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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-13
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关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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2013年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,610.76万元-8,015.37万元,比上年同期下降0%-30% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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项目中标 |
深交所公告 |
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北京科锐于2013年11月9日发布了《关于的提示性公告》,公告公司在“国家电网公司各省(地区)2013年第二批配(农)网设备协议库存招标采购项目”活动中中标项目。截至目前,公司已全部收到通知书。现将中标项目具体情况予以公告。
公司此次中标总金额约为1.65亿元人民币,占公司2012年营业收入的14.68%。上述项目合同的履行将对公司2013年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
上述项目中部分省(地区)暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,敬请广大投资者注意防范投资风险 |
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2013-12-06
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2013年第二次临时股东大会于2013年12月5日召开,审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》、《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》、《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》 |
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2013-11-20
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室
3、会议召开日期和时间：2013年12月5日上午9：00
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年12月2日
6、登记时间：2013年12月3日、12月4日9：00-16：30
7、审议事项：关于补选第五届董事会董事的议案、关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案、关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案 |
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2013-11-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选第五届董事会董事的议案
2、关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案
3、关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案 |
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2013-11-09
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项目中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司近日在其电子商务平台(https：//ecp.sgcc.com.cn)陆续公告了国家电网公司各省(地区)2013年第二批配(农)网设备协议库存招标采购项目中标人(或中标候选人)公示,北京科锐为相关项目中标人(或中标候选人),现汇总上述情况并提示如下：
根据招标公告及中标人(或中标候选人)公示内容,公司在山东、河南、安徽、河北、宁夏、黑龙江、江西、湖北、四川、新疆、蒙东等十一个省(地区)中标,中标产品包括变压器、箱式变电站、柱上断路器、箱式开闭所、高压开关柜、电缆分支箱、环网柜等产品。根据公司中标数量以及报价测算,预计本次中标金额合计约为1.65亿元人民币,占公司2012年营业收入的14.68% |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1599
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.47 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2013年第一次临时股东大会于2013年9月12日召开,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-08-26
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(002350) 北京科锐:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13733980.69
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 11813648.14
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5905000.00
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 2539632.69 18896.00
机构专用 2289420.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2271093.08
中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 2103567.70
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 21314.00 1809199.00
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 992040.00
财通证券有限责任公司安吉体育场证券营业部 916841.08
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2013-08-17
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.82
二、不分配不转增 |
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2013-08-17
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2013-08-17
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年9月12日下午14：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年9月11日15：00至2013年9月12日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场与网络相结合的方式
5、股权登记日：2013年9月9日
6、现场登记时间：2013年9月10日、9月11日9：00-16：30
7、会议审议事项：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2013-07-13
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2013年1-6月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐修正后的预计业绩：预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利1736.45万元-2052.17万元,比上年同期下降35%-45% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 ，2013-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-19
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北京科锐2012年度权益分派方案为：每10股派1.80元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月24日，除权除息日为：2013年6月25日 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 ，2013-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2013-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过《2012年度报告》及其摘要、《2012年度财务报表及审计报告》、《审议2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-05-18
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收购控股子公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、北京科锐以人民币1,750万元收购北京三丰达科技有限公司持有控股子公司河南锐丰达石油天然气有限公司（河南锐丰达）35%的股权。
2、本次交易完成后，公司对河南锐丰达的持股比例将由65%增加到100%。
3、本次交易不构成关联交易 |
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2013-04-27
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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北京科锐之全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201211000390，发证日期：2012年11月12日，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。由于科锐博华在进行2012年财务决算时尚未收到该证书，科锐博华的财务决算报告中仍按照企业所得税税率为25%计算。
该事项对2012年公司的所得税费用影响为191.67万元，需进行追溯调整；该调整事项经公司最近一次董事会审议通过后，将另行公告，提请投资者注意。科锐博华将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.28
二、每10股派1.80元（含税） |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》及其摘要
4、审议《2012年度财务报表及审计报告》
5、审议《2012年度财务决算报告》
6、审议《2013年度财务预算报告》
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议2012年度利润分配预案
9、审议2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
11、关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人议案（该议案表决时采用累积投票制度）
（1）选举第五届董事会非独立董事
11-1选举董事张新育
11-2选举董事杨多木
11-3选举董事韩明
11-4选举董事安志钢
11-5选举董事何大海
11-6选举董事王予省
（2）选举第五届董事会独立董事
11-7选举董事曾嵘
11-8选举董事张志学
11-9选举董事支晓强
12、关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人议案（该议案表决时采用累积投票制度）
12-1选举监事苗丽萍
12-2选举监事陈颖达先生 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0021
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.05 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室
3、会议召开日期和时间：2013年5月17日上午9:00
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、股权登记日：2013年5月14日
6、登记时间：2013年5月15日-16日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《2012年度报告》及其摘要、2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-24
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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北京科锐将于2013年5月2日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利10万元-200万元，比上年同期下降67.66%-98.38% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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