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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-26
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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北京科锐近日收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的告知函,科锐北方通过深圳证券交易所与华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)进行了股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
科锐北方与华融证券就1,470.58万股公司股份进行了股票质押式回购交易。
科锐北方于2014年8月22日与华融证券通过深圳证券交易所操作完成该部分股票质押式回购交易。标的证券初始交易日为2014年8月22日,购回交易日为2015年8月21日 |
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2014-08-23
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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北京科锐于2014年8月22日收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司关于减持公司股份的告知函。科锐北方于2014年8月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份2,000,000股,占公司总股本的0.9163%。本次减持后,科锐北方持有公司股份95,754,709股,占公司总股本的43.8678%,仍属于公司持股5%以上的股东 |
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2014-08-16
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、净资产收益率(%) 2.18
二、不分配不转增 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.10
加权平均净资产收益率(%)：2.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.7093 |
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2014-07-18
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2014年第二次临时股东大会于2014年7月17日召开,审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-07-09
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京科锐2013年度股东大会审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》,同意公司使用超募资金8,650万元收购北京博实旺业电力科技有限公司100%的股权。
近日,公司接到博实公司的通知,除上述股权变更外,博实公司的名称及法定代表人也发生了变更并已取得了由北京市工商行政管理局怀柔分局换发的《企业法人营业执照》,现将相关情况予以公告 |
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2014-07-02
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 |
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2014-07-02
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议方式：现场与网络相结合的方式
3、现场会议召开时间：2014年7月17日14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月16日15：00至2014年7月17日15：00的任意时间。
4、股权登记日：2014年7月14日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室
6、会议审议事项：关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北京科锐2013年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日,除权除息日为：2014年7月4日 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2014-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,收购/出售股权（资产） |
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北京科锐2013年度股东大会于2014年5月12日召开,审议通过《2013年度报告》及其摘要、2013年度利润分配方案、《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案 |
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2014-04-22
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项目中标 |
深交所公告 |
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国家电网公司近日在其电子商务平台陆续公告了国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存货物招标采购结果公示,北京科锐为相关人,现汇总公司中标情况并予以提示。
根据招标公告及中标人公示内容,公司在山东、山西、江苏、西藏、辽宁、湖南、河南、江西、青海、冀北、蒙东、河北、浙江、甘肃、黑龙江、四川、宁夏、北京等十八个省(地区)中标,中标产品包括变压器、箱式变电站、柱上断路器、箱式开闭所、电缆分支箱、环网柜、欧变、美变等产品。根据公司中标数量以及报价测算,预计本次中标金额合计约为2.59亿元人民币 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年5月7日
3、会议召开日期和时间：2014年5月12日14：00
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室
6、会议审议事项：《2013年度报告》及其摘要、《2013年度财务报表及审计报告》、2013年度利润分配方案等 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0083
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》及其摘要
4、审议《2013年度财务报表及审计报告》
5、审议《2013年度财务决算报告》
6、审议2013年度利润分配方案
7、审议《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
8、审议《2014年度财务预算报告》
9、审议2013和2014年度董事、监事薪酬的议案
10、审议2014年度担保计划的议案
11、审议续聘2014年度审计机构的议案
12、关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案 |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.09
二、每10股派0.6元(含税) |
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2014-04-19
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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北京科锐将于2014年4月23日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2014年第一次临时股东大会于2014年4月17日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选独立董事的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利165万元-187万元,比上年同期上升260.42%-308.48% |
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2014-03-28
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式
现场会议召开时间：2014年4月17日下午14：00;
网络投票时间：2014年4月16日至2014年4月17日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月16日15：00至2014年4月17日15：00的任意时间
3、股权登记日：2014年4月14日
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室
5、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2014年4月15日、4月16日9：00-16：30
6、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于补选独立董事的议案 |
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2014-03-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案（该议案需股东大会以特别决议审议通过）
2、关于补选独立董事的议案 |
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2014-03-22
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项目中标 |
深交所公告 |
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北京科锐于2014年3月1日发布了《关于的提示性公告》,公告公司在“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目”招标活动中的中标情况。截至目前,公司已全部收到通知书。
公司本次中标产品包括环网柜(包4)、电缆分支箱(包5)、箱式开闭所(包8)、美式箱变(包3)、户内低压抽屉式成套开关柜(包11)和户内低压固定式成套开关柜(包7)等产品。
公司本次中标总金额约为1.05亿元人民币,占公司2012年营业收入的9.34%。上述项目合同的履行将对公司2014年及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性 |
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2014-03-21
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实际控制人完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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北京科锐接到公司实际控制人、董事长、总经理张新育先生的通知,其自2013年3月18日开始增持公司股份的行为已经完成,现就此次增持计划的实施情况予以公告。
本次增持前,张新育先生未直接持有公司股份,但通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(科锐北方)间接持有公司股份。截至2014年3月19日,科锐北方持有公司44.78%的股份;张新育先生持有科锐北方21.27%的股权。
自2013年3月18日至2014年3月17日期间,张新育先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份85,000股,占公司总股本的0.0389%。
此次增持计划完成后,张新育先生直接持有公司85,000股股份,占公司总股本的0.0389%,并通过科锐北方间接持有公司股份 |
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2014-03-01
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项目中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司在其电子商务平台公告了“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目招标推荐的中标候选人公示”,北京科锐为评标委员会推荐的中标候选人,现将上述情况予以提示如。
根据公司中标数量及报价测算,本次中标总金额约为1.05亿元人民币,占公司2012年营业收入的9.34%。上述项目合同的履行将对公司2014年及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.28
加权平均净资产收益率(%)：5.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.6612 |
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2014-02-19
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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北京科锐于2013年12月5日召开2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》,同意公司使用超募资金5,970万元对北京博润新能电力科技有限公司(博润公司)进行投资。
近日,公司接到博润公司的通知,除上述股权变更外,博润公司的名称及经营范围也发生了变更并已取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,现将相关情况予以公告 |
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2014-02-13
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关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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