| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-10-11
|
境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-09-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-10-11
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
卓翼科技2011年第二次临时股东大会于2011年10月10日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-24
|
10月10日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间：2011年10月10日下午14：00开始；
网络投票时间：2011年10月9日---2011年10月10日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年10月9日15:00至2011年10月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2011年9月30日
6、登记时间：2011年10月9日（上午9：00---11：30，下午13：00---16：00）
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等 |
|
|
2011-09-24
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象和认购方式
（5） 发行价格和定价方式
（6） 发行股份的限售期
（7） 上市安排
（8） 募集资金数额及用途
（9） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（10） 除权、除息安排
（11） 本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《修订公司<章程>的议案》 |
|
|
2011-09-20
|
与大沙河创新投资签订《创新大厦临时购房合同》的提示 |
深交所公告 |
|
|
卓翼科技经营所在地为公司与深圳市平山实业股份有限公司租赁所得，该租赁期于2013年5月31日到期，为保障公司能有稳定地经营场所，公司向深圳市南山区政府下设的政府部门申请购置公司研发大楼及总部办公用房，具体如下：
合同名称：《创新大厦临时购房合同》
交易对方名称：深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司（以下简称“卖方”）
用途：办公用房等
大沙河创新投资依法取得深圳市南山区马家龙工业区内、宗地编号为04-05-17地块的相关主体资格，由其在该地块建设创新大厦。创新大厦建成后，将依法出售给符合《南山区企业总部用房暂行办法》要求、并经南山区企业总部用房领导小组审批确认的企业，作为企业总部办公用房。
根据《创新大厦临时购房合同》约定，公司购买办公用房的建筑面积原则上不超过5,000平方米。
成交金额：所售房产起售价为人民币15,000元/平方米（建筑面积），自起售楼层始，每高一层售价相应增加人民币100元/平方米（建筑面积）。在房产所处的楼层、具体建筑面积等细节尚未明确之前，暂按起售价及可售建筑面积的上限5,000平方米确定购房款为人民币75,000,000元整。买卖双方待房产的相关细节明确后，退还或补足应支付的款项。
房产交付时间：卖方需自取得工程竣工验收备案手续后30个工作日内将该房产交付给公司。
房产用途限制：公司在取得房产产权10年内，不得将公司总部迁出深圳市南山区，不得转售、转租总部用房，不得擅自改变总部用房的性质，不得有严重的违规违法行为 |
|
|
2011-09-16
|
2011年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-09-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-09-16
|
2011年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-09-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-09-16
|
2011年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-09-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-09-16
|
2011年中期权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
卓翼科技2011年中期权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年09月21日，除权除息日为：2011年09月22日 |
|
|
2011-09-15
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
卓翼科技2011年第一次临时股东大会于2011年9月14日召开，审议通过了《2011年中期利润分配预案》 |
|
|
2011-08-20
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《2011年中期利润分配预案》 |
|
|
2011-08-20
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《2011年中期利润分配预案》 |
|
|
2011-08-20
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 5.66
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2011-08-20
|
9月14日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2011年9月14日上午10：00
二、会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室
三、会议召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票表决
五、股权登记日：2011年9月6日
六、登记时间：2011年9月7日至9月13日期间的每个工作日上午9：00-下午16：00
七、审议事项：《2011年中期利润分配预案》 |
|
|
2011-07-22
|
行业分类由“电子制造业”变为“通信及相关设备制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-07-22
|
公司所属行业分类变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据卓翼科技近年主营业务分行业的实际情况，按照有关规定，公司所属行业类别将变更，变更后的行业分类：G 信息技术业，G81通信及相关设备制造业。 经深圳证券交易所核准，公司自2011年7月22日起启用新行业分类 |
|
|
2011-07-15
|
2011半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卓翼科技2011半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.21
加权平均净资产收益率（%）：5.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.66 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-05-25
|
募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
根据相关规定，卓翼科技在中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专用账户，用于天津卓达科技发展有限公司投资消费电子产品生产基地建设项目募集资金的存储和使用。现卓翼科技、天津卓达、农业银行、申银万国证券股份有限公司签订《》，其中，申银万国于2011年4月28日签署，天津卓达于2011年5月6日签署，农业银行于2011年5月12日签署，卓翼科技于2011年5月23日签署 |
|
|
2011-05-11
|
2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-11
|
2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-11
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
卓翼科技2010年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）转增10股。 本次权益分派的股权登记日为：2011年5月16日，除权除息日为：2011年5月17日。 |
|
|
2011-05-11
|
2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-11
|
2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-11
|
2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-11
|
2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-10
|
签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，卓翼科技在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专用帐户，用于深圳市卓翼视听科技有限公司投资模具、塑胶车间机器设备项目募集资金的存储和使用。现卓翼科技、卓翼视听、招商银行、申银万国证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》 |
|
|
2011-05-07
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
卓翼科技2010年年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了《2010年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提名监事候选人的议案》等议案 |
|
|
2011-04-28
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 7.58
3、净资产收益率(%) 1.63 |
|
|
2011-04-12
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1． 审议《2010年度董事会工作报告》；
2． 审议《2010年度监事会工作报告》；
3． 审议《2010年度报告》及其摘要；
4． 审议《2010年度财务决算报告》；
5． 审议《2010年度利润分配方案》；
6． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7． 审议《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度的议案》；
8． 审议《公司与招商银行股份有限公司南山支行申请银行授信额度的议案》；
9． 审议《2011年度本公司及控股子公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币5500万元的框架协议的议案》；
10． 审议《关于提名监事候选人的议案》 |
|
| | | |
