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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 《公司2018年度内部控制评价报告》
6.00 《公司2018年度利润分配预案》
7.00 《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》
8.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》(本议案需逐项表决)
9.01 《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》
9.02 《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
9.03 《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》
9.04 《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》
9.05 《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》
9.06 《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》
9.07 《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》
9.08 《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》
9.09 《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》
10.00 《关于2019年日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于修订公司<章程>的议案》
13.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
13.01 非独立董事陈邦明先生 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 《公司2018年度内部控制评价报告》
6.00 《公司2018年度利润分配预案》
7.00 《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》
8.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》(本议案需逐项表决)
9.01 《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》
9.02 《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
9.03 《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》
9.04 《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》
9.05 《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》
9.06 《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》
9.07 《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》
9.08 《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》
9.09 《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》
10.00 《关于2019年日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于修订公司<章程>的议案》
累积投票提案 提案13为等额选举
13.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
13.01 非独立董事陈邦明先生
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2019-04-27
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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章源钨业现发布 |
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2019-04-24
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2019-04-23
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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章源钨业现发布 |
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2019-03-29
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2019-03-23
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2019-03-15
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关于控股股东部分股份解除质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2019-03-09
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2019-02-27
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2019-02-26
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关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2019-02-02
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关于控股股东部分股份解除质押式回购交易及部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2019-01-30
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关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2019-01-29
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2019-01-03
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《关于江苏永伟精密工具有限公司股权收购之框架协议》到期终止的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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章源钨业现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-11-29
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2018-11-01
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关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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章源钨业现发布 |
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2018-10-24
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关于开展融资租赁业务的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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章源钨业现发布 |
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2018-10-23
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关于控股股东部分股份质押和质押式回购业务交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2018-10-10
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2018-09-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2018-08-24
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关于签署收购框架协议的公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2018-08-23
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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章源钨业现发布 |
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2018-08-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》 |
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2018-08-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》
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