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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-19
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召开2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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兴民钢圈将于2014年4月25日下午14：00-16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net,参与本次说明会 |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.7
二、每10股派0.15元(含税) |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年5月9日上午9时
2、会议地点：龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年5月5日
6、登记时间：2014年5月6日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00
7、审议事项：《2013年度利润分配预案》、《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》、《2013年年度报告及其摘要》等 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于董事、监事2014年薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《2013年年度报告及其摘要》 |
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2014-04-09
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签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈(乙方)于2014年4月4日与重庆长安汽车股份有限公司(甲方)签署了《战略合作协议》,现将有关内容予以公告 |
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2014-04-03
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2014年第一季度购买理财产品相关情况 |
深交所公告 |
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根据相关决议,现将公司2014年第一季度购买理财产品情况予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第三届董事会第一次会议于2014年3月15日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》等议案 |
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2014-03-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈2014年第一次临时股东大会于2014年3月15日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》《关于修订<公司章程>的议案》、《关于以公司部分土地、房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案》 |
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2014-03-11
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归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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根据兴民钢圈实际生产需要,为提升经营业绩和提高资金使用效率,公司于2013年3月7日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意用部分闲置募集资金人民币5,900万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司实际使用本次部分募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币4,000万元,截至2014年3月10日,公司已经将此次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还公司募集资金专户,并及时通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.16
加权平均净资产收益率(%)：3.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.73 |
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2014-02-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于董事会换届选举的议案》；
1、选举第三届董事会非独立董事
1.1选举高赫男先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举姜开学先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举王志成先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举邹志强先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举崔积旺先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举崔积和先生为第三届董事会非独立董事
2、选举第三届董事会独立董事
2.1选举于春全先生为第三届董事会独立董事
2.2选举刘长华先生为第三届董事会独立董事
2.3选举邱靖之先生为第三届董事会独立董事
议案二：《关于监事会换届选举的议案》；
1、选举吕守民先生为第三届监事会监事
2、选举姜海先生为第三届监事会监事
议案三：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案四：《关于以公司部分土地、房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案》 |
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2014-02-28
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年3月15日上午9时
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2013年3月12日
6、登记时间：2014年3月13日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于以公司部分土地、房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案》 |
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2014-02-11
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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兴民钢圈根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,对公司及相关主体承诺事项进行了专项自查,现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露 |
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2014-02-07
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴民钢圈接到公司控股股东、实际控制人王志成先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下：
王志成先生将其持有的公司无限售条件流通股25,700,000股质押给国金证券股份有限公司,双方已于2014年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。解除质押公司将另行公告 |
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2014-01-25
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控股股东所持公司部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴民钢圈于2014年1月23日收到控股股东、实际控制人王志成先生的通知：2014年1月23日,王志成先生将其质押给吉林省信托有限责任公司的44,000,000股股份(占公司总股本的8.57%)解除质押,上述解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-01-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据兴民钢圈2013年第一次临时股东大会的授权,董事会根据实际回购的情况,对《公司章程》中相应条款进行修改,并办理工商登记备案。2014年1月16日,公司取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号码为：370000200000757,公司的注册资本和实收资本均由515,200,000元人民币变更为513,700,050元人民币;公司类型为：股份有限公司(上市) |
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2014-01-07
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2013年第四季度购买理财产品相关情况 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,购买理财产品的累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的50%需提交股东大会审议。公司于2013年12月4日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,决定在有效期内(2013年3月7日-2014年3月6日)继续滚动使用不超过3亿元闲置募集资金投资理财产品。
根据上述决议,现将公司2013年第四季度购买理财产品情况予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-05
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈2013年第三次临时股东大会于2013年12月4日召开,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
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2013-11-23
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股份变动报告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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兴民钢圈因实施回购股份导致股份总额、股份结构发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现编写了,现将具体内容予以公告 |
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2013-11-20
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回购金额差异情况说明 |
深交所公告，回购 |
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兴民钢圈2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》,公司于2013年6月26日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。报告书中承诺用于回购金额不超过人民币1亿元,截至2013年11月12日,回购期届满,完成回购股数共计1,499,950股,支付总金额约为1,078.46万元。公司现将造成实际回购金额与计划回购金额上限差异较大的主要原因予以公告 |
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2013-11-20
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签署战略合作框架协议及子协议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈于2013年11月18日与首钢总公司签署了《首钢总公司-山东兴民钢圈股份有限公司战略合作框架协议》。同日,在《战略合作框架协议》的指导下,公司分别与首钢技术研究院、首钢销售公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司签署了《首钢-兴民钢圈联合实验室共建协议》、《首钢销售公司-山东兴民钢圈股份有限公司采购供应协议》、《首钢京唐-兴民钢圈车轮钢落料加工线建设合作意向书》。现就有关情况予以公告 |
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2013-11-19
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
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2013-11-19
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年12月4日上午9时
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年11月28日
7、登记时间：2013年11月29日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00。
8、审议事项：《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
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2013-11-14
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回购部分社会公众股份方案实施情况 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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兴民钢圈2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》,公司于2013年6月26日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。截至2013年11月12日,回购期满,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将本次回购股份方案实施情况公告如下：
截至2013年11月12日,公司已回购的股份数量共计1,499,950股,占公司股本的比例为0.29%,成交的最高价为7.30元/股,最低价为7.11元/股,支付总金额约为1,078.46万元(含印花税、佣金等交易费用)。
本次回购实施完毕后,公司总股本由515,200,000元减少至513,700,050元 |
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2013-11-01
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首次实施回购部分社会公众股份及进展 |
深交所公告，回购 |
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兴民钢圈回购部分社会公众股份的方案于2013年5月13日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,2013年6月26日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。
2013年10月31日,公司首次实施了回购部分股份的方案,依据相关规定,现将本次回购情况公告如下：公司首次回购数量为25万股,占公司总股本的比例为0.05%,成交最高价为7.30元/股,最低价为7.25元/股,支付总金额约为182.27万元(含印花税、佣金等交易费用)。
截至2013年10月31日,公司已回购股份共计25万股,占公司总股本的比例为0.05%,成交最高价为7.30元/股,最低价为7.25元/股,支付总金额约为182.27万元(含印花税、佣金等交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行,即到2013年11月12日止,公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
公司在实施回购方案前,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了由证券交易所监控的回购专用账户 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.65 |
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2013-10-10
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将兴民钢圈回购进展情况公告如下：
截止2013年9月30日,公司回购股份0股。
截止目前,公司尚未实施回购方案,原因说明如下：自股东大会审议通过之日至2013年9月30日,公司股票在任一交易日收盘价格均未低于7.35元/股,因此尚未实施回购方案 |
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2013-10-10
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2013年第三季度购买理财产品相关情况 |
深交所公告 |
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兴民钢圈于2013年3月7日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
现将公司2013年第三季度购买理财产品情况予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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