| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-05-05
|
5月6日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业将于2011年5月6日（星期五）下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2010年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长魏平女士、总经理孟向东先生等 |
|
|
2011-04-23
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 0.54 |
|
|
2011-04-16
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.63
3、净资产收益率(%) 2.97
二、不分配不转增 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-25
|
美国商务部对中国地板企业地板反倾销、反补贴调查进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
科冕木业已于2010年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于美国商务部对中国地板企业启动地板反倾销、反补贴调查的公告》中披露了美国商务部（DOC）和国际贸易委员会（ITC）对原产于中国的多层木地板进行反倾销、反补贴立案调查的相关情况。现将该事项的进展情况披露如下：
近日，公司获悉美国商务部对来自中国的多层木地板产品发起的反倾销调查初裁结果已宣布，裁定了公司的多层地板反补贴税率为2.25%。根据结果，美国进口商从美国商务部初裁之日起进口产自于公司的多层地板，将暂按2.25%的反补贴税率向美国海关预缴相应的关税保证金。
另外，美国商务部将于2011年5月左右做出反倾销调查的初裁结果。
公司将密切关注该反倾销、反补贴案调查进展情况，积极应对，并将及时披露该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2011-03-18
|
第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第七次会议于2011年3月17日举行，审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江信通支行申请贷款的议案》、《关于穆棱科冕为2500万元贷款向贷款银行提供资产抵押的议案》 |
|
|
2011-03-15
|
2010年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科冕木业修正后的2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率（%）：3.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.84 |
|
|
2011-03-03
|
第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第六次会议于2011年3月2日举行，审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》 |
|
|
2011-02-26
|
业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科冕木业2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：5.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.82 |
|
|
2011-02-19
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业2011年第二次临时股东大会于2011年2月18日召开，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》、关于《公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》 |
|
|
2011-02-09
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会 |
|
| 1、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》；
2、《关于公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》； |
|
|
2011-02-01
|
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1.本次有限售条件的流通股上市数量为12,500,000股
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年2月9日 |
|
|
2011-02-01
|
第二届董事会第五次会议决议
|
深交所公告，借款 |
|
| 第二届董事会第五次会议决议
科冕木业第二届董事会第五次会议于2011年1月31日举行。会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》、《关于科冕木业（昆山）有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请贷款的议案》、《公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》、《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》 |
|
|
2011-02-01
|
2月18日召开2011年第二次临时股东大会
|
深交所公告，日期变动 |
|
| 2月18日召开2011年第二次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年2月18日上午9时
3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、投票方式：现场投票
6、股权登记日：2011年2月15日
7、会议登记时间：2011年2月17日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
8、议审议事项：《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》、《关于公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》 |
|
|
2011-01-27
|
更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
科冕木业于2011年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》的《2011年第一次临时股东大会决议公告》中原文“2011年第一次临时股东大会召开时间2011年11月25日”现更正为“2011年第一次临时股东大会召开时间2011年1月25日”，其他内容不变 |
|
|
2011-01-26
|
2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业2011年度第一次临时股东大会审议通过公司变更年度审计机构的议案、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
|
|
2011-01-22
|
第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第四次会议于2011年1月21日举行，审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案》、《公司关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供资产抵押的议案》 |
|
|
2011-01-08
|
境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限公司负责公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2011-01-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-01-08
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、公司变更年度审计机构的议案；
2、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
|
|
2011-01-08
|
1月25日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年1月25日14时
网络投票时间：2011年1月24日-2011年1月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月25日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年1月24日15：00至2011年1月25日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2011年1月21日
4、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年1月24日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
7、审议事项：公司变更年度审计机构的议案、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-31
|
流动资金归还募集资金的公告 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业2009年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置的募集资金5000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年7月8日至2010年12月31日止。截至2010年12月30日，公司已按上述承诺归还5000万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券有限公司 |
|
|
2010-12-27
|
第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第二次会议于2010年12月27日举行。会议审议通过了《关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案》、《公司关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供资产抵押的议案》 |
|
|
2010-12-08
|
美国商务部对中国地板企业启动地板反倾销、反补贴调查 |
深交所公告，其它 |
|
|
2010年12月6日，中国商务部正式通知，美国国际贸易委员于2010年12月3日初步裁定中国输美多层木地板对美国产业造成损害。美国商务部对反倾销、反补贴调查进入实质性阶段。具体情况如下：
2010年10月21日，由美国硬木地板商联盟（Coalition for American Hardwood Parity）向美国商务部（DOC）和国际贸易委员会（ITC）提交申请，要求对原产于中国的多层木地板进行反倾销、反补贴立案调查。
2010年11月12日美国商务部对反倾销、反补贴做出调查决定。
2010年11月15日，中国商务部就“美国商务部宣布对中国进口的多层木地板发起反倾销和反补贴立案调查”发出通知，要求各相关企业关注本次调查程序，做好应对准备工作。
科冕木业目前正按照美国商务部的要求，提供调查所需相关资料。
根据美国反倾销案程序，本案调查程序自美国国际贸易委员会初步裁决之日起将历时半年左右。美国商务部（DOC）将依次作出反倾销调查及反补贴调查的初裁（预计2011年3月和1月）、终裁（预计2011年6月和3月），并经由国际贸易委员会（ITC）作出损害终裁（预计2011年7月和5月）。
公司将密切关注该反倾销、反补贴案调查进展情况，积极应对，并将及时披露该事项的进展情况 |
|
|
2010-11-27
|
第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第一次会议于2010年11月25日举行，会议选举魏平为公司第二届董事会董事长，同意聘任孟向东先生为公司总经理；审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及提名各委员会委员的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》等议案 |
|
|
2010-11-26
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业2010年第一次临时股东大会于2010年11月25日召开，审议通过了《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区（科冕木业城）项目的议案》、《修订公司章程的议案》、《累计投票选举第二届董事会的议案》、《累计投票选举监事会换届选举的议案》、《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》 |
|
|
2010-11-16
|
(002354) 科冕木业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 9753539.00
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 4342358.00 101618.00
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 4313114.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1845069.00 9920.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 877580.00 83560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司广州番禺繁华路证券营业部 162687.00 1529001.00
东北证券股份有限公司敦化证券营业部 3910.00 1213986.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1141117.00
渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 1046421.00
国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 1042406.00
|
|
|
2010-11-09
|
11月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年11月25日上午9时
3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403会议室。
4、会议召开方式：现场会议
5、投票方式：现场投票
6、股权登记日：2010年11月22日
7、登记时间：2010年11月23日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
8、审议事项：《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区（科冕木业城）项目的议案》、《修订公司章程的议案》、《累计投票选举第二届董事会的议案》、《累计投票选举监事会换届选举的议案》、《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》 |
|
|
2010-11-09
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区（科冕木业城）项目的议案》；
2、关于《修订公司章程的议案》；
3、关于《累计投票选举第二届董事会的议案》；
4、关于《累计投票选举监事会换届选举的议案》;
5、关于《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》 |
|
|
2010-11-09
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区（科冕木业城）项目的议案》；
2、关于《修订公司章程的议案》；
3、关于《累计投票选举第二届董事会的议案》；
4、关于《累计投票选举监事会换届选举的议案》;
5、关于《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》 |
|
|
2010-11-04
|
募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告 |
|
|
2010年11月2日，作为科冕木业本次募集资金投资项目主体，公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司与芬兰劳特公司（Raute Corporation）及其子公司路特上海公司Raute(Shanghai)，分别签订了合同金额为11,045,000欧元和合同金额为43,032,600元人民币购买公司募集资金投资项目单板层积材（LVL）项目的设备生产线的合同，该设备为公司募集资金投资项目的主要设备，穆棱科冕将根据已签署的设备采购合同相关付款条款进行款项支付。
截止目前，公司募集资金投资项目进展顺利 |
|
| | | |
