| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-29
|
全资子公司获得政府补贴 |
深交所公告 |
|
|
近日科冕木业全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委员会《关于拨付企业发展扶持资金的通知》，给予公司企业发展扶持资金1,315.6万元。
公司将按照有关规定，泰州科冕将该项政府补贴资金作为营业外收入计入当期损益，对公司2011年度业绩有积极影响 |
|
|
2011-12-24
|
2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业2011年第四次临时股东大会于2011年12月23日召开，审议通过了《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案》、《关于为穆棱科冕委托贷款3,000万元展期提供保证担保的议案》、《关于穆棱科冕向建设银行贷款的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
|
|
2011-12-09
|
2012年为控股子公司贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据有关规定，科冕木业为确保公司子公司的正常生产经营，公司决定在2012年对下属子公司科冕木业（昆山）有限公司、穆棱科冕木业有限公司、泰州科冕木业有限公司提供总计2亿元人民币银行贷款担保。同时，授权董事会在上述额度内审议批准相关担保议案，若被担保的控股子公司资产负债率超过70%，相关担保议案需提交公司股东大会审议批准。具体明细如下：
1、昆山科冕：3,000万元人民币
2、穆棱科冕：5,000万元人民币
3、泰州科冕：1.2亿元人民币
上述对外担保事宜已经公司2011年12月7日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，由于本次担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据相关法律、法规规定，该项对外担保事宜需要经公司股东大会审议批准 |
|
|
2011-12-08
|
召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案》；
2、审议《关于为穆棱科冕委托贷款3,000万元展期提供保证担保的议案》；
3、审议《关于穆棱科冕向建设银行贷款的议案》；
4、审议《关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案》；
5、审议《关于向各银行及其他金融机构申请2012年综合授信额度的议案》；
6、审议《关于公司2012年为控股子公司贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2011-12-08
|
12月23日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年12月23日上午10时
3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403会议室。
4、会议召开方式：现场会议
5、投票方式：现场投票
6、股权登记日：2011年12月20日
7、登记时间：2011年12月22日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
8、会议审议事项：《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案》、《关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
|
|
2011-11-30
|
股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
2011年11月29日，科冕木业收到持股5%以上股份的股东敦化市东易投资有限公司减持股份的通知，在2011年11月28日，敦化东易通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股150万股，占公司总股本的1.6%。减持后，敦化东易仍持有公司股份450万股，占总股本比例为4.81% |
|
|
2011-11-29
|
第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第十九次会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》。
根据公司首次公开发行股票并上市的募集资金项目的实施计划与资金使用安排，董事会同意公司拟用募集资金对全资子公司泰州科冕木业有限公司进行增资，增资总额为4,660万元人民币，用于募集资金投资项目“木材综合利用项目”的建设。待增资完成后，办理相关工商变更手续。泰州科冕原注册资本为26,050万元人民币，增资后其注册资本将增加至30,710万元人民币 |
|
|
2011-10-27
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 3.11 |
|
|
2011-10-15
|
美国商务部对中国地板企业地板反倾销、反补贴调查进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
北京时间2011年10月13日凌晨，美国商务部（DOC）对针对来自中国的多层木地板产品发出的反倾销、反补贴调查作出最终裁决。科冕木业向美国出口的多层木地板被裁定适用3.31%的反倾销税率以及1.5%的反补贴税率。
根据相关调查程序，在终裁结果宣布之后，美国国际贸易委员会（ITC）预计在2011年11月22日之前，做出中国企业的倾销、补贴是否对美国国内产业造成损害的裁决。如果做出肯定性裁决，即中国企业的倾销、补贴对美国国内产业造成了损害，则按照美国商务部的最终裁决的税率对中国多层木地板企业征收反倾销、反补贴税，公司向美国出口的多层木地板适用税率为4.81%（即反倾销税率3.31%、反补贴税率1.5%）。反之，将不征收任何税金。
公司将密切关注该反倾销、反补贴案调查进展情况，积极应对，并将及时披露该事项的进展情况 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-30
|
第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第十七次会议于2011年10月29日召开，审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动<公司内控规则落实情况自查表>的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》、《关于聘请民生证券有限责任公司担任代办股份转让主办券商的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
|
|
2011-08-23
|
2011年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业2011年度第三次临时股东大会于2011年8月22日召开，审议通过关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案、关于为泰州科冕申请综合授信额度10,000万元提供担保的议案等议案 |
|
|
2011-08-06
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案；
2、关于为泰州科冕申请综合授信额度10,000万元提供担保的议案；
3、关于科冕木业（昆山）有限公司向中信银行股份有限公司昆山支行申请贷款的议案；
4、关于为昆山科冕向中信银行申请1,000万元贷款提供担保的议案；
5、关于向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案；
6、关于为穆棱科冕向建设银行申请贷款2,580万元提供担保的议案；
7、关于穆棱科冕减资的议案；
8、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
9、关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请贷款的议案； |
|
|
2011-08-06
|
8月22日召开2011年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2011年8月22日14时 网络投票时间：2011年8月21日-2011年8月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月22日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年8月21日15：00至2011年8月22日15：00期间的任意时间。 3、股权登记日：2011年8月18日 4、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403会议室 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 6、登记时间：2011年8月19日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00 7、审议事项：关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案、关于为泰州科冕申请综合授信额度10,000万元提供担保的议案等 |
|
|
2011-08-06
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.09 2、每股净资产(元) 4.72 3、净资产收益率(%) 1.84 二、不分配不转增 |
|
|
2011-07-23
|
流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第三次会议审议和2011年度第一次临时股东大会表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置的募集资金5,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体使用期限为2011年1月25日至2011年7月25日。
截至2011年7月22日，公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券有限责任公司 |
|
|
2011-07-16
|
美国商务部对中国地板企业地板反倾销、反补贴调查进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
科冕木业已于2011年5月24日刊登的《关于的公告》中披露了美国商务部（DOC）对原产于中国的多层木地板进行反倾销初裁的调查结果，裁定了公司的多层地板反倾销税率为10.88%。
近日，公司获悉美国商务部对来自中国的多层木地板产品发起的反倾销调查初裁结果修改决定，裁定了公司的多层地板反倾销税率由10.88%降至6.78%。
另外，美国商务部将于2011年9月左右做出反补贴调查的终裁结果。2011年8月左右做出反倾销调查的终裁结果 |
|
|
2011-07-16
|
2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科冕木业修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利800万元-820万元，比上年同期增长141.85%-147.90% |
|
|
2011-07-09
|
控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
科冕木业控股股东Newest Wise Limited为新有限公司于2011年7月5日将2,200万股（占其所持公司股份的41.51%，占公司总股本的23.53%）分别质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（700万股，占其所持公司股份的13.21%，占公司总股本的7.49%）、广发银行股份有限公司大连分行（1,500万股，占其所持公司股份的28.30%，占公司总股本的16.04%），相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为2011年7月5日 |
|
|
2011-07-01
|
总经理由“孟向东”变为“魏平” ，2011-06-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-06 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-30
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业2010年年度股东大会于2011年6月29日召开，审议通过了关于2010年年度利润分配的提案、关于续聘2011年年度审计机构的提案、公司2010年年度报告及摘要的提案、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万贷款的提案、关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000万贷款的提案等提案 |
|
|
2011-06-18
|
增加2010年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
科冕木业于2011年6月4日发出了《关于召开2010年年度股东大会的通知》，定于2011年6月29日召开公司2010年年度股东大会。
2011年6月17日，公司控股股东Newest Wise Limited为新有限公司（持有公司股份5300万股，占公司股份总数的56.69%）向公司董事会提交了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万贷款的议案》、《关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000万贷款的议案》，具体内容如下：
1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请借款6,000万，同时，公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司以其持有的本公司700万股份为本次借款提供全额股权质押担保。
2、公司拟向广发银行股份有限公司大连分行申请借款3,000万。同时，公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司以其持有的公司1,500万股份为本次借款提供全额股权质押担保。
经核查，截至本公告发布日，Newest Wise Limited 为新有限公司（持有公司股份5300万股，占公司股份总数的56.69%），且该临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围，经于2011年6月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会同意将该临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。
除上述事项外，公司董事会于20111年6月4日发出的《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
|
|
2011-06-04
|
6月29日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2011年6月29日14时 网络投票时间：2011年6月28日-2011年6月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月28日15：00至2011年6月29日15：00期间的任意时间。 3、股权登记日：2011年6月27日 4、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403会议室。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 6、会议审议事项：关于2010年年度利润分配的议案、关于续聘2011年年度审计机构的议案、公司2010年年度报告及摘要的议案等 |
|
|
2011-06-04
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于2010年年度董事会工作报告的议案；
2、公司2010年年度监事会工作报告；
3、关于2010年年度财务决算报告的议案；
4、关于2010年年度利润分配的议案；
5、关于续聘2011年年度审计机构的议案；
6、公司2010年年度报告及摘要的议案；
7、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万贷款的议案
8、关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000万贷款的议案 |
|
|
2011-06-04
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于2010年年度董事会工作报告的议案；
2、公司2010年年度监事会工作报告；
3、关于2010年年度财务决算报告的议案；
4、关于2010年年度利润分配的议案；
5、关于续聘2011年年度审计机构的议案；
6、公司2010年年度报告及摘要的议案； |
|
|
2011-05-24
|
美国商务部对中国地板企业地板反倾销、反补贴调查进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
科冕木业于2010年12月8日刊登的《关于美国商务部对中国地板企业启动地板反倾销、反补贴调查的公告》中披露了美国商务部（DOC）和国际贸易委员会（ITC）对原产于中国的多层木地板进行反倾销、反补贴立案调查的相关情况。现将该事项的进展情况披露如下： 近日，公司获悉美国商务部对来自中国的多层木地板产品发起的反倾销调查初裁结果已宣布，裁定了公司的多层地板反倾销税率为10.88%。根据结果，美国进口商从美国商务部初裁之日起进口产自于公司的多层地板，将暂按10.88%的临时反倾销税率向美国海关预缴相应的关税保证金。 另外，美国商务部将于2011年9月左右做出反补贴调查的终裁结果。2011年8月左右做出反倾销调查的终裁结果 |
|
|
2011-05-24
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第十二次会议于2011年5月23日召开，审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》。公司将通过分期增资的方式，将募集资金根据项目资金使用计划分阶段向泰州科冕实施增资，增资总额不超过2,000万元人民币，用于募集资金投资项目“木材综合利用项目”的建设 |
|
|
2011-05-14
|
第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业第二届董事会第十一次会议于2011年5月13日召开，审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》、《关于控股子公司穆棱科冕木业有限公司变更经营范围的议案》 |
|
|
2011-05-05
|
5月6日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
科冕木业将于2011年5月6日（星期五）下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2010年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长魏平女士、总经理孟向东先生等 |
|
| | | |
