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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-08
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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兴民钢圈现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-11
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告 |
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兴民钢圈现发布 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴民钢圈2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：2.6
每股净资产(元)：3.81 |
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2015-02-14
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告 |
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兴民钢圈接到公司控股股东、实际控制人王志成先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下：
王志成先生将其持有的公司无限售条件流通股25,700,000股(占公司总股本的5.00%)质押给国金证券股份有限公司,双方已于2015年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。解除质押公司将另行公告 |
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2015-01-31
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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兴民钢圈于2015年1月29日收到控股股东、实际控制人王志成先生的通知：2015年1月29日,王志成先生将其质押给国金证券股份有限公司的25,700,000股股份(占公司总股本的5.00%)解除质押,上述解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2015-01-09
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2014年第四季度购买理财产品相关情况 |
深交所公告 |
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根据相关决议,公司现将公司2014年第四季度购买理财产品情况予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第三届董事会第六次会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》 |
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2014-12-10
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告 |
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兴民钢圈接到公司控股股东、实际控制人王志成先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下：
王志成先生将其持有的公司股份75,550,000股质押给中信证券股份有限公司,其中限售流通股57,790,000股,无限售流通股17,760,000股;双方已于2014年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。解除质押公司将另行公告 |
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2014-11-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈2014年第二次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过了《关于增补独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 |
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2014-10-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增补独立董事的议案》；
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案四：《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、净资产收益率(%) 2.33 |
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2014-10-25
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更正公告 |
深交所公告 |
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兴民钢圈于2014年10月25日披露了《2014年第三季度报告全文》和《2014年第三季度报告正文》(公告编号：2014-039),由于工作人员疏忽,将“对2014年度经营业绩的预计”表格中的货币单位“万元”误认为“元”进行填报,现予以更正 |
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2014-10-25
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年11月6日
2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年11月12日上午9点起;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年11月11日下午3：00至2014年11月12日下午3：00。
4、会议审议事项：《关于增补独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-10-14
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2014年第三季度购买理财产品相关情况 |
深交所公告 |
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根据相关决议,公司现将公司2014年第三季度购买理财产品情况予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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美国全资子公司完成注册登记 |
深交所公告 |
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兴民钢圈于2012年1月18日披露了《关于在美国设立全资子公司的公告》(公告编号：2012-007),拟用自有资金出资不超过900万美元在美国设立全资子公司。
目前该全资子公司已经完成了注册登记手续,并取得了美国特拉华州州务卿办公室颁发的注册证书和中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》 |
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2014-08-30
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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兴民钢圈董事会于2014年8月29日收到独立董事于春全先生递交的书面辞职报告。于春全先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。于春全先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据相关规定,于春全先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,于春全先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-08-16
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、净资产收益率(%) 1.93
二、不分配不转增 |
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2014-07-05
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2014年第二季度购买理财产品相关情况 |
深交所公告 |
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兴民钢圈于2014年3月15日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意对最高额度不超过2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
根据上述决议,现将公司2014年第二季度购买理财产品情况予以公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-06-23
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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兴民钢圈2013年度权益分派方案为：每10股派0.15元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月27日,除权除息日为：2014年6月30日 |
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2014-06-23
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2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 ，2014-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-23
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2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 ，2014-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-23
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2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 ，2014-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-27
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募投项目试生产 |
深交所公告 |
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兴民钢圈全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司承建的非公开发行募投项目“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”于近日完成生产设备安装调试,部分生产线开始投料试生产 |
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2014-05-13
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参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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兴民钢圈将于2014年5月15日下午14：00-16：10参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(http：//www.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动 |
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2014-05-10
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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兴民钢圈2013年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过了《2013年度利润分配预案》、《关于董事、监事2014年薪酬的议案》、《2013年年度报告及其摘要》等议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.2 |
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2014-04-19
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召开2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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兴民钢圈将于2014年4月25日下午14：00-16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net,参与本次说明会 |
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