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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-03,恢复交易日：2015-05-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新北洋，股票代码：002376）自2015年3月3日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
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2015-03-03
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划重大事项,该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：新北洋,股票代码：002376)自2015年3月3日开市起停牌,在相关事项公告后复牌 |
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2015-03-03
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召开2015年第一次临时股东大会的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年3月20日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2015-03-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新北洋，股票代码：002376）自2015年3月3日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
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2015-03-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-03,恢复交易日：2015-05-08 ，2015-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新北洋，股票代码：002376）自2015年3月3日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
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2015-02-02
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.51
加权平均净资产收益率(%)：18.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.04 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-22
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参股公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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新北洋与威海正棋机电技术有限公司及刘春明、徐伟伟、余学军、郑旭升、李迪、金俊善6名自然人共同出资设立威海新北洋正棋机器人股份有限公司(正棋机器人),公司以货币出资1,750万元,占股份总额的35%。
近日,正棋机器人已完成了工商注册登记手续,取得了威海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：371000200026264) |
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2014-12-20
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参股公司完成减资工商变更登记 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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新北洋于2014年9月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》,同意公司与参股公司山东华菱电子股份有限公司的各股东方等比例对华菱电子减少注册资本7,000万元。本次减资完成后,华菱电子注册资本由人民币16,000万元减至9,000万元,股份由16,000万股减至9,000万股(其中公司持股数量减少2,436万股),公司仍持有华菱电子34.80%的股权。
近日,山东华菱电子股份有限公司已经完成有关减资事项及工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。工商变更相关情况如下：
变更前注册资本：16,000万元;
变更后注册资本：9,000万元。
除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更 |
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2014-12-16
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对外投资设立参股公司 |
深交所公告 |
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为了加快公司的发展步伐,拓展新的业务领域,培育新的利润增长点,新北洋拟与威海正棋机电技术有限公司及刘春明、徐伟伟、余学军、郑旭升、李迪、金俊善6名自然人共同出资设立威海新北洋正棋机器人股份有限公司(暂定名,名称以工商行政管理部门核准为准,以下简称“标的公司”)。标的公司注册资本拟定为人民币5,000万元,股份总额为5,000万股,其中：正棋机电以非货币作价出资2,838.07万元,认购2,600万股(其中：溢价部分238.07万元计入资本公积),占股份总额的52%,为控股股东;新北洋以货币出资1,750万元,认购1,750万股,占股份总额的35%;其他6名自然人股东以货币出资,出资额650万元,认购650万股,占股份总额的13%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次交易事项在公司董事长审批权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易,不构成重大资产重组 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、净资产收益率(%) 16.54 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新北洋第四届董事会第十八次会议于2014年9月26日召开,审议并通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、净资产收益率(%) 15.12
二、不分配不转增 |
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2014-08-01
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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新北洋于2014年7月29日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》,公司原持续督导保荐代表人张星明先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,平安证券授权林松先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为黄玮、林松。持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止 |
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2014-07-09
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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新北洋第四届董事会第十六次会议于2014年7月8日召开,审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》。同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过5,000万元的融资担保额度(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务)。担保期限自董事会通过之日起2年内有效 |
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2014-07-09
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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新北洋修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利24,786.44万元-26,244.47万元, 比上年同期上升240%-260% |
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2014-07-04
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年7月3日,新北洋收到持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司减持公司股份的《简式权益变动报告书》。2013年5月22日至5月24日,高新投通过证券交易系统累计减持公司股份数量为1,842,250股,截至2013年5月24日,高新投持有新北洋股票数量为23,391,955股。2013年6月13日,新北洋年度利润分配10转10股后,上述股份变更为46,783,910股。2013年7月22日至2014年7月2日期间,高新投通过证券交易系统累计减持公司股份数量为17,276,196股。2013年5月22日至2014年7月2日,高新投累计通过证券交易系统累计减持公司股份数量为19,118,446股,占总股本的比例3.49%。本次权益变动完成后,高新投持有新北洋股份数量为29,507,714股,占公司总股本的比例为4.92%,不再属于公司持股5%以上的股东 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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新北洋2013年度权益分派方案为：每10股派息1.00元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日,除权除息日为：2014年6月19日 |
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2014-05-12
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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新北洋2013年度股东大会于2014年5月9日召开,审议并通过《2013年度利润分配方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《公司2013年年度报告及摘要》等议案 |
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2014-05-09
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收购威海华菱光电股份有限公司股权完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年4月17日,新北洋召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》,同意公司收购威海华菱光电股份有限公司26%股权。
近日,华菱光电已完成股权变更事宜的工商变更登记手续,取得了换发后的《企业法人营业执照》(注册号：371000400007485) |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配方案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于制定《内部控制制度》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、2013年度内部控制自我评价报告
13、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14、公司2013年年度报告及摘要
15、关于2014年度日常经营关联交易预计的议案
15.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
15.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
15.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
15.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
15.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
15.6公司与南京百年之间的日常经营关联交易
15.7公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易
16、关于续聘会计师事务所的议案
17、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案
二、独立董事在本次会议上对2013年度的工作进行述职 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年5月9日上午9：00-11：30
二、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号
三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式
四：股权登记日：2014年5月5日
五、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
六、会议审议事项：2013年度利润分配方案、公司2013年年度报告及摘要等 |
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2014-04-19
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新北洋将于2014年4月23日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配方案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于制定《内部控制制度》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、2013年度内部控制自我评价报告
13、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14、公司2013年年度报告及摘要
15、关于2014年度日常经营关联交易预计的议案
15.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
15.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
15.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
15.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
15.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
15.6公司与南京百年之间的日常经营关联交易
15.7公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易
16、关于续聘会计师事务所的议案
17、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.2
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.52 |
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2014-04-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新北洋2014年第一次临时股东大会于2014年4月17日召开,审议并通过《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》 |
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2014-04-11
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收购参股公司股权对公司合并财务报表影响的提示 |
深交所公告，财务指标,收购/出售股权（资产） |
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根据新北洋第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过的《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》,公司以23,319.4万元的价格受让山东华菱电子有限公司、日本东洋精密工业株式会社、泽江哲则、石河子海科达股权投资合伙企业(有限合伙)、威海星科信息技术有限公司持有的华菱光电26%股权,收购完成后,公司持有华菱光电51%股权,成为其控股股东,华菱光电将纳入公司并表范围。公司聘请了具有从事证券相关业务资格的机构对华菱光电进行了评估,并出具了评估报告,截至评估基准日2013年12月31日,采用资产基础法华菱光电净资产的评估值为21,424.03万元,增值额为2,271.46万元,增值率11.86%;采用收益法对华菱光电的股东全部权益价值的评估值为89,671.62万元,评估值较账面净资产增值70,519.05万元,增值率368.2%。
上述收购事项尚须经公司股东大会审议通过后,方可签署股权转让协议并正式实施。
鉴于本次收购前公司已持有华菱光电25%股权,本次收购完成后,公司成为华菱光电的控股股东。该事项属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,应按照企业会计准则及《企业会计准则解释第4号》的相关规定处理。
假设在基准日2013年12月31日已完成合并,以该日为购买日,依据该日的相关数据进行模拟测算,公司持有华菱光电股权权益调整将对公司合并财务报表产生如下影响：
1、对购买日前原持有的25%股权按购买日公允价值进行重新计量的损益=本次收购26%股权的交易价格/26%*25%-原持有25%股权按权益法核算到2013年末的账面价值=17,527.51万元,计入合并报表层面的投资收益。
2、假设不存在合并报表层面单独确认的无形资产,并假设或有对价将全额支付。购买日合并报表层面应确认的商誉=收益现值法下净资产评估值*51%-可辨认净资产评估值*51%=34,806.27万元。
截至目前,公司收购华菱光电26%的股权事项尚未完成,上述测算是假设在2013年12月31日完成收购的情况下的金额,根据收购的实际完成情况及后续进展,实际计入合并报表层面的投资收益金额及商誉金额与测算数可能存在差异,预计华菱光电将从2014年5月份开始对公司合并财务报表产生较大影响 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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