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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-23
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事项的议案 |
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2015-07-15
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关于股票交易异常波动的公告 |
深交所公告 |
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汉王科技现发布 |
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2015-07-14
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(002362) 汉王科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 15279279.00 115791.00
国信证券股份有限公司浙江分公司 14816951.00 2978829.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 12304169.00 24400.00
华泰证券股份有限公司成都双流县正东中街证券营业部 7986522.00 8569892.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 7821833.00 8185000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 24448.00 50446001.00
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1224858.00 9722302.00
华泰证券股份有限公司成都双流县正东中街证券营业部 7986522.00 8569892.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 7821833.00 8185000.00
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 9288.00 7460875.00
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2015-07-10
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拟筹划员工持股计划的公告 |
深交所公告 |
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汉王科技现发布 |
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2015-07-09
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关于股票交易异常波动的公告 |
深交所公告 |
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汉王科技现发布 |
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2015-07-08
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(002362) 汉王科技:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 76831806.00
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 47700035.00 50400.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 37779620.00 11574.00
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 11785610.00 7434606.00
国联证券交易单元(392066) 9704155.00 10006104.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司巩义嵩山路证券营业部 2602418.00 12513970.00
华泰证券股份有限公司盐城分公司 574818.00 11830982.00
西藏同信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 11644938.00
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 4209554.00 10717272.00
广发证券股份有限公司天津泰安道证券营业部 3343094.00 10577989.00
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-07-31 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-08-01; 一次变更日期: 2015-07-31; 一次变更公告日期: 2015-07-31; |
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2015-06-03
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(002362) 汉王科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 50880394.00 31306853.00
齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 25709230.00 833819.00
江海证券有限公司七台河景丰路证券营业部 25105019.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 22286868.00 12665826.00
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 17904000.00 16764791.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 591172.00 55879126.00
机构专用 47412748.00
机构专用 5545.00 37003116.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 50880394.00 31306853.00
机构专用 20559770.00
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2015-06-03
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(002362) 汉王科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 50880394.00 31306853.00
齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 25709230.00 833819.00
江海证券有限公司七台河景丰路证券营业部 25105019.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 22286868.00 12665826.00
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 17904000.00 16764791.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 591172.00 55879126.00
机构专用 47412748.00
机构专用 5545.00 37003116.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 50880394.00 31306853.00
机构专用 20559770.00
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2015-05-04
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第四届董事会第一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月29日召开董事会会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项 |
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2015-04-29
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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汉王科技现发布 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.01
净资产收益率(%)：-0.29 |
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2015-04-09
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关于召开2014年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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汉王科技现发布 |
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2015-04-09
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月28日召开股东大会,会议审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案等事项 |
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2015-04-07
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案
2、审议《2014年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2014年度财务决算报告》的议案
4、审议《2015年度财务预算报告》的议案
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
6、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7、审议公司董事2014年度薪酬（津贴）的议案
8、审议《2014年度监事会工作报告》的议案
9、审议公司监事2014年度薪酬的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
10.1关于提名刘迎建先生担任第四届董事会董事的议案
10.2关于提名姚刚先生担任第四届董事会董事的议案
10.3关于提名徐冬坚先生担任第四届董事会董事的议案
10.4关于提名蒋磊先生担任第四届董事会董事的议案
10.5关于提名朱德永先生担任第四届董事会董事的议案
10.6关于提名刘秋童先生担任第四届董事会董事的议案
独立董事候选人：
10.7关于提名鲁桂华先生担任第四届董事会独立董事的议案
10.8关于提名王璞先生担任第四届董事会独立董事的议案
10.9关于提名张利国先生担任第四届董事会独立董事的议案
11、关于公司监事会换届选举的议案
11.1 关于提名王超英女士担任第四届监事会监事的议案
11.2 关于提名江婧女士担任第四届监事会监事的议案
12、关于公司第四届董事会董事薪酬（津贴）的议案
13、关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 |
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2015-04-07
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年4月28日下午13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日上午9：30 -11：30,下午13：00-至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年4月27日下午15：00 至2015年4月28日下午15：00的任意时间。
2、审议事项：《公司2014年年度报告及摘要》的议案 、《2014年度董事会工作报告》的议案 、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等议案 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.05
净资产收益率(%) 1.47 |
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2015-03-20
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关于购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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汉王科技现发布 |
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2015-03-06
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉王科技2015年第一次临时股东大会于2015年3月5日召开,审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2015-02-17
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购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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汉王科技及控股子公司汉王制造有限公司近日购买了理财产品。其中：公司及汉王制造累计使用闲置超募资金2400万元购买银行保本理财产品,累计使用闲置自有资金5300万元认购本金保障型收益凭证产品。现将具体情况予以公告 |
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2015-02-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2015-02-14
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2015年2月27日
2、会议时间：
现场会议时间：2015年3月5日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月5日上午9：30-11：30,下午13：00-至15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年3月4日下午15：00至2015年3月5日下午15：00的任意时间。
3、会议地点：公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
4、审议事项：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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汉王科技2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.05
加权平均净资产收益率(%)：1.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.10 |
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2015-01-24
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第三届董事会第二十四次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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汉王科技第三届董事会第二十四次(临时)会议于2015年1月23日召开,审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2015-01-14
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购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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汉王科技及控股子公司汉王制造有限公司、北京汉王智学科技有限公司及北京汉王蓝天科技有限公司购买了保本保收益型理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2015-01-05
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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2014年12月30日,汉王科技收到北京市高级人民法院送达的(2013)高民申字第04012、04013、04014、04015号《民事裁定书》,北京市高级人民法院认为：“原判决在认定事实和适用法律上是正确的,中华书局的再审申请无事实和法律依据,本院不予支持。”并裁定：驳回中华书局的再审申请。
根据北京市高级人民法院的上述裁定,公司无须对中华书局承担赔偿责任。公司将于2014年度冲回原计提的预计负债2,232,510.00元,影响本期收益 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-11-29
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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2014年3月19日至2014年9月30日,汉王科技累计收到北京市第一中级人民法院送达的53名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料,诉讼金额共计约人民币1014.36万元。
为了维护公司和广大投资者的利益,公司在接到上述诉讼材料后,积极准备、应对,以期在符合相关法律、法规等要求的情况下妥善解决,并尽量减少对公司整体利益和投资者利益的损害。在多方支持下,公司于近日陆续收到北京市第一中级人民法院送达的52份《民事裁定书》,法院审查认为上述52名原告自愿撤回起诉符合法律规定,裁定准许其撤回起诉。剩余1名原告的撤诉申请,法院正在审查中 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)： 0.02
净资产收益率(%)：0.68 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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