| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-08-30
|
2018年半年度报告（更新后） |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-08-29
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-08-03
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-07-18
|
关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-07-13
|
回购报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-07-03
|
关于回购股份的债权人通知公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-28
|
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-06-21
|
关于子公司年产5万吨聚酯树脂项目投产的公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-06-16
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》
|
|
|
2018-06-16
|
关于召开2018年第一次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-06-16
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》 |
|
|
2018-05-15
|
2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-05-15
|
2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-15
|
2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-15
|
2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-08
|
2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-04-11
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 审议《公司2017年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2017年度利润分配预案》
7.00 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《公司关于对子公司提供担保及财务资助的议案》
10.00 审议《<公司章程>修订案》
11.00 审议《公司关于聘任董事的议案》 |
|
|
2018-04-11
|
2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.14
净资产收益率：6.46%
分配预案为：每10股派发现金红利0.50元(含税) |
|
|
2018-04-11
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 审议《公司2017年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2017年度利润分配预案》
7.00 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《公司关于对子公司提供担保及财务资助的议案》
10.00 审议《<公司章程>修订案》
11.00 审议《公司关于聘任董事的议案》
|
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-20
|
关于控股股东、实际控制人终止股份减持计划的公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-02-28
|
2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-02-03
|
关于控股股东部分股票质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2018-01-26
|
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-21
|
关于再次通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2017-12-13
|
关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
1、本次解除限售股份的数量为2,804,025股,占公司总股本的0.3251%;
2、本次解除限售股份的可上市流通日为2017年12月14日 |
|
|
2017-12-11
|
关于更换持续督导之独立财务顾问主办人的公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
|
2017-10-26
|
关于控股股东部分股票质押的公告 |
深交所公告 |
|
|
神剑股份现发布 |
|
| | | |
