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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.65
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 27.58
二、每10股派2.5元(含税)转增5股 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年4月19日、4月21日(9：00-11：00、14：00-16：00)。
2、会议召集人：公司董事会。
3.会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼报告厅。
4、现场会议召开日期、时间：2014年4月23日 上午9：00开始,会期半天。
5、召开方式：现场投票表决。
6、股权登记日：2014年4月18日。
7、会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2013年度董事会工作报告》
2、 审议《2013年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度财务预算报告》
4、 审议《2013年度报告及摘要》
5、 审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、 审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、 审议《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》
8、 审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
9、 审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
11、 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-20
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发布新产品 |
深交所公告，风险提示 |
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杰瑞股份于2014年3月19日在第十四届中国国际石油石化技术装备展览会发布世界首台4500水马力涡轮压裂车--“阿波罗”涡轮压裂车,现将相关内容予以公告 |
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2014-03-05
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签订募集资金监管协议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份现发布关于的公告 |
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2014-03-04
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投资西山公司事项的进展 |
深交所公告 |
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2014年2月27日,杰瑞股份召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于批准投资西山公司及相关交易的议案》。
截至本公告发出之日,上述交易已获得公司董事会的批准,已获得西山公司董事会、股东大会审议通过。西山公司已向加拿大多伦多证券交易所备案本交易,公司已启动申请中国境外投资审批程序,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2014-03-01
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份第三届董事会第三次会议于2014年2月27日召开,审议并通过《关于批准投资西山公司及相关交易的议案》 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.65
加权平均净资产收益率(%)：27.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.70 |
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2014-02-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年2月24日,杰瑞股份已完成相关工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本和实收资本均由597,053,600元人民币变更为639,922,991元人民币 |
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2014-02-22
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份第三届董事会第二次会议于2014年2月21日召开,审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于向烟台杰瑞压缩设备有限公司增资的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-02-19
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日常经营重大合同PDVSA项目的进展 |
深交所公告 |
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近日,杰瑞股份获悉：中委高委会中方秘书处和国家发展改革委外资司已向委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权计划部函件确认石油领域采购等有关中委合作项目。中方确认同意以下中委合作项目使用中委基金：其中石油领域采购包括烟台杰瑞石油装备技术有限公司80,230,500美元及钻探等设备相关采购款项。
委内瑞拉及PDVSA公司正在履行上述款项的付款程序,公司实际收款的日期、收款的金额尚存在不确定性。公司对于国外客户采用“发货前付清全款”的销售政策,因公司尚未收到PDVSA公司45%的尾款,该项目公司尚未确认收入。该项目计入公司第一季度营业收入的比例及对第一季度利润的贡献程度有赖于收到尾款的日期和收款的金额。该项目正在正常履行当中 |
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2014-02-14
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非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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公司本次非公开发行完成后,公司新增股份42,869,391股,将于2014年2月17日在深圳证券交易所上市。本次发行中,6名发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票新增股份上市之日起12个月,预计上市流通时间为2015年2月17日(非交易日则顺延)。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年2月17日(即新增股份上市之日),公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制 |
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2014-02-14
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份现发布关于的公告 |
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2014-02-12
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子公司签署投资相关协议 |
深交所公告 |
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2014年2月9日,杰瑞股份全资子公司杰瑞能源服务有限公司(“能服公司”)与West Mountain Capital Corp.(“西山公司”)及西山公司全资子公司 Phase Separation Solutions Inc. (“PS2”)签署了投资等相关协议,能服公司向西山公司提供约合700万美元(以实际汇率为准)的投资,现将资的主要内容予以公告 |
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2014-02-11
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公司和承诺相关方的承诺及履行情况 |
深交所公告，其它 |
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杰瑞股份根据有关规定,对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况进行自查,现将予以公告 |
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2014-01-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次申请解除限售的股份总数3,480,892股,占杰瑞股份总股本597,053,600股的0.583%,上市流通日为2014年2月7日 |
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2014-01-22
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所聘会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经杰瑞股份2013年4月26日召开的2012年年度股东大会批准,公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构。
2014年1月20日,公司收到中喜会计师事务所有限责任公司通知,该所根据财政部、工商总局《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定,已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。
转制后的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计事务所的业务合同。为此,公司聘请的2013年度审计机构更名为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),本次会计师事务所转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形 |
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2014-01-09
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非公开发行股票获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年1月8日,杰瑞股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]58号),核准日期2014年1月6日。中国证监会就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过4,900万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2014-01-04
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份第三届董事会第一次会议于2014年1月3日召开,审议通过了《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于续聘内部审计负责人的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份2013年第三次临时股东大会于2013年12月28日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-20
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非公开发行股票申请获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年12月18日对杰瑞股份非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复的文件后另行公告 |
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2013-12-11
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年12月24日。
2、会议召集人：公司董事会。
3.会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司五楼会议室。
4、现场会议召开日期、时间：2013年12月28日上午9：00开始,会期半天。
5、召开方式：现场投票表决。
6、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事人选
1.1.1选举孙伟杰为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举王坤晓为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举王继丽为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举刘东为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举赵卫东为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举李雪峰为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举公司第三届董事会独立董事人选
1.2.1选举郭明瑞为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举于希茂为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举姚秀云为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举胡文国为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举刘玉桥为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-11-23
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子公司签署投资的框架协议 |
深交所公告 |
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2013年11月20日,杰瑞股份全资子公司杰瑞能源服务有限公司(以下简称“能服公司”)与West Mountain Capital Corp.(以下简称“西山公司”)、Phase Separation Solutions Inc. (以下简称“PS2”)、Shanghai Phase Separation Environmental Technology Co. Ltd.(以下简称“PS2SH”)签署了BINDING HEADS OF AGREEMENT(框架协议)。框架协议主要内容：
(1)能服公司将认购西山公司新发行的普通股,总金额700万美元,每股股价相当于本框架协议签署前30日西山公司普通股在多伦多股票交易所创业板的交易平均价格的130%;
(2)能服公司将与PS2SH成立一家合资公司,能服公司持有该合资公司70%的股权。该合资公司为中国油气行业、中国油公司全资或合资拥有或运营的国外油气田提供有害废弃物处理服务;
(3)PS2将热相分离技术(TPS技术)独家分许可给合资公司;
(4)PS2独家授权能服公司生产合资公司和PS2将购买和使用的TPS设备 |
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2013-11-12
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份第二届董事会第二十七次会议于2013年11月11日召开,审议通过了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年6月30日内部控制自我评价报告》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相应整改措施》、《关于修订<内幕信息及知情人管理和报备制度>的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 1.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.59 |
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2013-10-15
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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杰瑞股份修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利67,887万元-75,874万元,比上年同期增长70%-90% |
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2013-09-30
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控股子公司杰瑞(天津)油气工程有限公司解散清算 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于杰瑞(天津)油气工程有限公司(以下简称"油气工程公司")部分股东间利益诉求存在重大差异,杰瑞股份决定解散杰瑞(天津)油气工程有限公司,依法对油气工程公司进行清算。该事项业经杰瑞(天津)油气工程有限公司2013年9月29日股东会议审议通过,现将有关情况予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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