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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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投资者关注的问题公司答复情况 |
深交所公告 |
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漫步者对近期投资者关心的若干问题进行了整理，现将相关情况予以公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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运用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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漫步者第二届董事会第二十二次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金购买商业银行发行的短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于2013年3月25日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，分别使用人民币贰亿壹仟捌佰万元及壹亿零壹佰万元闲置募集资金和超募资金购买兴业银行人民币常规机构理财计划。理财产品名称：兴业银行人民币常规机构理财产品 |
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2013-03-27
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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漫步者第二届董事会第二十二次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过四亿元自有闲置资金购买银行理财产品，该理财额度内可滚动使用，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。
根据上述决议，公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2013年3月25日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买兴业银行人民币常规机构理财计划。理财产品名称：兴业银行人民币常规机构理财产品 |
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2013-03-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漫步者2013年第一次临时股东大会于2013年3月21日召开，审议通过了《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提案》 |
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2013-03-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会
2、会议召开日期和时间：2013年3月21日上午9:00起
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
5、股权登记日：2013年3月15日
6、登记时间：2013年3月18日至2013年3月20日之间，每个工作日的上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提案》 |
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2013-02-06
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品额度至四亿元（包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度），该四亿元理财额度可滚动使用，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权、投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。
根据上述决议，全资子公司北京爱德发科技有限公司于2013年2月4日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH053期。现将有关情况予以公告 |
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2013-02-05
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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漫步者2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.33
加权平均净资产收益率：6.20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.45 |
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2013-02-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为181,390,000股。
2.本次限售股份可上市流通日为2013年2月5日 |
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2013-01-08
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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漫步者及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2013年1月6日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》，分别使用人民币壹亿肆仟伍佰万元及人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0101期人民币常规机构理财计划。现将有关情况予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漫步者2012年第二次临时股东大会于2012年12月19日召开，审议通过了关于聘任会计师事务所的提案、关于《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案 |
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2012-12-04
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、登记时间：2012年12月13日至2012年12月18日之间，每个工作日的上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召开日期和时间：2012年12月19日上午9:00起
5、股权登记日：2012年12月12日
6、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
7、审议事项：《关于聘任会计师事务所的提案》、《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案 |
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2012-11-29
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完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据漫步者2012年9月3日公司第二届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于投资设立东莞市漫步者数码科技有限公司的议案》，并授权办理工商登记等相关事宜。
2012年11月28日，公司已手续，并取得了东莞市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-07
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关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 4.71 |
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2012-10-25
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据2012年9月21日漫步者第二届董事会第十九次会议决议，同意将公司在兴业银行股份有限公司东莞分行的募集资金监管账户中的募集资金共约1.35亿元本金及其利息全部转至兴业银行股份有限公司深圳科技园支行新开具的募集资金监管账户，转移后公司在东莞兴业银行该募集资金账户注销。
2012年10月23日经三方协商同意与东莞兴业银行签订《合同终止协议》，同意将该募集资金账户上的资金转到新开立的深圳兴业银行募集资金监管账户，原监管协议予以正式终止履行。原协议解除不会给任何一方带来经济损失，任何一方均不负有任何赔偿责任。
公司连同招商证券股份有限公司与深圳兴业银行于2012年10月23日共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-10-13
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品额度至四亿元，该四亿元理财额度可滚动使用，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权、投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。
根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年10月11日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），分别使用人民币壹仟万元及人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH456期 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第十九次会议于2012年9月21日召开，审议通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》。
董事会同意将公司在兴业银行股份有限公司东莞分行的募集资金监管账户中的募集资金共约1.35亿元本金及其利息全部转至兴业银行股份有限公司深圳分行科技园支行新开具的募集资金监管账户，转移后公司在东莞兴业银行募集资金账户注销 |
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2012-09-11
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据2012年7月17日漫步者第二届董事会第十六次会议决议，同意撤销公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行深南中路支行开具的募集资金监管账户，并将监管账户的募集资金转至兴业银行股份有限公司深圳分行振华支行新开具募集资金监管账户；同意将兴业银行股份有限公司东莞分行的募集资金监管账户中的超募资金8,887.63万元转至深圳兴业银行开具的募集资金监管账户。
2012年9月10日经三方协商同意与深圳浦发银行签订《合同终止协议》，同意将该募集资金账户上的资金转到新开立的深圳兴业银行募集资金监管账户，原监管协议予以正式终止履行。原协议解除不会给任何一方带来经济损失，任何一方均不负有任何赔偿责任。
公司连同招商证券股份有限公司与深圳兴业银行于2012年9月10日共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-09-04
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第十八次会议于2012年9月3日召开，同意公司以自有资金投资设立全资子公司东莞市漫步者数码科技有限公司，注册资金人民币100万元 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 5.29
3、净资产收益率(%) 3.05
二、不分配不转增 |
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2012-08-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漫步者2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了关于制定《股东分红回报规划（2012-2014年）》的提案、关于《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案 |
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2012-08-11
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8月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年8月20日
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召开日期和时间：2012年8月27日上午9:00起
5、登记时间：2012年8月21日至2012年8月24日之间，每个工作日的上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
6、会议地点：公司办公大厦5层会议室
7、审议事项：关于制定《股东分红回报规划（2012-2014年）》的提案、《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案 |
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2012-07-19
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第十六次会议于2012年7月17日召开，审议通过《关于变更募集资金监管账户的议案》、《关于募集资金监管账户资金转移的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等议案 |
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2012-07-07
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运用自有闲置资金购买银行理财产品（二） |
深交所公告 |
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根据漫步者有关董事会决议，公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2012年7月5日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH333期，现有关情况予以公告 |
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2012-07-07
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运用自有闲置资金购买银行理财产品（一） |
深交所公告 |
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根据漫步者有关董事会决议，公司于2012年7月5日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0702期人民币常规机构理财计划,理财产品期限：2012年7月5日至2012年12月28日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据漫步者有关董事会决议，公司及其全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年6月21日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2012-06-21
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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漫步者董事会于2012年6月19日收到公司财务总监李全兴先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，李全兴先生由于个人原因辞去公司财务总监职务。根据有关规定，李全兴先生的辞呈自送达公司董事会时即生效。李全兴先生辞职后不再在公司及公司子公司担任其他职务。公司将尽快完成聘任新财务负责人及相关后续工作 |
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