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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-20
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报 |
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2021-06-25
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新北洋关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2021-06-08
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新北洋关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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新北洋现发布 |
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2021-06-05
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新北洋关于可转换公司债券2021年跟踪评级报告的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2021-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-27
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新北洋2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新北洋现发布 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2021-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2021-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2021-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2021-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2021-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-20
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关于公司股东部分质押股份提前解除质押及交易延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新北洋现发布 |
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2021-05-08
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新北洋现发布 |
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2021-04-21
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关于召开2020年度股东大会的通知（更新后） |
深交所公告，日期变动 |
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新北洋现发布 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2020年度董事会工作报告
2.00 提案2：2020年度监事会工作报告
3.00 提案3：2020年度财务决算报告
4.00 提案4：2020年度利润分配方案
5.00 提案5：2020年度内部控制自我评价报告
6.00 提案6：关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 提案7：公司2020年年度报告及摘要
8.00 提案8：关于2021年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
8.01 二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
8.02 二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.03 二级子议案03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.04 二级子议案04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.05 二级子议案05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.06 二级子议案06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.07 二级子议案07：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.08 二级子议案08：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.09 二级子议案09：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.10 二级子议案10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.00 提案9：关于续聘会计师事务所的议案
10.00 提案10：关于制定《未来三年（2021年－2023年）股东回报规划》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 提案12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案
12.01 选举丛强滋为第七届董事会非独立董事
12.02 选举陈福旭为第七届董事会非独立董事
12.03 选举曲斌为第七届董事会非独立董事
12.04 选举宋森为第七届董事会非独立董事
12.05 选举荣波为第七届董事会非独立董事
13.00 提案13：关于选举第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举曲国霞为第七届董事会独立董事
13.02 选举姜爱丽为第七届董事会独立董事
13.03 选举季振洲为第七届董事会独立董事
13.04 选举钱苏昕为第七届董事会独立董事
14.00 提案14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
14.01 选举王涛为第七届监事会股东代表监事
14.02 选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事
14.03 选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事
14.04 选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事
15.00 关于为子公司提供融资担保的议案 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2021-04-17
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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新北洋现发布 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2020年度董事会工作报告
2.00 提案2：2020年度监事会工作报告
3.00 提案3：2020年度财务决算报告
4.00 提案4：2020年度利润分配方案
5.00 提案5：2020年度内部控制自我评价报告
6.00 提案6：关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 提案7：公司2020年年度报告及摘要
8.00 提案8：关于2021年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
8.01 二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
8.02 二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.03 二级子议案03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.04 二级子议案04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.05 二级子议案05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.06 二级子议案06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.07 二级子议案07：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.08 二级子议案08：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.09 二级子议案09：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.10 二级子议案10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.00 提案9：关于续聘会计师事务所的议案
10.00 提案10：关于制定《未来三年（2021年－2023年）股东回报规划》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 提案12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案
12.01 选举丛强滋为第七届董事会非独立董事
12.02 选举陈福旭为第七届董事会非独立董事
12.03 选举曲斌为第七届董事会非独立董事
12.04 选举宋森为第七届董事会非独立董事
12.05 选举荣波为第七届董事会非独立董事
13.00 提案13：关于选举第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举曲国霞为第七届董事会独立董事
13.02 选举姜爱丽为第七届董事会独立董事
13.03 选举季振洲为第七届董事会独立董事
13.04 选举钱苏昕为第七届董事会独立董事
14.00 提案14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
14.01 选举王涛为第七届监事会股东代表监事
14.02 选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事
14.03 选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事
14.04 选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事 |
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2021-04-02
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关于2021年第一季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-31
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新北洋现发布 |
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2021-02-10
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关于深圳证券交易所《关注函》回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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新北洋现发布 |
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2021-02-03
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关于控股股东及实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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新北洋现发布 |
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2021-01-29
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关于持股5%以上股东增持公司股份再次超过1%的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2021-01-23
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关于持股5%以上股东增持公司股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2021-01-14
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2021-01-05
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关于2020年第四季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-17 |
拟披露年报 |
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2020-12-31
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东兴证券股份有限公司关于公司2020年度持续督导培训工作情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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新北洋现发布 |
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