| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-01-05
|
关于全资子公司营业执照完成变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-21
|
关于召开2017年第一次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-12-21
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1关于选举刘志坚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举李保才先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举刘绍宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举徐昭先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1关于选举童乃斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.2关于选举路国平先生为公司第三届董事会独立董事的议
2.3关于选举万尚庆先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1关于选举吴德清先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.2关于选举尹治国先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2016-12-21
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》累积投票制
1.1关于选举刘志坚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举李保才先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举刘绍宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举徐昭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》累积投票制
2.1关于选举童乃斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2关于选举路国平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3关于选举万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》累积投票制
3.1关于选举吴德清先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.2关于选举尹治国先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2016-12-12
|
关于发行股份购买资产限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-10-26
|
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-10-25
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.1248
净资产收益率(%)：6.12 |
|
|
2016-10-20
|
关于股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-09-30
|
关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-13
|
2016年第一次(临时)股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-08-25
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于〈公司章程〉修改的议案》
2.《关于变更募集资金投资项目的议案》
3.《关于全资子公司研发中心建设项目的议案》 |
|
|
2016-08-25
|
2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
每股收益(元)：0.09
净资产收益率：4.37% |
|
|
2016-06-30
|
拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-01
|
2015年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
|
|
公司2015年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税),转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2016年6月7日,除权除息日为：2016年6月8日 |
|
|
2016-06-01
|
2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-06-01
|
2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-06-01
|
2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-06-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-06-01
|
2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-06-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-06-01
|
2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-06-01
|
2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-14
|
2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-05-10
|
海通证券股份有限公司关于公司2014年度非公开发行股票之保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-05-06
|
2015年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-04-30
|
2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-04-22
|
关于利润分配方案的补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-04-21
|
2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.3
净资产收益率(%)：9.16
二、每10股派1元(含税),转增10股 |
|
|
2016-04-21
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度财务决算报告》
4.《公司2016年度财务预算报告》
5.《公司2015年度利润分配预案》
6.《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》
7.《公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.《公司2015年度报告及摘要》
9.《公司关于聘任董事的议案》
10.《公司关于〈公司章程〉修改的议案》
11. 《公司关于对控股子公司提供担保及财务资助的议案》
12、《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2016-04-20
|
关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
