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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-21
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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漫步者董事会于2012年6月19日收到公司财务总监李全兴先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，李全兴先生由于个人原因辞去公司财务总监职务。根据有关规定，李全兴先生的辞呈自送达公司董事会时即生效。李全兴先生辞职后不再在公司及公司子公司担任其他职务。公司将尽快完成聘任新财务负责人及相关后续工作 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.40
3、净资产收益率(%) 1.40 |
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2012-04-21
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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漫步者2011年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年04月26日，除权除息日为：2012年04月27日 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-13
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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漫步者2011年年度股东大会于2012年4月12日召开，审议通过了《2011年度利润分配预案》的提案、《2011年年度报告全文及其摘要》的提案等议案 |
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2012-04-11
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运用自有闲置资金购买银行理财产品（一） |
深交所公告 |
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根据漫步者有关董事会决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH188期。现将有关情况予以公告 |
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2012-04-11
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运用自有闲置资金购买银行理财产品（二） |
深交所公告 |
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根据漫步者有关董事会决议，公司于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（14天周期型），使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号。现将有关情况予以公告 |
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2012-04-06
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品额度至四亿元（包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度），该四亿元理财额度可滚动使用，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权、投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。
根据上述决议，公司及其全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年3月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品 |
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2012-03-31
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据2012年2月21日漫步者第二届董事会第十三次会议决议，同意撤销公司在交通银行北京分行中关村支行（以下简称“北京交通银行”）开具的募集资金监管账户，并将监管账户的募集资金转至上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行新开具募集资金监管账户；同意将上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行深南中路支行（以下简称“深圳浦发银行”）募集资金监管账户中的超募资金1.3亿元转至兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞兴业银行”）开具的募集资金监管账户，同时将深圳浦发银行募集资金监管账户中的超募资金3.95亿元转至上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行（以下简称“北京浦发银行”）新开具的募集资金监管账户。
2012年3月29日经三方协商同意与北京交通银行签订《合同终止协议》，同意将该募集资金账户上的资金转到新开立的北京浦发银行募集资金监管账户，原监管协议予以正式终止履行。原协议解除不会给任何一方带来经济损失，任何一方均不负有任何赔偿责任。
公司连同招商证券股份有限公司与北京浦发银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
公司连同招商证券股份有限公司与东莞兴业银行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品额度至四亿元（包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度），该四亿元理财额度可滚动使用，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权、投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于2012年3月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2012-03-22
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收购资产完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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漫步者于2012年2月8日获得中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》，并于2012年2月29日取得文号深发改[2012]213号深圳市发展和改革委员会《关于深圳市漫步者科技股份有限公司收购日本STAX Ltd.全部股权项目核准的批复》。经国家外汇管理局深圳市分局批准，2012年3月13日1.2亿日元（折合154.25万美元）付汇出境，2012年3月15日目黑阳造先生确认收汇，并于2012年3月19日完成变更登记公证。
本次收购正式完成生效 |
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2012-03-22
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(002351) 漫步者:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6813050.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5551700.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2089252.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1189650.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 1133000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 6780.00 619751.00
中信证券（浙江）有限责任公司余姚南雷路证券营业部 21985.00 616925.00
中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 506065.78
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 471258.50
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 6120.00 448668.00
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2012-03-21
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2011年年度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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漫步者于2012年3月16日披露的2011年年度报告全文、摘要及年度审计报告中未对2009年、2010年基本每股收益、稀释每股收益及相应项按照2010年实施转增后总股数2.94亿股进行追溯调整，现将相关内容予以更正 |
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2012-03-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年董事会工作报告》的议案；
2、审议《2011年监事会工作报告》的议案；
3、审议《2011年年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2011年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2011年年度报告全文及其摘要》的议案；
6、审议《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 |
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2012-03-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 5.32
3、净资产收益率(%) 6.38
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-16
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3月22日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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漫步者将于2012年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理张文东先生等人 |
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2012-03-16
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4月12日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议召开方式：现场投票表决
3、会议召开日期和时间：2012年4月12日上午9:30起
4、股权登记日：2012年4月6日
5、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
6、审议事项：《2011年度利润分配预案》的议案、《2011年年度报告全文及其摘要》的议案等 |
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2012-03-01
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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漫步者第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品额度至四亿元（包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度），该四亿元理财额度可滚动使用，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权、投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。
根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年2月27日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币肆仟万元、人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH116期，理财产品期限：2012年2月28日至2012年8月28日 |
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2012-02-23
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》、《关于变更募集资金监管账户的议案》、《关于募集资金监管账户资金转移的议案》 |
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2012-02-14
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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漫步者2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.34
加权平均净资产收益率（%）：6.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.33 |
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2012-01-05
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过三亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买低风险银行短期理财产品。董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司与全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年12月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。现将有关情况公告如下：
产品名称：兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。
认购理财产品资金总金额：公司人民币伍仟万元，北京爱德发人民币伍仟万元。
理财产品期限：2011年12月30日至2012年3月30日 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过三亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买低风险银行短期理财产品。董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于2011年12月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品，现将有关情况予以公告 |
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2011-12-09
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第十一次会议于2011年12月7日召开，审议通过《关于收购日本STAX Ltd. 100%股权的议案》。
董事会确认以自有资金、现金方式收购日本STAX Ltd. 100%股权，交易价格为1.2亿日元（按照2011年12月6日外汇牌价100日元兑换8.1411元人民币汇率计算，折合人民币976.93万元）。《股权转让合同书》于2011年12月6日签署，并于公司董事会审议通过及中国有关商务部门备案核准后方可生效 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.26
3、净资产收益率(%) 5.12 |
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2011-10-11
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运用自有闲置资金购买银行理财产品（二） |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》,同意公司及其全资子公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过三亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买低风险银行短期理财产品。董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年10月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币陆仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH263期。现将有关情况予以公告 |
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2011-10-11
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运用自有闲置资金购买银行理财产品(一） |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过三亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买低风险银行短期理财产品。董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年9月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品，现将有关情况予以公告 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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