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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 卓翼科技正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起公司股票价格波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2013年12月9日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09,恢复交易日：2013-12-12 ，2013-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 卓翼科技正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起公司股票价格波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2013年12月9日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-12-07
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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卓翼科技正在筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为避免引起公司股票价格波动,切实维护投资者利益,经公司申请,公司股票(证券简称：卓翼科技,证券代码：002369)自2013年12月9日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-11-27
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限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、卓翼科技本次解禁的限售股总数为95,441,960股,占公司股本总额240,000,000股的39.7675%;
2、本次限售股份上市流通日为2013年12月2日 |
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2013-11-13
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技2013年第三次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2013-11-05
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公司股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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卓翼科技近日接到股东夏传武先生的通知,夏传武先生于2013年11月1日将其质押给中融国际信托有限公司的公司4,800,000股有限售条件的流通股通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押的手续 |
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2013-10-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.34 |
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2013-10-28
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票
3.会议召开日期和时间：2013年11月12日上午9：30开始
4.股权登记日：2013年11月6日
5.会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室
6.登记时间：2013年11月7日至2013年11月11日之间,每个工作日的上午9：00-12：00,下午14：00-17：30。
7.审议事项：《关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2013-10-24
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公司股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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卓翼科技近日接到股东夏传武先生的通知,夏传武先生于2013年10月22日将其质押给江苏瑞华投资控股集团有限公司的公司4,500,000股有限售条件的流通股通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押的手续 |
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2013-10-19
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公司董事离任 |
深交所公告 |
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卓翼科技董事会于2013年10月18日收到董事程利先生提交的书面辞职报告,程利先生因个人原因申请辞去公司董事的职务,辞职后不再在公司担任任何职务。根据相关规定,上述辞职报告自2013年10月18日送达董事会时生效。程利先生所负责的工作已进行了良好的交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
程利先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数。公司董事会将按照相关规定,尽快提名董事候选人并提交股东大会审议 |
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2013-10-18
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的《市经贸信息委关于申报2013年度国家进口贴息资金的通知》(深经贸信息外贸字〔2013〕24号),卓翼科技获得2013年进口贴息资金6,544,630.00元,用于“企业产品升级、技术创新等”,公司已收到该笔政府补助资金。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,该笔政府补助将确认为递延收益,具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险 |
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2013-10-09
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非公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、卓翼科技本次非公开发行股份上市流通的数量为40,000,000股,占公司股本总额240,000,000股的16.6667%;
2、本次限售股份上市流通日为2013年10月11日 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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卓翼科技于近日收到保荐机构中国银河证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》,银河证券表示因原持续督导保荐代表人罗红雨女士离职,不再负责公司的非公开发行股票项目持续督导期的保荐工作,为保证持续督导工作的有序进行,银河证券决定另行委派保荐代表人彭强先生接替罗红雨女士的持续督导工作,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后,公司2012年度非公开发行股票项目持续督导期的保荐代表人为：贾瑞兴先生和彭强先生,持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2013-09-23
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技2013年第二次临时股东大会于2013年9月18日召开,审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的议案》 |
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2013-09-17
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(002369) 卓翼科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 14343999.21 41367.00
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 9760810.58 2361178.00
西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 8591419.00
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 7676555.03 15530238.30
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 7676555.03 15530238.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30579860.60
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 7676555.03 15530238.30
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 7676555.03 15530238.30
申银万国证券股份有限公司莱西烟台路证券营业部 348000.00 13858218.17
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 11127534.70
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2013-09-03
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票表决
3、会议召开日期和时间：2013年9月18日上午9：30开始
4、股权登记日：2013年9月12日
5、会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室
6、登记时间：2013年9月13日至2013年9月17日之间,每个工作日的上午9：00-12：00,下午14：00-17：30
7、审议事项：《关于部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的议案》 |
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2013-09-03
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的议案》 |
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2013-09-03
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的议案》 |
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2013-08-28
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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卓翼科技于近日收到保荐机构中国银河证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》,银河证券表示因原持续督导保荐代表人蔡剑先生离职,不再负责公司的非公开发行股票项目持续督导期的保荐工作,为保证持续督导工作的有序进行,银河证券决定另行委派保荐代表人贾瑞兴先生接替蔡剑先生的持续督导工作,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后,公司2012年度非公开发行股票项目持续督导期的保荐代表人为：罗红雨女士和贾瑞兴先生,持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.42
二、不分配不转增 |
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2013-08-08
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(002369) 卓翼科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 10222766.85 525268.98
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 6566767.46
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6322227.58 249205.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 6207545.60 296747.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 4152993.00 61252.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 57493397.85
机构专用 12658162.05
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 10054946.62
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 7726162.54
申银万国证券股份有限公司莱西烟台路证券营业部 56165.00 4940944.67
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2013-07-31
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公司法定代表人变更 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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2013年7月26日,卓翼科技召开第三届董事会第一次会议,选举夏传武先生为公司第三届董事会董事长。根据规定,董事长为公司法定代表人。
日前,公司已完成了法定代表人的工商变更登记,现公司法定代表人为夏传武先生 |
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2013-07-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卓翼科技2013年第一次临时股东大会于2013年7月26日召开,审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-07-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，本次会议选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制。
4.1 选举公司第三届董事会非独立董事：
4.1.1选举第三届董事会董事候选人夏传武先生为公司董事；
4.1.2选举第三届董事会董事候选人魏代英女士为公司董事；
4.1.3选举第三届董事会董事候选人董海军先生为公司董事；
4.1.4选举第三届董事会董事候选人程利先生为公司董事；
4.1.5选举第三届董事会董事候选人陈新民先生为公司董事。
4.2 选举公司第三届董事会独立董事：
4.2.1选举第三届董事会独立董事候选人张学斌先生为公司独立董事；
4.2.2选举第三届董事会独立董事候选人王艳梅女士为公司独立董事；
4.2.3选举第三届董事会独立董事候选人易庆国先生为公司独立董事。
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，本次会议选举股东代表监事将采用累积投票制。
5.1 选举第三届监事会股东代表监事候选人胡爱武女士为公司监事；
5.2 选举第三届监事会股东代表监事候选人叶广照先生为公司监事。
6、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
7、审议《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<投资决策制度>的议案》 |
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2013-07-09
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(002369) 卓翼科技:2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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卓翼科技修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2860.02万元-3300.02万元,比上年同期增长30%-50% |
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2013-07-09
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(002369) 卓翼科技:召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人:公司董事会
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权,选举董事、监事采用累积投票制。
3、会议召开日期和时间:2013年7月26日上午9:30开始
4、股权登记日:2013年7月22日
5、会议召开地点:深圳市南山区西丽金百合酒店会议室。
6、登记时间:2013年7月23日至2013年7月25日之间,每个工作日的上午9:00-12:00,下午14:00-17:30。
7、审议事项:《关于修订公司<章程>的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》等 |
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2013-07-06
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(002369) 卓翼科技:公司股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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卓翼科技近日接到公司股东夏传武先生的通知,夏传武先生将其持有的公司有限售条件流通股份3,800,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,并已于2013年7月3日办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年7月3日起至办理解除质押手续之日为止 |
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2013-07-05
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(002369) 卓翼科技:澄清公告 |
深交所公告 |
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近日,有媒体报道,其主要内容是:
1、质疑公司2012年通过二道贩子采购松下SMT贴片机,舍近求远从日本进口设备而不是直接从国内采购;
2、质疑公司采购设备多花了3370万元。
针对上述不实报道,卓翼科技特此做出说明。
质疑公司2012年通过二道贩子采购松下SMT贴片机,舍近求远从日本进口设备而不是直接从国内采购。该质疑与事实不符。
质疑公司采购设备多花了3370万元。该质疑与事实不符 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-09 |
拟披露中报 |
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