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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-04
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募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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2010年11月2日，作为科冕木业本次募集资金投资项目主体，公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司与芬兰劳特公司（Raute Corporation）及其子公司路特上海公司Raute(Shanghai)，分别签订了合同金额为11,045,000欧元和合同金额为43,032,600元人民币购买公司募集资金投资项目单板层积材（LVL）项目的设备生产线的合同，该设备为公司募集资金投资项目的主要设备，穆棱科冕将根据已签署的设备采购合同相关付款条款进行款项支付。
截止目前，公司募集资金投资项目进展顺利 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 3.08
二、不分配不转增 |
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2010-08-10
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(002354) 科冕木业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 6624665.00 1361800.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 4528220.00 70606.00
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 4113459.00 46512.00
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 3442998.00 9860.00
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3409360.00 120234.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 51704.00 4907702.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2492.00 4868912.00
中信金通证券有限责任公司嵊州一景路证券营业部 4716441.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 92794.00 3300905.00
机构专用 3011150.00
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2010-08-09
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第一届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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科冕木业第一届董事会第四十二次会议于2010年8月6日举行，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任管丽女士为公司内部审计部负责人。
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2010-08-09
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(002354) 科冕木业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 4798638.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 4736962.00 11690.00
中信金通证券有限责任公司嵊州一景路证券营业部 4458970.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 3141452.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 2363360.00 6780.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 30248.00 3530500.00
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 6870.00 2529864.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 23224.00 2078555.00
渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 37934.00 1935365.00
东吴证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 434114.00 1670871.00
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2010-07-28
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第一届董事会第四十一次会议决议 |
深交所公告 |
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科冕木业第一届董事会第四十一次会议于2010年7月27日举行，审议通过《关于科冕木业（昆山）有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山支行抵押贷款的议案》。
公司董事会同意公司控股子公司科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”）向中国工商银行股份有限公司昆山支行（以下简称“贷款银行”）申请贷款2500万元人民币。
同意昆山科冕以其位于淀山湖镇淀兴路100号的土地（昆国用 [2006]第12006113073号），以及地上所有建筑物（房产证号：昆房权证淀山湖字第211005673号；昆房权证淀山湖字第211005674号；昆房权证淀山湖字第211005675号；昆房权证淀山湖字第211005676号；昆房权证淀山湖字第211005677号；昆房权证淀山湖字第211005335号）做抵押，与贷款银行签订最高额抵押合同，为2010年7月5日至2013年7月4日期间昆山科冕与贷款银行签订的借款合同、担保协议等（包括上述2500万元借款合同）提供最高额抵押担保 |
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2010-07-01
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科冕木业2009年年度股东大会于2010年6月30日召开，审议通过2009年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案、修订公司章程的议案、使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案、公司2009年年度报告及摘要的议案、关于申请银行综合授信额度相关事宜的议案等议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-28
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6月30日召开2009年年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年6月30日14时
网络投票时间：2010年6月29日-2010年6月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月30日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年6月29日15：00至2010年6月30日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2010年6月28日
4、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403会议室。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年6月29日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
7、会议审议事项：关于《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、《公司2009年年度报告及摘要》的议案、《担保公司提供额度为3700万元贷款担保议案》、《关于申请银行综合授信额度相关事宜的议案》等 |
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2010-06-18
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召开2009年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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科冕木业董事会于2010年6月9日刊登了《大连科冕木业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知公告》，根据前述公告，公司将于2010年6月30日召开2009年年度股东大会。
公司董事会于近日收到公司股东NEWEST WISE LIMITED香港为新公司（目前持有公司56.69%的股份）提出的《关于提请2009年年度股东大会审议<关于穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款的议案>、<公司关于为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案>、<关于申请银行综合授信额度相关事宜的议案>的临时提案》，根据公司的《章程》和《股东大会议事规则》，公司董事会就NEWEST提出的2009年年度股东大会的临时提案予以补充公告，供股东大会审议。
除上述内容外，公司2010年6月9日发布的《大连科冕木业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事务未发生变更 |
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2010-06-10
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6月30日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年6月30日14时
网络投票时间：2010年6月29日-2010年6月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月30日9：30至11：30，13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年6月29日15：00至2010年6月30日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2010年6月28日
4、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403会议室。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合。
6、登记时间：2010年6月29日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
7、审议事项：关于《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、《修订公司章程》的议案、《使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案、《公司2009年年度报告及摘要》的议案等 |
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2010-06-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案；公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
5、关于《续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案；
6、关于《修订公司章程》的议案；
7、关于《修订股东大会议事规则》的议案；
8、关于《修订董事会议事规则》的议案；
9、关于《修订监事会议事规则》的议案；
10、关于《使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案；
11、关于《公司2009 年年度报告及摘要》的议案；
12、关于《募集资金管理办法》的议案；
13、关于《关于申请银行综合授信额度相关事宜的议案》
14、关于《担保公司提供额度为3700 万元贷款担保议案》
15、关于《关于穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款的议案》
16、关于《公司关于为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》
17、关于《申请银行综合授信额度相关事宜的议案》 |
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2010-06-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案；公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
5、关于《续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案；
6、关于《修订公司章程》的议案；
7、关于《修订股东大会议事规则》的议案；
8、关于《修订董事会议事规则》的议案；
9、关于《修订监事会议事规则》的议案；
10、关于《使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案；
11、关于《公司2009 年年度报告及摘要》的议案；
12、关于《募集资金管理办法》的议案；
13、关于《关于申请银行综合授信额度相关事宜的议案》
14、关于《担保公司提供额度为3700 万元贷款担保议案》 |
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2010-05-31
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(002354) 科冕木业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济宁运河路证券营业部 4902655.00 83535.00
银河证券交易单元(272600) 2839236.00 32494.00
中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 2233340.00 23049.00
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 1510123.00 10748.00
东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 1414360.00 2210.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 92786.00 2666425.00
长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 668858.00 2056591.00
安信证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 618903.00 1810864.00
东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 1726775.00
江南证券有限责任公司郑州中原东路证券营业部 80187.00 1672004.00
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2010-05-31
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(002354) 科冕木业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济宁运河路证券营业部 4902655.00 83535.00
银河证券交易单元(272600) 2839236.00 32494.00
中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 2233340.00 23049.00
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 1510123.00 10748.00
东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 1414360.00 2210.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 92786.00 2666425.00
长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 668858.00 2056591.00
安信证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 618903.00 1810864.00
东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 1726775.00
江南证券有限责任公司郑州中原东路证券营业部 80187.00 1672004.00
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2010-05-20
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(002354) 科冕木业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 3714924.00
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 2797522.00 629927.00
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 1745237.00 990532.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 1476261.00 1461097.00
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 1289326.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营业部 87455.00 4289558.00
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 14595.00 4249627.00
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 3606235.00
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 23650.00 3331465.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 314218.00 2398784.00
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2010-05-20
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(002354) 科冕木业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 3714924.00
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 2797522.00 629927.00
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 1745237.00 990532.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 1476261.00 1461097.00
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 1289326.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营业部 87455.00 4289558.00
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 14595.00 4249627.00
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 3606235.00
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 23650.00 3331465.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 314218.00 2398784.00
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2010-05-17
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(002354) 科冕木业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 2663250.00 51516.00
厦门证券有限公司成都星辉中路证券营业部 2315735.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2103419.00
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 2066031.00
宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 1914250.00 4196.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营业部 360097.00 3239698.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 182255.00 2726812.00
华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 99076.00 1998441.00
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 27257.00 1641590.00
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 528453.00 1563821.00
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2010-05-12
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第一届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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科冕木业第一届董事会第三十八次会议于2010年5月11日举行，审议通过《关于对公司子公司穆棱科冕木业有限公司增资的议案》。
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2010-05-05
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为4,700,000股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年5月10日。
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2010-05-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据科冕木业2007年第3次临时股东大会决议、2008年年度股东大会决议以及2009年第4次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会在首次公开发行股票完成后，办理工商登记变更等事宜。2010年4月28日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了大连市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更事项具体如下：
注册资本变更为：9,350万元人民币
实收资本变更为：9,350万元人民币
企业类型变更为：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.46
3、净资产收益率(%) 2.02
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2010-04-16
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4月19日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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科冕木业将于2010年4月19日（星期一）下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2009年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长魏平女士等人。
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2010-04-14
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关法律法规的规定，并经科冕木业第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司和保荐人民生证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司大连庄河支行、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2010-04-08
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.39 2、每股净资产(元) 2.25 3、净资产收益率(%) 16.89 二、不分配不转增 |
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2010-04-07
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第一届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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科冕木业第一届董事会第三十四次会议于2010年4月2日举行，审议通过《关于控股子公司穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国工商银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款的议案》、《关于为牡丹江新创新经济投资担保有限公司贷款500万元提供担保的议案》。
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2010-04-06
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(002354) 科冕木业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 6934521.80 4657916.00
华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 4420634.19 39378791.90
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4175436.00 7505706.00
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 2165026.00 102826.00
西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部 2023005.90 28500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 4420634.19 39378791.90
中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 2851.00 11380593.90
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4175436.00 7505706.00
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 6934521.80 4657916.00
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 243709.00 4567896.23
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2010-04-02
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(002354) 科冕木业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 53886698.00 33284356.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 17143217.00 10603206.00
中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 10680029.00 3952559.00
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 4774315.00 9250076.00
齐鲁证券有限公司沈阳五爱街证券营业部 3136280.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 53886698.00 33284356.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 17143217.00 10603206.00
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 4774315.00 9250076.00
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 3130932.00 7152113.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 89708.00 5661787.00
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2010-03-31
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(002354) 科冕木业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 35685574.00 27268160.00
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 4508043.00 4133217.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3864171.00 4852118.00
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 2099812.00 16344.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1782097.00 4808788.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 35685574.00 27268160.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3864171.00 4852118.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1782097.00 4808788.00
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 4508043.00 4133217.00
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 1639029.00 3711227.00
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2010-03-30
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(002354) 科冕木业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 29043217.00 25399923.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 11780351.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 4522793.00 13370.00
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 3603445.00 1285527.00
申银万国证券股份有限公司上海丰镇路证券营业部 3014755.00 5248.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 29043217.00 25399923.00
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 1677403.00 7041601.00
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 76532.00 6089703.00
中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 36542.00 4093708.00
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 78137.00 2878196.00
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