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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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董事辞职 |
深交所公告 |
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汉王科技董事会于2014年9月19日收到公司董事马颂德先生、严义埙先生的辞职报告。
根据中共中央组织部文件中组发[2013]18 号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的要求,马颂德先生、严义埙先生申请辞去公司董事职务,并不再担任公司董事会战略委员会委员。辞职后,二人均不再担任公司任何职务。
根据有关规定,上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人数的2/3,未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司正常的经营管理不会因此受到影响 |
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2014-09-13
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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汉王科技近期正在开展“新产品新技术发布周”活动,为进一步加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,也便于投资者更深入全面了解公司情况,公司将在“新产品新技术发布周”活动期间以现场交流方式。现将相关事项公告如下：
一、 接待日时间：2014年9月16日下午14：00-16：00
二、 接待地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦四层会议室
三、 公司出席人员：公司董事长刘迎建先生、总经理姚刚先生、董事会秘书兼副总经理朱德永先生等(如有特殊情况,出席人员可能会有调整) |
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2014-09-06
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第三届监事会第十六次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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汉王科技第三届监事会第十六次(临时)会议于2014年9月5日召开,审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、净资产收益率(%) 0.42
二、不分配不转增 |
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2014-08-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉王科技2014年第二次临时股东大会于2014年8月21日召开,审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2014-08-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选公司董事的议案；
2、关于补选公司监事的议案 |
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2014-08-01
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年8月14日
3、会议时间：
现场会议时间：2014年8月21日下午13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日上午9：30-11：30,下午13：00-至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年8月20日下午15：00至2014年8月21日下午15：00的任意时间。
3、会议地点：公司116会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
4、审议事项：关于补选公司董事的议案、关于补选公司监事的议案 |
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2014-07-26
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉王科技2014年半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.01
净资产收益率(%)：0.42
每股净资产(元)：3.37 |
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2014-07-23
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董事、监事会主席辞职 |
深交所公告 |
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汉王科技董事会于近日收到公司董事王东琳先生、监事会主席徐波先生的辞职报告。
根据中国科学院《关于认真贯彻落实中共中央组织部〈关于进一步规范领导干部在企业兼职(任职)问题的意见〉的通知》的有关要求,王东琳先生申请辞去公司董事职务,并不再担任公司董事会战略委员会委员;监事会主席徐波先生申请辞去公司监事职务,辞职后,二人均不再担任公司任何职务。
根据有关规定,董事王东琳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人数的2/3,未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效;因监事会主席徐波先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职报告自股东大会选举通过新的监事时生效。公司正常的经营管理不会因此受到影响,公司也将尽快完成董事、监事的补选工作 |
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2014-07-01
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购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据相关董事会决议,汉王科技及控股子公司汉王制造有限公司、北京汉王智学科技有限公司购买了保本保收益型理财产品。现将具体情况予以公告。
公司及汉王智学、汉王制造本次分别使用闲置超募资金6500万元、自有资金1000万元、超募资金1000万元,共计8500万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的11.8325% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-07
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公司或全资子公司汉王制造对外担保 |
深交所公告 |
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为满足公司全资子公司河北汉王精品电子产品制造有限公司(汉王精品)日常生产经营活动需要,降低资金占用,公司或全资子公司汉王制造有限公司(汉王制造)将为其签署的采购协议提供承担连带责任的信用担保,担保范围仅限于向汉王精品的原材料供应商提供信用担保,担保额度不超过人民币500万元。《关于的议案》已经2014年6月5日召开的公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过,同时,公司董事会授权管理层在担保额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件,授权期限为一年。
上述担保尚未签订担保协议。公司或汉王制造将根据相关供应商框架协议出具担保函,担保函的主要内容包括担保金额(在董事会授权范围内)、担保期限(不得超过一年)、担保方式(连带责任保证)等。
本次对外担保属于董事会决策范围,并经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意,无需提交公司股东大会审批 |
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2014-06-07
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子公司汉王蓝天新产品参展 |
深交所公告 |
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汉王科技控股子公司北京汉王蓝天科技有限公司于2014年1月24日成立,专业从事空气污染检测及治理等相关业务。
汉王蓝天在推出首款空气检测产品-“汉王霾表”后,又成功研发了大型室内空气净化产品--“大户人家”,并将作为汉王蓝天的参展产品参加第八届中国北京国际节能环保展览会。该产品采用汉王自主创新的“介质栅”净化技术,通过新型高分子材料和半导体技术实现对空气中PM2.5的净化。该产品适用于各种大型室内场所,每台净化器的适用面积为300平方米-500平方米。
“大户人家”是汉王蓝天继空气检测产品后推出的首款空气净化产品,其推出后的实际销售情况取决于客户的认可及市场开拓等因素,存在不确定性,公司尚不能预测新产品对未来销售收入的影响程度 |
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2014-05-15
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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汉王科技自2014年3月19日至2014年5月13日,累计收到北京市第一中级人民法院送达的43名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料。上诉43起案件的起诉金额共计约人民币867.07万元 |
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2014-04-30
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购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,汉王科技及控股子公司北京汉王智学科技有限公司近日与北京银行股份有限公司签署协议,分别使用闲置超募资金6500万元、自有资金1500万元,共计8000万元购买北京银行发行的保本保收益型理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.25 |
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2014-04-25
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉王科技2013年度股东大会于2014年04月24日召开,审议通过《审议<公司2013年度报告及摘要>的议案》、《审议<2014年度财务预算报告>的议案》、《审议<2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》等议案 |
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2014-04-02
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子公司管理层持股计划实施细则的补充 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汉王科技2014年3月29日在巨潮资讯网披露了《汉王科技子公司管理层持股计划实施细则》,为保证细则内容的准确、完整,现就该细则的附件1、附件2、附件3、附件4分别予以补充 |
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2014-04-02
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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汉王科技定于2014年4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net) 参与本次说明会 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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全资子公司新产品上市的提示 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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汉王科技于2013年12月22日召开第三届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于拟投资设立四家全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金5000万元人民币投资设立四家全资子公司。其中,为将公司现有的智能技术拓展到环保行业,同意公司使用自有资金1000万元人民币投资设立“北京汉王蓝天科技有限公司”,专业从事大气污染的监控及治理等相关业务。
2014年1月24日,公司全资子公司北京汉王蓝天科技有限公司完成工商登记,正式成立并开始独立运营。
汉王蓝天首款产品-"汉王霾表"于近日研发成功,预计将于近期上市 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度报告及摘要》的议案
2、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《2014年度财务预算报告》的议案
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
7、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8、审议公司董事2013年度薪酬（或津贴）的议案
9、审议公司监事2013年度薪酬的议案
10、审议《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案
11、审议《汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则》的议案 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年4月16日
3、现场会议时间：2014年4月24日下午13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日上午9：30-11：30,下午13：00-至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年4月23日下午15：00至2014年4月24日下午15：00的任意时间。
4、会议地点：公司116会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《公司2013年度报告及摘要》的议案、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案等 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -1.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -26.18
二、不分配不转增 |
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2014-03-19
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全资子公司汉王制造业务结构调整的进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汉王科技于2013年12月22日召开第三届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司汉王制造有限公司业务结构调整的议案》,同意对汉王制造有限公司进行业务结构调整,将其业务细分为专用产品生产加工和通用产品生产加工两大部分;并授权公司管理层实施业务结构调整的具体事宜,包括但不限于选择分立、新设公司或其他方式实施。
根据上述董事会决议和授权,公司通过以自有资金1000万元新设公司的方式实施了上述汉王制造业务结构调整的方案。近日,新设全资子公司已在三河市工商行政管理局完成工商登记,并领取了《营业执照》 |
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2014-03-18
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为81,718,890股,占公司总股份数的38.17%。
2、本次限售股份可上市流通时间为2014年3月21日 |
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2014-03-11
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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汉王科技股票交易价格于2014年3月7日、2014年3月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据规定,属于。
针对公司情况,根据相关制度的要求,公司进行了自查,并对相关情况进行了核实,现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司发现近期有媒体报道公司人脸识别技术应用于天安门城楼登楼系统等信息,经核实,该应用为公司带来的收入不超过20万元人民币,不足以对公司业绩产品实质性影响,应用案例对未来业绩的影响具有不确定性。
近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未进行买卖公司股票的行为 |
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2014-03-11
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(002362) 汉王科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 6404110.01 693021.00
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 5034957.28 1853394.85
中国中投证券有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 4841798.84 2062936.46
国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 4576648.04 16215.00
中航证券有限公司赣州红旗大道证券营业部 4449486.33 5799.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 233200.50 18699754.37
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 197567.00 17225593.94
华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 13516.00 16924418.19
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 215935.00 15092070.52
宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 23163.00 9152046.44
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2014-03-11
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(002362) 汉王科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 6404110.01 693021.00
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 5034957.28 1853394.85
中国中投证券有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 4841798.84 2062936.46
国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 4576648.04 16215.00
中航证券有限公司赣州红旗大道证券营业部 4449486.33 5799.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 233200.50 18699754.37
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 197567.00 17225593.94
华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 13516.00 16924418.19
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 215935.00 15092070.52
宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 23163.00 9152046.44
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2014-03-10
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(002362) 汉王科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 17933700.32 154934.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 14391191.00 1185915.28
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 5874000.00 30192.36
世纪证券有限责任公司景德镇新厂林萌路证券营业部 5809782.84
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 5227860.00 335289.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 201184.00 8572752.10
中信万通证券有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 44374.00 6212271.60
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 7682.00 4444421.00
中国中投证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 890323.00 4427051.80
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 40876.00 4214308.53
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