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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议《2010年度董事会工作报告》；
2． 审议《2010年度监事会工作报告》；
3． 审议《2010年度报告》及其摘要；
4． 审议《2010年度财务决算报告》；
5． 审议《2010年度利润分配方案》；
6． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7． 审议《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度的议案》；
8． 审议《公司与招商银行股份有限公司南山支行申请银行授信额度的议案》；
9． 审议《2011年度本公司及控股子公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币5500万元的框架协议的议案》；
10． 审议《关于提名监事候选人的议案》 |
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2011-04-12
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4月22日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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卓翼科技定于2011年4月22日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理夏传武先生、财务总监兼董事会秘书程利先生等 |
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2011-04-12
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 7.40
3、净资产收益率(%) 12.29
二、每10股派5元（含税）转增10股 |
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2011-04-12
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5月6日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年5月6日上午9：30
二、会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、表决方式：现场投票表决
五、股权登记日：2011年4月28日
六、登记时间：2011年5月6日（上午9：00-9：30）
七、审议事项：《2010年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-15
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可解除限售的数量为11,213,780股，可上市流通数量为7,106,780股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年3月16日 |
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2011-03-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技于2011年3月10日召开董事会会议，审议通过了《关于投入部分超募资金投资模具厂的议案》 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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卓翼科技2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.79
加权平均净资产收益率：11.92%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.40 |
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2011-02-19
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监事离职 |
深交所公告 |
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卓翼科技监事会于2011年2月18日收到公司监事周鲁平先生提交的书面辞职报告，周鲁平先生因个人原因请求辞去所任公司监事的职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据公司相关规定，公司同意周鲁平先生辞去其担任的监事职务，辞职后不再在公司任职。
鉴于周鲁平先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据有关规定，在改选的监事就任前，周鲁平先生需继续按规定履行监事职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定尽快履行监事改选程序 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关法律、法规和规范性文件。卓翼科技在中信银行股份有限公司滨海新区分行开设募集资金专用帐户，用于天津卓达科技发展有限公司网络通讯产品生产基地建设项目募集资金的存储和使用。现卓翼科技、天津卓达、中信银行、申银万国证券股份有限公司签订《》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-27
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2010年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-09-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-27
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2010年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-09-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-27
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2010年中期权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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卓翼科技2010年中期权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。
本次权益分派权益登记日为：2010年9月2日；本次除息日为：2010年9月3日 |
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2010-08-27
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2010年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-09-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-08-17
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技2010年第三次临时股东大会于2010年8月14日召开，审议通过了《关于2010年度公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订总额不超过3000万元的框架协议的议案》、《公司2010年半年度报告正文及其摘要》、《2010年中期利润分配预案》、《关于修订<章程>的议案》等议案 |
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2010-08-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-07-31
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修正2010年中期报告股东总户数 |
深交所公告，股东名单 |
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卓翼科技2010年7月30日刊登的2010年中期报告因统计错误，将股东总户数错写成：3918915户，现修正为：12294户。在此公司就2010年中期报告做上述修正，因此造成的困扰向广大投资者致歉 |
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2010-07-30
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 审议《关于2010 年度公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订总额不超过3000万元的框架协议的议案》；
2． 审议《公司2010 年半年度报告正文及其摘要》；
3． 审议《2010 年中期利润分配预案》；
4． 审议《关于修订<章程>的议案》；
5． 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6． 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7． 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
8． 审议《关于修订<投资决策制度>的议案》；
9． 审议《关于制订<会计师事务所选聘专项制度>的议案》；
10． 审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2010-07-30
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8月14日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年8月14日上午9：30
2、会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室
3、会议召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年8月6日
6、登记时间：2010年8月14日（上午8：30-9：00）
7、审议事项：《关于2010年度公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订总额不超过3000万元的框架协议的议案》、《公司2010年半年度报告正文及其摘要》、《2010年中期利润分配预案》、《关于修订<章程>的议案》等 |
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2010-07-30
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技2010年第二次临时股东大会于2010年7月29日召开，审议通过《关于公司聘任非独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司聘任独立董事的议案》、《关于提请股东大会审议第二届独立董事津贴的议案》、《2010年度公司总贷款额度的议案》 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 7.38
3、净资产收益率(%) 6.57
二、每10股派5元（含税） |
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2010-07-29
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公司2010年中期报告推迟披露，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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卓翼科技在申报2010年中期报告披露时间时，因对披露时间点的错误判断，导致将董事会拟召开日期视为中报对外披露日期，为此，特申明如下：公司2010年中期报告将于2010年7月30日对外披露。为此公司就2010年中期报告推迟向广大投资者致歉。同时公司将严格遵照法律、法规要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生 |
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2010-07-13
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2010年度（1-6月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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卓翼科技修正后的预计业绩：根据公司财务部门初步测算，预计公司2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长120%-135% |
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2010-07-13
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7月29日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年7月29日上午9：30
二、会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室
三、会议召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票表决
五、股权登记日：2010年7月22日
六、登记时间：2010年7月22日（上午8：30-9：00）
七、审议事项：《关于公司聘任非独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司聘任独立董事的议案》、《关于提请股东大会审议第二届独立董事津贴的议案》、《2010年度公司总贷款额度的议案》 |
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2010-07-13
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 审议《关于公司聘任非独立董事的议案》；
2． 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3． 审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
4． 审议《关于提请股东大会审议第二届独立董事津贴的议案》；
5． 审议《2010 年度公司总贷款额度的议案》 |
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2010-07-09
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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卓翼科技日前收到保荐机构申银万国证券股份有限公司《关于更换深圳市卓翼科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的通知》，唐云先生不再担任卓翼科技的持续督导工作，相关持续督导义务由顾晶晶女士承担。
本次保荐代表人变更后，卓翼科技首次公开发行股票持续督导保荐代表人为刘祥生先生和顾晶晶女士，持续督导期至2012年12月31日 |
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2010-07-02
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监事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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卓翼科技第一届监事会任期将于2010年7月30日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第二届监事会组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-07-02
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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卓翼科技第一届董事会任期将于2010年7月30日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-07-29;一次变更日期: 2010-07-30; 一次变更公告日期: 2010-07-29 |
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