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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-06
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-01
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《修订<公司章程>的议案》；
3、审议《同意天津卓达科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南山支行申请银行授信额度及提供担保的议案》； |
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2012-06-01
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6月18日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2012年6月18日下午14：30开始
网络投票时间：2012年6月17日-2012年6月18日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月17日15:00至2012年6月18日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年6月12日
5、会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年6月15日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）。
7、审议事项：《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《修订<公司章程>的议案》、《同意天津卓达科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南山支行申请银行授信额度及提供担保的议案》 |
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2012-05-29
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日常经营重大合同中标及进展 |
深交所公告，其它 |
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卓翼科技于2012年3月31日收到上海贝尔股份有限公司（Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co., Ltd，以下简称“上海贝尔”）发出的中标通知书，通知公司在其2012年度PON类（含EPON和GPON）产品的EMS采购项目招标中获得第一名的份额。依据上海贝尔的标书，公司此次中标数量为该标的总数量的60%-80%，出于对产品品质及交期的要求，公司须对中标产品完成试产阶段，同时进入量产阶段时，才正式算中标成功。现公司已完成对中标产品的试产工作，即将进入量产阶段。
根据中标通知书和中标数量、价格等预计，此次中标总金额为人民币2亿元-2.5亿元，占公司2011年度经审计的营业收入的15%-19%。该项目中标后，合同履行对公司2012年经营业绩将产生积极的影响。
公司至今尚未与上海贝尔签订正式的合作框架协议，经双方协商，近期公司将正式与其签订合作协议 |
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2012-05-26
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第二届监事会职工代表监事离职 |
深交所公告 |
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卓翼科技监事会于2012年5月25日收到职工代表监事赵小英女士提交的书面辞职报告，赵小英女士因个人原因请求辞去公司监事及证券事务代表的书面辞职报告，辞职后将不在公司担任其他职务。根据公司相关规定，公司同意赵小英女士辞去其担任的监事及证券事务代表的职务，辞职后不再在本公司任职。
鉴于赵小英女士在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据有关规定，在推选出新的职工代表前，赵小英女士需继续按规定履行监事职务。公司将按照规定尽快履行职工代表改选程序 |
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2012-05-23
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募集资金投资项目市场前景 |
深交所公告，投资项目 |
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卓翼科技现发布关于的公告 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《2011年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技第二届董事会第十四次会议于2012年4月27日召开，审议通过了《关于调整坏账准备会计估计变更的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 1.81 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议《2011年度董事会工作报告》；
2． 审议《2011年度监事会工作报告》；
3． 审议《2011年度报告》及其摘要；
4． 审议《2011年度财务决算报告》；
5． 审议《2011年度利润分配方案》；
6． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7． 审议《2012年度公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币5500万元的框架协议的议案》；
8． 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9． 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10． 审议《修订<公司章程>的议案》 |
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2012-04-24
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年5月18日上午9：30
二、会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室
三、会议召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票表决
五、股权登记日：2012年5月15日
六、登记时间：2012年4月24日至5月15日期间的每个工作日上午9：00-下午16：00
七、审议事项：《2011年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 13.04
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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第二届第十一次董事会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技第二届董事会第十一次会议于2012年3月12日召开，审议通过了《以自有资金适时补充天津生产基地项目的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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卓翼科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率（%）：13.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.84 |
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2012-02-08
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取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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2011年卓翼科技通过了深圳市科技工贸和信息化委员会组织的国家高新技术企业复审，并于近日收到了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144200255），发证时间为2011年10月31日，有效期为三年。 根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-04
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日召开，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的修订议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的修订议案》
2、审议《关于修订非公开发行股票预案的议案》
3、审议《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 |
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2012-01-19
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2月3日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年2月3日下午14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年2月2日15:00至2012年2月3日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年1月30日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年2月2日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）
7、审议事项：《关于向特定对象非公开发行股票方案的修订议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 |
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2012-01-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的修订议案》
2、审议《关于修订非公开发行股票预案的议案》
3、审议《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 |
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2012-01-14
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2011年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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卓翼科技修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利9613.68万元-11092.71万元，比上年同期增长30%-50% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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第二届第九次董事会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技第二届第九次董事会于2011年12月22日召开，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2011-11-26
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募集资金监管协议 |
深交所公告 |
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2011年10月14日，卓翼科技首次公开发行股票持续督导保荐机构变更为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人变更为蔡剑、罗红雨。
鉴于公司持续督导期间更换了保荐机构、保荐代表人，卓翼科技就募集资金的存储和使用分别与中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行、中信银行股份有限公司滨海新区分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳南山支行、银河证券、天津卓达科技发展有限公司、深圳市卓大精密模具有限公司签订 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 9.16 |
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2011-10-22
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变更保荐机构及保荐代表人的提示 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2011年10月10日，卓翼科技2011年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行人民币普通股A股的相关议案。2011年10月14日，公司与中国银河证券股份有限公司签订了《深圳市卓翼科技股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，聘请银河证券担任公司非公开发行股票的保荐机构，《保荐协议》约定，银河证券对公司的保荐期间为协议签署生效之日起至公司本次非公开发行的股票上市后一个完整会计年度。银河证券指派蔡剑先生、罗红雨女士作为保荐代表人负责公司本次非公开发行股票的保荐工作。
根据有关约定，申银万国自相关协议签署之日起不再担任卓翼科技首次公开发行股票的保荐机构，刘祥生先生、顾晶晶女士不再担任公司的保荐代表人；申银万国未完成的对公司2010年首次公开发行股票的持续督导工作，将由银河证券完成，银河证券指派蔡剑先生、罗红雨女士担任公司2010年首次公开发行股票的剩余督导期内的保荐代表人，持续督导期至2012年12月31日止 |
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2011-10-11
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-09-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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