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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-14
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2016-05-11
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2016-05-06
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关于子公司增资完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2016-04-20
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度内部控制自我评价报告
6、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2015年年度报告及摘要
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2016年度日常经营关联交易预计的议案
9.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
9.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
9.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
9.6公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
9.7公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
9.8公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.9公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
9.10公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
9.11公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易 |
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2016-04-20
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.25
净资产收益率(%)：7.91
二、每10股派1.5元(含税) |
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2016-04-20
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.05
净资产收益率(%)：1.64 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-20 |
拟披露季报 |
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2016-03-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售为20,000,000股,占公司总股本的3.3333%;
2、本次限售股份上市流通日为2016年3月23日 |
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2016-02-19
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2015年度业绩快报 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2016-01-22
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新北洋现发布 |
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2016-01-11
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关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为1,366,325股,占公司总股本的比例为0.2277%。
2、本次限售股份上市流通日为2016年1月13日 |
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2016-01-08
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
深交所公告 |
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公司于2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】9号),批复的具体内容如下：
一、 核准公司非公开发行不超过75,306,479股新股。
二、 本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、 批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、 自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-20 |
拟披露年报 |
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2015-12-30
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2015-12-10
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关于非公开发行股票申请获中国证监会审核通过的公告 |
深交所公告 |
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2015年12月9日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会于对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过 |
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2015-10-27
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.18
净资产收益率(%)：5.84 |
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2015-10-16
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、关于修订《公司非公开发行股票预案》的议案
3、关于修订《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
4、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案
（1）公司与王春久签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
（2）公司与杨宁恩签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
（3）公司与珠海横琴鸿翼投资企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合
同之补充合同》
（4）公司与威海北洋电气集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之
补充合同》
（5）公司与合肥惟同投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之
补充合同》
（6）公司与威海国有资产经营(集团)有限公司签署《附条件生效的股份认购合同
之补充合同》
（7）公司与华菱津杉—新北洋专项资产管理计划签署《附条件生效的股份认购合
同之补充合同》
（8）公司与丛强滋签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
（9）公司与鲁信创晟股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
（10）公司与厦门时位先锋股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-28
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋： |
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2015-09-08
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关于公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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新北洋： |
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2015-08-28
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关于公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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新北洋： |
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2015-08-27
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关于公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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新北洋： |
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2015-08-18
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：3.30 |
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2015-08-06
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关于公司持股5%以上股东增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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新北洋： |
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2015-07-28
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关于公司持股5%以上股东增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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新北洋： |
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2015-07-10
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关于公司持股5%以上股东拟增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2015-07-09
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关于公司董事、监事和高级管理人员拟增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-18 |
拟披露中报 |
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2015-06-29
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关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2015-06-23
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新北洋现发布 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-06-24 |
登记日，分配方案 |
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