的北京科锐配电自动化股份有限公司14.67%股权账面价值1.36亿元划转至国网电力科学研究院”。
2012年8月18日，中国电力科学院研究院与国网电力科学研究院签署《中国电力科学研究院与国网电力科学研究院之国有股权无偿划转协议书》，协议约定国网电科院将其持有公司32,028,000股（占公司总股本的14.67%）国有股无偿划转至国网电科院。
2012年11月29日，公司接到中国电科院转发的国家电网公司《关于中国电科院继续持有北京科锐公司14.67%股份的通知》（国家电网产业〔2012〕1693号），根据上述通知，中国电科院将继续持有公司14.67%的股份，不再办理划转至国网电科院的手续 |
|
|
2012-11-24
|
控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
北京科锐于2012年8月31日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的议案》，同意公司与北京三丰达科技有限公司合资设立上述控股子公司。目前该控股子公司已完成工商注册登记 |
|
|
2012-11-21
|
获得国家重点新产品证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
北京科锐于近日收到由科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局颁发的《国家重点新产品证书》，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-10-27
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2261
2、每股净资产(元) 4.4175
3、净资产收益率(%) 5.13 |
|
|
2012-10-23
|
更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
北京科锐于近日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》，平安证券原委派的持续督导保荐代表人刘铮先生因个人原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，平安证券委派霍永涛先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为韩长风先生和霍永涛先生，持续督导期截止至2012年12月31日 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-18
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
北京科锐2012年第三次临时股东大会于2012年9月17日召开，审议通过《关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的议案》 |
|
|
2012-09-11
|
与施耐德电气签署合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
北京科锐与施耐德电气（中国）有限公司于2012年9月7日在北京签署《合作意向书》，双方有意就中压环网柜的制造达成合作。该合作意向书不受法律性约束。双方将就合作继续商谈并且在最终合作协议中进行法律性约束。
SEC与Creat将合作制造中压环网柜气箱和中压环网柜。SEC将提供给Creat核心零部件和组装知识用于制造科锐环网柜气箱。
施耐德电气与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
|
|
2012-09-01
|
9月17日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年9月17日上午9:00
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室
5、股权登记日：2012年9月12日
6、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2012年9月13日、9月14日9:00-16:30。
7、审议事项：关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的议案 |
|
|
2012-08-29
|
终止与汇源集团有限公司签署的《合作框架协议》 |
深交所公告，其它 |
|
|
北京科锐于2012年5月16日发布了关于与汇源集团有限公司、四川电器集团股份有限公司签订《合作框架协议》的公告。根据上述协议，公司拟以不高于5200万元人民币购买汇源集团所持有四川电器30%的股权，同时以不高于7500万人民币增资四川电器。
公司公告该事项后，与汇源集团在股权收购进行了多次洽谈、讨论，但在后续谈判中关于交易对价未达成一致意见。公司经慎重研究，并与汇源集团友好协商，决定终止本次收购交易 |
|
|
2012-08-29
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
北京科锐2012年第二次临时股东大会于2012年8月28日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 |
|
|
2012-08-18
|
国有股权无偿划转进展 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
北京科锐于2012年2月27日收到公司第二大股东中国电力科学研究院转发的国家电网公司《关于中国电力科学研究院科研产业整合总体方案的批复》（国家电网科〔2012〕222号）文件。根据上述批复，国家电网公司同意“中国电力科学研究院持有的北京科锐配电自动化股份有限公司14.67%股权账面价值1.36亿元划转至国网电力科学研究院”。
2012年8月17日，中国电力科学院研究院与国网电力科学研究院签署《中国电力科学研究院与国网电力科学研究院之国有股权无偿划转协议书》，国网电科院将持有本公司32,028,000股（占公司总股本的14.67%）国有股无偿划转至国网电科院。本次划转后，国网电科院直接持有公司32,028,000股（占公司总股本的14.67%），中国电科院不再持有公司股份。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 |
|
|
2012-08-11
|
控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
北京科锐接到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的通知，自2011年8月8日开始增持公司股份的行为已经完成，现就此次增持计划的实施情况公告如下：
自2011年8月8日至2011年12月31日期间，科锐北方通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份190,770股（本次除权前），占公司股份总额的0.15%。
在科锐北方实施本次增持公司股份期间，公司于2012年5月23日实施了2011年年度资本公积金转增股本方案，科锐北方之前增持的190,770股增至324,309股。
此次增持计划完成后，科锐北方持有公司103,956,309股股份，占公司股份总额的47.63% |
|
|
2012-08-11
|
8月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年8月22日
3、会议召开日期和时间：2012年8月28日上午9:00
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室
6、登记时间：2012年8月23日、8月24日9:00-16:30。
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 |
|
| | | |
