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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-17
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新北洋现发布 |
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2018-05-16
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关于公司部分董监高股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2018-05-09
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新北洋现发布 |
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2018-05-04
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新北洋现发布 |
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2017年度董事会工作报告
2.00 提案2：2017年度监事会工作报告
3.00 提案3：2017年度财务决算报告
4.00 提案4：2017年度利润分配方案
5.00 提案5：2017年度内部控制自我评价报告
6.00 提案6：关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 提案7：公司2017年年度报告及摘要
8.00 提案8关于2018年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
8.01 二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.02 二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.03 二级子议案03：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
8.04 二级子议案04：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.05 二级子议案05：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.06 二级子议案06：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
8.07 二级子议案07：公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.08 二级子议案08：公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易
提案编码 提案名称
8.09 二级子议案09：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.10 二级子议案10：公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.11 二级子议案11：公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.12 二级子议案12：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.13 二级子议案13：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.14 二级子议案14：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.15 二级子议案15：公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易
9.00 提案9：关于续聘会计师事务所的议案
10.00 提案10：关于制定《未来三年(2018年－2020年)股东回报规划》的议案
11.00 提案11：关于选举第六届董事会非独立董事的议案
11.01 选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事
11.05 选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事
12.00 提案12：关于选举第六届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举李军先生为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事
12.04 选举姜爱丽女生为公司第六届董事会独立董事
13.00 提案13：关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.02 选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事
13.03 选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.04 选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2018-04-11
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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新北洋现发布 |
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2017年度董事会工作报告
2.00 提案2：2017年度监事会工作报告
3.00 提案3：2017年度财务决算报告
4.00 提案4：2017年度利润分配方案
5.00 提案5：2017年度内部控制自我评价报告
6.00 提案6：关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 提案7：公司2017年年度报告及摘要
8.00 提案8关于2018年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
8.01 二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.02 二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.03 二级子议案03：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
8.04 二级子议案04：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.05 二级子议案05：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.06 二级子议案06：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
8.07 二级子议案07：公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.08 二级子议案08：公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易
提案编码 提案名称
8.09 二级子议案09：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.10 二级子议案10：公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.11 二级子议案11：公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.12 二级子议案12：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.13 二级子议案13：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.14 二级子议案14：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.15 二级子议案15：公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易
9.00 提案9：关于续聘会计师事务所的议案
10.00 提案10：关于制定《未来三年(2018年－2020年)股东回报规划》的议案
11.00 提案11：关于选举第六届董事会非独立董事的议案
11.01 选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事
11.05 选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事
12.00 提案12：关于选举第六届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举李军先生为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事
12.04 选举姜爱丽女生为公司第六届董事会独立董事
13.00 提案13：关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.02 选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事
13.03 选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.04 选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事
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2018-04-09
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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新北洋现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新北洋现发布 |
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2018-02-27
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新北洋现发布 |
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2018-02-01
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2018-01-30
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关于控股子公司股份收购完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新北洋现发布 |
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2018-01-25
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关于控股子公司改制完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新北洋现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-11 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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东兴证券股份有限公司关于公司2017年度持续督导培训报告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2017-12-19
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2017-12-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2017-12-11
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2017-11-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新北洋现发布 |
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2017-11-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 提案2：关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3.00 提案3：关于续聘会计师事务所的议案
4.00 提案4：关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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新北洋现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-21
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关于控股子公司半年度权益分派完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,分配方案 |
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新北洋现发布 |
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2017-09-20
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关于非公开发行股票申请获中国证监会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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新北洋现发布 |
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2017-09-12
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第五届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2017-08-23
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.21
净资产收益率：5.46% |
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2017-08-16
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关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2017-08-07
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2017-07-03
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第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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