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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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章源钨业现发布 |
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2023-12-15
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关于变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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章源钨业现发布 |
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2023-11-30
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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章源钨业现发布 |
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2023-11-08
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关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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章源钨业现发布 |
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2023-09-29
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关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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章源钨业现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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章源钨业现发布 |
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2023-08-10
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关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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章源钨业现发布 |
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2023-08-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-08-01
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2023-08-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-07-20
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关于控股股东转融通证券出借业务的进展公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2023-07-04
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2023-06-10
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关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业现发布 |
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2023-05-29
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2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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章源钨业现发布 |
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2023-05-29
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2022年年度转增，10转增3转增上市日 ，2023-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度转增，10转增3除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2023-05-20
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2023-05-05
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关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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章源钨业现发布 |
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2023-04-28
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独立董事提名人声明（王平）（更新） |
深交所公告 |
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章源钨业现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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章源钨业现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度内部控制评价报告》
5.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《公司2022年年度报告全文》和《公司2022年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、监事薪酬津贴的议案》
8.01 《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬的议案》
8.02 《关于公司董事黄世春先生薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事范迪曜先生薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事刘佶女士薪酬的议案》
8.05 《关于公司董事陈邦明先生薪酬的议案》
8.06 《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》
8.07 《关于公司独立董事王安建先生津贴的议案》
8.08 《关于公司独立董事张洪发先生津贴的议案》
8.09 《关于公司独立董事武文光先生津贴的议案》
8.10 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》
10.00 《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》
11.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于第六届独立董事2023年度津贴的议案》
累积投票提案 提案13、14、15为等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举黄泽兰先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举黄世春先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举范迪曜先生为公司第六届董事会非独立董事
13.04 选举刘佶女士为公司第六届董事会非独立董事
13.05 选举陈邦明先生为公司第六届董事会非独立董事
13.06 选举潘峰先生为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王京彬先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举韩复龄先生为公司第六届董事会独立董事
14.03 选举王平先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举刘军先生为公司第六届监事会监事
15.02 选举曾桂玲女士为公司第六届监事会监事 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度内部控制评价报告》
5.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《公司2022年年度报告全文》和《公司2022年年度报告摘要》
7.00 《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、监事薪酬津贴的议案》
8.01 《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬的议案》
8.02 《关于公司董事黄世春先生薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事范迪曜先生薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事刘佶女士薪酬的议案》
8.05 《关于公司董事陈邦明先生薪酬的议案》
8.06 《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》
8.07 《关于公司独立董事王安建先生津贴的议案》
8.08 《关于公司独立董事张洪发先生津贴的议案》
8.09 《关于公司独立董事武文光先生津贴的议案》
8.10 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》
10.00 《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》
11.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于第六届独立董事2023年度津贴的议案》
累积投票提案 提案13、14、15为等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举黄泽兰先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举黄世春先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举范迪曜先生为公司第六届董事会非独立董事
13.04 选举刘佶女士为公司第六届董事会非独立董事
13.05 选举陈邦明先生为公司第六届董事会非独立董事
13.06 选举潘峰先生为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王京彬先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举韩复龄先生为公司第六届董事会独立董事
14.03 选举王平先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举刘军先生为公司第六届监事会监事
15.02 选举曾桂玲女士为公司第六届监事会监事 |
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