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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-03 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科冕木业2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于穆棱科冕木业有限公司向牡丹江新创新经济投资担保有限公司、龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行申请3,000万元委托贷款的议案》、《关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》、《关于增补徐丹丹女士为公司独立董事的议案》、《修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-12-01
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召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年12月17日上午9：00
3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年12月12日
6、登记时间：2012年12月16日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于公司为穆棱科冕委托贷款3,000万元提供保证担保的议案》、《修改公司章程的议案》等 |
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2012-11-16
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控股股东所持公司股权质押解除和再次质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科冕木业于2012年11月14日接到公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司通知，为新公司分别于2011年9月1日将其持有公司限售流通股600万股，2011年7月5日将其持有公司限售流通股1500万股办理了股权质押，为新公司已于2012年11月14日将上述质押股份进行质押解除，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
为新公司于2012年11月14日，将其持有公司限售流通股850万股（占其所持公司股份的16.04%，占公司总股本的9.09%）质押给中国银行股份有限公司大连庄河支行，将其持有公司限售流通股1500万股质押给广发银行股份有限公司大连分行（占其所持公司股份的28.30%，占公司总股本的16.04%），相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为2012年11月14日 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 4.88
3、净资产收益率(%) 3.68 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.95
3、净资产收益率(%) 2.78
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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2011年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科冕木业2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年8月17日，除息日为：2012年8月20日 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-28
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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科冕木业第二届董事会第二十三次会议于2012年7月27日举行，审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请8,000万元贷款的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万元贷款的议案》、《关于为穆棱科冕2,080万元建设银行贷款向新创新公司提供反担保的议案》等议案 |
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2012-07-02
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2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科冕木业修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1160万元-1550万元，比上年同期增长44.60%-93.22% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科冕木业2011年年度股东大会于2012年6月22日召开，审议通过《公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于2011年年利润分配的议案》、《关于设立境外全资子公司的议案》等议案 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-25
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全资子公司获得政府补贴 |
深交所公告 |
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近日科冕木业全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委员会《关于下拨泰州科冕发展扶持资金的通知》，给予泰州科冕企业发展扶持资金1,119.2万元 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26 ，2012-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-02
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6月22日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年6月22日上午9：00
二、会议地点：中山区中山九号东塔2403会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年6月19日
六、登记时间：2012年6月21日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00；
七、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于2011年年利润分配的议案》、《关于续聘2012年年度审计机构的议案》等 |
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2012-06-02
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2011年年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2011年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年年利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2012年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于设立境外全资子公司的议案》 |
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2012-06-02
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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科冕木业第二届董事会第二十二次会议于2012年6月1日召开，审议通过了《关于收购控股子公司股权议案》、《关于控股子公司穆棱科冕木业有限公司增资的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》 |
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2012-06-02
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2011年年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2011年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年年利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2012年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于设立境外全资子公司的议案》 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 0.50 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 5.94
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科冕木业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.28
加权平均净资产收益率（%）：5.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.91 |
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2012-02-07
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,125,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年2月9日 |
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2012-01-04
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(002354) 科冕木业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司重庆南城大道证券营业部 2693668.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2686092.72
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1362704.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1083889.26
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 997694.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 839670.00
东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 634800.00
齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 529000.00
中国银河证券股份有限公司天津汉口西道证券营业部 472439.32
湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 379610.40
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2011-12-31
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2011年年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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科冕木业修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,160万元-2,620万元，比上年同期增长90%-130% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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