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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-14
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重要事项未公告，2013-10-14起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013-10-12
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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经科冕木业确认,因公司正在筹划与公司相关的重大事项,该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2013年10月14日开市时起停牌,公司将尽快披露该事项的进展情况并尽快复牌 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.51
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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科冕木业于2013年8月19日接到公司控股股东Newest Wise Limited为新有限公司通知,为新公司将其所持有的公司部分股票与中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
1、为新公司将其持有的1,800万股(无限售流通股：625万股,限售股：1,175万股,占公司总股本19.25%)公司股票质押给中信建投用于股票质押回购业务,期限为1年。
2、为新公司于2013年8月19日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务,股份质押期限自该日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日,为新公司持有公司5,300万股(占公司总股本9,350万股的56.69%,其中无限售条件流通股为1,325万股,占公司总股本14.17%),本次股权质押后为新公司累计质押4,800万股(其中：无限售流通股：1,325万,占公司总股本51.34%) |
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2013-08-15
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控股股东股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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科冕木业于2013年8月14日接到公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司通知,为新公司于2012年11月14日将其持有公司限售流通股1500万股质押给广发银行股份有限公司大连分行(占其所持公司股份的28.30%,占公司总股本的16.04%),为新公司已于2013年8月12日将上述质押股份进行质押解除,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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2013-07-24
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2012年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科冕木业2012年度权益分派方案为：每10股派0.3元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月30日,除息日为：2013年7月31日 |
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2013-07-24
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-24
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-24
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-11
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(002354) 科冕木业:第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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科冕木业第二届董事会第三十一次会议于2013年7月10日召开,审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请12,000万元综合授信额度的议案》、《关于科冕木业(昆山)有限公司向中信银行股份有限公司昆山支行申请1,000万元贷款的议案》、《关于公司为昆山科冕向中信银行申请1,000万元贷款提供保证担保的议案》等议案 |
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2013-07-06
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(002354) 科冕木业:控股子公司终止发行中小企业私募债券 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年3月5日科冕木业发布了《关于控股子公司获准发行中小企业私募债券的公告》,昆山科冕取得深圳证券交易所出具的《关于接受科冕木业(昆山)有限公司中小企业私募债券发行备案通知书》,备案通知书印发日期为2013年1月8日,备案通知书自出具之日起6个月后自动失效。
昆山科冕为推进本次发行做了大量工作,但由于各方对具体的合作方案不能形成一致意见,且备案通知书的有效期限即将到期,昆山科冕决定终止本次发行中小企业私募债券相关事宜 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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全资子公司获得政府补贴 |
深交所公告 |
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近日科冕木业全资子公司泰州科冕木业有限公司（泰州科冕）收到泰州市泰州港核心港区管理委员会《关于下拨泰州科冕发展扶持资金的通知》，给予泰州科冕企业发展扶持资金1,273万元。
公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，泰州科冕将该项政府补贴资金作为营业外收入计入当期损益，对公司2013年度业绩有积极影响 |
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2013-06-29
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2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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科冕木业修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利900万元-1200万元，比上年同期减少29.91%-6.55% |
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2013-06-01
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科冕木业2012年年度股东大会于2013年5月31日召开，审议通过《公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年年度利润分配的议案》、《关于续聘2013年年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2012年年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2012年年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2012年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2012年年利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2013年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司关联交易事项的议案》；
8、审议《关于穆棱科冕向中信银行哈尔滨分行申请贷款的议案》；
9、审议《关于为穆棱科冕3,000万元贷款提供保证担保的议案》；
10、审议《关于向各银行及其他金融机构申请2013年度综合授信额度的议案》；
11、审议《关于公司2013年度为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；
12、审议《关于终止对外投资的议案》；
13、审议《关于对外投资的议案》 |
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2013-05-11
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年5月31日上午10时
3.现场会议召开地点：泰州科冕会议室（泰州市高港区疏港北路9号）
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年5月28日
6.登记时间：2013年5月30日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
7.审议事项：《公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年年利润分配的议案》、《关于对外投资的议案》等 |
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2013-05-03
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所有关规定，科冕木业将于2013年5月6日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0 |
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2013-04-18
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科冕木业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1万元至80万元 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.63
二、每10股派0.3元（含税） |
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2013-04-18
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子公司设立公司 |
深交所公告 |
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为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司全资子公司泰州科冕木业有限公司拟以自有资金出资设立泰州科冕木业加工有限公司（暂定名）；本次投资已提交公司2013年4月17日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资无须经股东大会审议 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为1409.375万股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2013年3月18日 |
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2013-03-05
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控股子公司获准发行中小企业私募债券 |
深交所公告，再融资预案 |
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日前，科冕木业全资子公司科冕木业（昆山）有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于接受科冕木业（昆山）有限公司中小企业私募债券发行备案通知书》（深证上﹝2013﹞12号，以下简称“备案通知书”），“决定接受昆山科冕发行中小企业私募债券备案”。备案通知书中明确昆山科冕本次备案发行的中小企业私募债券的备案金额为15,000万元人民币，由广发证券股份有限公司承销；备案通知书印发日期为2013年1月8日，昆山科冕将在备案通知书出具之日起6个月内完成发行，备案通知书自出具之日起6个月后自动失效 |
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2013-02-28
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科冕木业2013年度第一次临时股东大会于2013年2月27日召开，审议通过了《关于签订林地收购意向性协议的议案》、《关于子公司设立境外公司的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科冕木业现发布 |
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2013-02-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年2月27日上午9：00
3、现场会议召开地点：大连市中山区中山九号东塔2403
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年2月25日
6、登记时间：2013年2月26日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。
7、审议事项：《关于签订林地收购意向性协议的议案》、《关于子公司设立境外公司的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科冕木业修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2385.48万元-1987.90万元，比上年同期下降10%-25% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-03 |
拟披露年报 |
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