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备忘事项 |
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2015-02-05
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使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2015年1月12日,公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议,使用闲置募集资金11,500万元购买保本型理财产品。2015年1月13日,公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行签订协议,使用闲置募集资金17,400万元购买保本型理财产品。2015年1月19日,公司及全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上虞支行签订协议,使用闲置募集资金7,000万元购买保本型理财产品。现就相关具体事项予以公告 |
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2015-01-20
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参股子公司盈创科技与黄山幸福签订建筑3D打印/新材料合作建厂合作协议 |
深交所公告，投资项目 |
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黄山幸福新世界有限公司（以下简称“黄山幸福”或“甲方”）于2015年1月18日与公司参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司（以下简称“盈创科技”或“乙方”）签署《关于建筑3D打印/新材料合作建厂合作协议》。为了使乙方新材料和新技术在甲方所研发的项目上广泛应用，双方合作建设集生产、研发、展示、创意、销售于一体的“建筑3D打印梦工厂”。 工厂基本概况： 1、项目名称：黄山建筑3D打印梦工厂 3、预计投资：约53,558万元人民币 3、收益目标：全部建成后年营业额约33亿元，实现净利润约3.5亿元 |
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2015-01-20
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参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司与亿利沙材料科技有限公司签订关于沙漠梦工厂项目合作协议 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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亿利沙材料科技有限公司于2015年1月18日与浙江亚厦装饰股份有限公司参股公司盈创建筑科技（上海）有限公司签署《关于沙漠梦工厂项目合作协议》。 本次签订的合作协议规定：盈创建筑科技（上海）有限公司与亿利沙材料科技有限公司合作，由亿利沙材料科技有限公司在中国沙漠地区及京津冀地区建立12个沙漠梦工厂。建设沙漠梦工厂所需12套设备，总价39,600万元，由亿利沙材料科技有限公司向盈创建筑科技（上海）有限公司购买 |
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2015-01-20
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参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司与亿利沙材料科技有限公司签订关于沙漠梦工厂项目合作协议 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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亿利沙材料科技有限公司于2015年1月18日与浙江亚厦装饰股份有限公司参股公司盈创建筑科技（上海）有限公司签署《关于沙漠梦工厂项目合作协议》。 本次签订的合作协议规定：盈创建筑科技（上海）有限公司与亿利沙材料科技有限公司合作，由亿利沙材料科技有限公司在中国沙漠地区及京津冀地区建立12个沙漠梦工厂。建设沙漠梦工厂所需12套设备，总价39,600万元，由亿利沙材料科技有限公司向盈创建筑科技（上海）有限公司购买 |
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2015-01-20
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参股子公司盈创科技与黄山幸福签订建筑3D打印/新材料合作建厂合作协议 |
深交所公告 |
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黄山幸福新世界有限公司（以下简称“黄山幸福”或“甲方”）于2015年1月18日与公司参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司（以下简称“盈创科技”或“乙方”）签署《关于建筑3D打印/新材料合作建厂合作协议》。为了使乙方新材料和新技术在甲方所研发的项目上广泛应用，双方合作建设集生产、研发、展示、创意、销售于一体的“建筑3D打印梦工厂”。 工厂基本概况： 1、项目名称：黄山建筑3D打印梦工厂 3、预计投资：约53,558万元人民币 3、收益目标：全部建成后年营业额约33亿元，实现净利润约3.5亿元 |
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2015-01-20
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参股子公司盈创科技与黄山幸福签订建筑3D打印/新材料合作建厂合作协议 |
深交所公告 |
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黄山幸福新世界有限公司（以下简称“黄山幸福”或“甲方”）于2015年1月18日与公司参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司（以下简称“盈创科技”或“乙方”）签署《关于建筑3D打印/新材料合作建厂合作协议》 |
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2015-01-20
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参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司与亿利沙材料科技有限公司签订关于沙漠梦工厂项目合作协议 |
深交所公告 |
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亿利沙材料科技有限公司于2015年1月18日与浙江亚厦装饰股份有限公司参股公司盈创建筑科技（上海）有限公司签署《关于沙漠梦工厂项目合作协议》。 本次签订的合作协议规定：盈创建筑科技（上海）有限公司与亿 |
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2015-01-06
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2014年第三次临时股东大会于2014年1月5日召开,《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2015-01-06
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第三届董事会第十九次会议于2015年1月5日召开,审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》等议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2015年1月5日下午1：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月4日15：00至2015年1月5日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-12-27
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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亚厦股份于2014年12月26日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知,亚厦控股于2014年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解冻。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》,亚厦控股所持有的质押给平安银行股份有限公司杭州分行的1,169.6613万股(2014年7月9日公司实施权益分派,原质押的900万股变更为1,169.6613万股)办理了股份质押解除手续。上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还所欠平安银行股份有限公司杭州分行的借款 |
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2014-12-27
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与股东对控股子公司厦门万安智能有限公司同比例增资并完成增资工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年9月23日,亚厦股份2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的议案》。同意以变更后的募集资金36,593.70万元用于收购厦门万安智能股份有限公司(现名称已变更为“厦门万安智能有限公司”,以下简称“万安智能”)65%股权,收购完成后公司将与邵晓燕、于凡、周本强同比例对万安智能增资5,000万元,其中公司拟以募集资金增资3,250万元,其他三位股东邵晓燕、于凡、周本强以自有资金共增资1,750万元。2014年11月19日,公司完成收购万安智能65%股权转让工商变更登记。本次收购及增资不存在关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2014年12月1日,公司与万安智能股东邵晓燕、于凡、周本强3位股东共同签署《增资协议》。根据协议,公司与邵晓燕、于凡、周本强同比例对万安智能增资5,000万元,其中公司拟以募集资金增资3,250万元,其他三位股东以自有资金共增资1,750万元。
近日,公司接到万安智能通知,万安智能收到厦门市商事主体登记及信用信息公示平台出具的商事主体公示信息及营业执照,并已完成增资工商变更登记 |
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2014-12-24
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荣获多项奖项 |
深交所公告 |
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近日,亚厦股份及参股公司盈创建筑科技有限公司收到多项获奖通知。
公司获得中国建筑装饰协会和中华建筑报社颁发的中国建筑装饰三十年交通场站类、酒店空间类、文体场馆类和佛教类“专业化百强企业”。其中在交通场站类、文体场馆类和佛教类获得第一名,在酒店空间类获得第二名 |
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2014-12-23
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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亚厦股份于2014年12月19日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知,亚厦控股于2014年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解冻。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》,亚厦控股所持有的质押给中信银行股份有限公司杭州分行的1,169.6613万股(2014年7月9日公司实施权益分派,原质押的900万股变更为1,169.6613万股)办理了股份质押解除手续。上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还所欠中信银行股份有限公司杭州分行的借款 |
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2014-12-20
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2015年1月5日下午1时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月4日15：00至2015年1月5日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月29日
3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、审议议案：《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2014-12-20
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2015-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； |
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2014-11-26
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注销IPO募集资金专项账户 |
深交所公告 |
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截至本公告日,亚厦股份专项账户上的募集资金已全部使用完毕,并已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后,亚厦股份与开户行及保荐机构的《募集资金三方监管协议》,浙江亚厦产业园发展有限公司与开户行及保荐机构的《募集资金四方监管协议》即日起终止 |
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2014-11-25
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控股子公司完成股权转让工商变更登记 |
深交所公告 |
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亚厦股份2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的议案》,同意以变更后的募集资金36,593.7万元用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权,收购完成后公司将与邵晓燕、于凡、周本强同比例对万安智能增资5,000万元,其中公司拟以募集资金增资3,250万元,其他三位股东以自有资金共增资1,750万元。
2014年11月19日,公司接到万安智能通知,万安智能收到厦门市工商行政管理局发出的《准予变更登记通知书》并已完成股权转让工商变更登记。后续完成增资手续后,将进行增资工商变更登记并公告 |
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2014-11-21
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终止与齐家网签署的《合作框架协议》 |
深交所公告 |
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亚厦股份于2014年3月24日发布了关于与上海齐家网信息科技股份有限公司签订《战略合作框架协议》的公告。根据上述协议,双方共同成立一家电子商务公司,依托齐家网现有平台和模式,创新型地快速拓展建筑装饰行业公共装饰市场的互联网运营新领域。
公司公告该事项后,与齐家网进行了多次洽谈、讨论,鉴于公司与齐家网战略合作条件尚不够成熟,公司经慎重研究,并与齐家网友好协商,决定终止本次战略合作 |
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2014-11-14
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2014年第二次临时股东大会于2014年11月13日召开,审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》 |
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2014-11-08
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收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的补充 |
深交所公告 |
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亚厦股份于2014年10月28日和10月31日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2014-102)和《浙江亚厦装饰股份有限公司关于、更正公告》(公告编号：2014-107),根据深圳证券交易所相关披露要求,现就上述公告予以补充 |
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2014-11-05
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使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年10月15日,亚厦股份全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与中国农业银行股份有限公司上虞支行签订协议,使用闲置募集资金5,400万元购买保本型理财产品。现就相关具体事项予以公告 |
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2014-11-04
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关于公司关联交易的补充核查意见 |
深交所公告 |
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亚厦股份现发布中信证券股份有限公司 |
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2014-10-31
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收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的补充、更正 |
深交所公告 |
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亚厦股份于2014年10月28日刊登了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2014-102),根据披露相关要求,特补充、更正披露 |
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2014-10-28
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月13日下午1：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15：00至2014年11月13日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月7日
3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、审议议案：《关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》 |
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2014-10-28
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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亚厦股份于2014年10月16日披露了《停牌公告》：拟披露重大对外投资事项,自2014年10月15日上午开市起停牌。
2014年10月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年10月28日上午开市起复牌,敬请广大投资者关注,注意投资风险 |
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2014-10-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.84
2、净资产收益率(%) 13.76 |
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2014-10-22
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重大事项停牌的进展 |
深交所公告 |
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亚厦股份于2014年10月16日披露了《停牌公告》：拟披露重大对外投资事项,自2014年10月15日上午开市起停牌。
截至本公告日,该等重大对外投资事项正在积极开展谈判工作,为维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间,12亚厦债(代码：112097)正常交易。公司将密切关注事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,待公司通过指定媒体披露相关公告后同时申请股票复牌 |
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2014-10-16
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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亚厦股份正在筹划重大对外投资事项,根据有关规定,经公司申请,公司股票于2014年10月15日开市起临时停牌,10月16日起继续停牌,在公司股票停牌期间,12亚厦债(代码：112097)正常交易。待公司通过指定媒体披露相关公告后同时申请股票复牌 |
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