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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-09 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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日常经营重大合同中标 |
深交所公告 |
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卓翼科技于2013年6月26日收到华为终端有限公司发出的《中标函》（签署日为2013年6月26日），通知公司在其2013年下半年LTE网关（非大T）产品加工项目招标中获得第一名的份额。该LTE网关产品为4G产品，系公司新导入的产品。出于对产品品质及交期的要求，公司须能够满足华为终端的试制、爬坡及量产的质量和交付指标要求保障交付。现公司处于对中标产品的试制导入阶段。
根据中标通知书，公司本次中标的产品数量约为120万台（一年）。本次将采取EMS合作模式，预计此次中标总金额约为人民币30,000万元（不含税），约占公司2012年度经审计的营业收入的20.41%。
该项目中标后，合同履行对公司2013年经营业绩将产生积极的影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响 |
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2013-05-10
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专项意见 |
深交所公告 |
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卓翼科技现发布关于公司之全资子公司天津卓达科技发展有限公司与天津三星电子有限公司签署《外注业体合同书》双方履约能力之 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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卓翼科技2012年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年05月14日
除权除息日为：2013年05月15日 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-04
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全资子公司签订日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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卓翼科技全资子公司天津卓达科技发展有限公司于近日与天津三星电子有限公司签订了《外注业体合同书》，为其加工MONITOR\TV\BD\LCM（显示器\电视机\蓝光DVD\大尺寸显示器）的PBA（线路板SMT上件和测试）。合同有效期自2013年4月22日至2013年12月31日止。合同方式为OEM（代工）的方式 |
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2013-05-03
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技2012年度股东大会于2013年5月2日召开，审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-05-03
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(002369) 卓翼科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 6759746.40
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 4626182.00
机构专用 4090040.13
机构专用 2080792.00
华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 1633364.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5733928.44
机构专用 2641972.44
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 7866.00 1403186.40
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 1218294.00
机构专用 1183671.42
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2013-05-02
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(002369) 卓翼科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 1284879.93
信达证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 1238258.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 1215181.15 79436.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1104444.01 187581.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 853379.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15090533.31
机构专用 10626869.92
机构专用 2876213.66
机构专用 2846907.24
机构专用 1266497.73
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.76 |
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2013-04-18
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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卓翼科技2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，即从2012年11月13日起至2013年5月12日止。
截止本公告日，公司已将17,000万元暂时补充流动资金全部归还并存入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告全文及其摘要》的议案
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年4月25日至2013年4月28日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召开日期和时间：2013年5月2日上午9：30开始
5、股权登记日：2013年4月25日
6、会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室
7、会议审议事项：《2012年年度报告全文及其摘要》的议案、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-10
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关于2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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卓翼科技定于4月18日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理夏传武先生等 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.31
二、每10股派1.50元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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共同控制协议到期暨共同控制关系终止 |
深交所公告，其它 |
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卓翼科技原实际控制人为自然人田昱先生和夏传武先生，两人合计持有公司股份95,441,960股，占公司现有股本总额的39.7675%。其中，田昱先生担任公司董事长、董事，夏传武先生担任公司董事、总经理。自2004年公司设立以来，上述2人实际控制着公司的经营决策与管理，并于2007年12月5日签订了《共同控制协议》。
公司于2010年3月16日在深圳证券交易所上市，按照上述协议，该协议的有效期为公司首次公开发行股票并上市后的36个月内，即截至2013年3月16日到期终止。除了协议共同控制公司外，上述2人之间不存在关联关系。
截止目前，田昱先生、夏传武先生所持公司股份均为有限售条件股份，其遵守公司股票上市前发起人股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及担任公司董事、监事、高级管理人员的股东的限售承诺。
公司于2013年3月15日收到上述2位原公司实际控制人提交的《关于共同控制关系变动的声明》。根据该声明，原公司实际控制人自然人田昱先生和夏传武先生自2013年3月17日起不再续签《共同控制协议》，因此，上述2位股东对公司的共同控制关系终止。
目前，持有公司股份的前两大股东中，田昱先生持有公司24.1425%的股份，夏传武先生持有公司15.6250%的股份，夏传武先生的持股数量低于田昱先生。自公司成立以来，田昱先生一直担任公司的董事长，一直作为公司经营决策的核心，且目前继续担任公司董事长职务，对公司重大经营决策始终具有较强的控制力，因此随着共同控制关系的终止，第一大股东田昱先生仍然实际控制着公司，为公司单一实际控制人。
同时，公司实际控制人田昱先生在《深圳市卓翼科技股份有限公司详式权益变动报告书》中表示：不排除在未来12个月内增持其在上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的可能性。
经过上述变动后，截止目前，公司的控股股东及实际控制人田昱先生持有上市公司股份57,942,000股，持股比例为24.1425% |
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2013-03-15
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控股股东、实际控制人持股性质变更的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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经卓翼科技申请解除限售后，控股股东、实际控制人田昱先生、夏传武先生分别持有的57,942,000股和37,499,960股的股份由“首发前个人类限售股”变为“无限售条件流通股”，而因其高管身份，田昱先生、夏传武先生分别持有股份的25%即14,485,500股和9,374,990股的股份性质由“首发前个人类限售股”变为“无限售条件流通股”，其分别持有股份的75%即43,456,500和28,124,970股的股份性质由“首发前个人类限售股”变为“高管锁定股”。又因两名实际控制人签署了追加锁定的承诺，所以其合计持有的95,441,960股的股份性质均变为“首发后限售股（个人）”，仍为有条件限售股份，占公司总股本的39.7675% |
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2013-03-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、卓翼科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份的数量为127,572,440股，占公司股本总额的53.1552%。
2、因控股股东、实际控制人田昱先生、夏传武先生承诺追加锁定股份，故本次申请解除限售可上市流通股份数为32,130,480股，占公司股份总数的13.3877%。
3、本次限售股份可上市流通日为2013年3月18日。(因2013年3月16日、3月17日为非交易日，则上市流通日顺延至2013年3月18日。) |
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2013-03-05
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日常经营重大合同中标 |
深交所公告 |
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卓翼科技于近日收到中兴通讯股份有限公司发出的《中标结果》通知，公司在中兴通讯EPON产品、GPON产品招标中均获第二名的份额，根据公司的实际情况预计本次中标总金额约为人民币19,140万元（不含税）。具体中标情况如下：
公司在中兴通讯2013年全年EPON产品招标中获得第二名的份额，按照产品类型的不同，公司本次中标中兴通讯四个EPON产品类别，中标份额的比例分别为20%、20%、30%、30%。
公司在中兴通讯2013年上半年GPON产品招标中获得第二名的份额，按照产品类型的不同，公司本次中标中兴通讯两个GPON产品类别，中标份额的比例均为20% |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率（%）：9.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.47 |
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2013-02-01
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技第二届董事会第二十一次会议于2013年1月31日召开，审议通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，卓翼科技接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制工作现已完成，取得了特殊普通合伙制会计师事务所营业执照，并已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证。转制后的事务所更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财会〔2012〕17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议 |
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2012-11-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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卓翼科技2012年第三次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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卓翼科技于2012年10月29日刊载了《深圳市卓翼科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》，因工作人员未正确替换文档的疏忽致上述公告中的第六条表述错误，现将更正情况予以公告 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 8.06 |
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2012-10-29
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11月13日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2012年11月13日下午14：30开始
网络投票时间：2012年11月12日-2012年11月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年11月12日15:00至2012年11月13日15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年11月6日
5、会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室
6、登记时间：2012年11月7日至2012年11月9日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-18:00
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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