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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-19
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第二届监事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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章源钨业第二届监事会第七次会议于2011年9月15日召开,会议审议并通过了《关于部分节余募集资金使用计划的议案》。 |
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2011-09-16
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年9月14日，章源钨业将用于补充流动资金的闲置募集资金5,000万元予以归还，存入公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构平安证券有限责任公司 |
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2011-09-06
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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章源钨业2011年第一次临时股东大会于2011年9月3日召开，审议通过《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）追加投资及其可行性研究报告的议案》 |
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2011-09-05
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未刊登股东大会决议公告 9月5日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-08-22
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业于今日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司通知，因生产经营周转需要，将其持有的公司限售流通股1,700万股质押给中国农业银行股份有限公司崇义县支行。章源控股已于2011年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年8月19日。股份质押期限自2011年8月19日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至2011年8月22日，章源控股持有本公司限售流通股348,987,770股，占本公司总股本的81.50%。目前章源控股已累计质押其持有的本公司限售流通股10,239万股，占本公司总股本的23.91% |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.30 2、每股净资产(元) 2.96 3、净资产收益率(%) 9.83 二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）追加投资及其可行性研究报告的议案》 |
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2011-08-16
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9月3日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月3日下午15:00 2、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司办公楼二层会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式：现场投票 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2011年8月29日 7、登记时间：2011年9月3日下午13:30-14:30 8、审议事项：《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）追加投资及其可行性研究报告的议案》 |
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2011-08-03
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据章源钨业第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》，同意公司用募集资金向全资子公司赣州章源钨业新材料有限公司第四次进行增资，本次使用募集资金5,000万元向赣州章源进行增资。
2011年7月26日，赣州章源已完成了工商变更登记手续，并取得了赣州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为34,996万元，法定代表人变更为黄世春，其他工商登记事项不变 |
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2011-07-28
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，相关媒体对章源钨业下辖的淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、石雷钨矿的安全与环保问题提出质疑。
公司历来高度重视环保和安全工作，严格遵守国家环保相关法律法规的规定，公司下辖矿山的环保和安全情况运行良好，各矿山尾砂坝库和尾矿库未发生过重大环保和安全事故，不存在重大环保和安全隐患。公司下辖新安子钨锡矿及石雷钨矿的尾矿库项目中，未及时向河道建设主管部门报请审批，公司将按照国家有关河道管理的规定与管理权限，加紧将相关材料报送县级河道主管机关审核，尽快完善相关河道管理部门的审批手续。若得不到相关河道管理部门的审批，公司下辖新安子钨锡矿及石雷钨矿的尾矿库将面临罚款或停产整改风险，停产整改期间将使公司矿山钨精矿产量减少20-25%，公司2010年钨精矿产量约为3900吨。目前公司的生产经营没有受到影响，但报送审批过程中，两矿山尾矿库亦可能面临停产整改风险。
公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和信息。
公司股票于2011年7月28日开市起复牌 |
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2011-07-27
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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章源钨业2011年半年度主要财务数据和指标: 基本每股收益（元）：0.30 加权平均净资产收益率（%）：9.83 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.96 |
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2011-07-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-25,恢复交易日：2011-07-28 ，2011-07-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于崇义章源钨业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：章源钨业，证券代码：002378）于2011年7月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-07-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-25,恢复交易日：2011-07-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于崇义章源钨业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：章源钨业，证券代码：002378）于2011年7月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-07-25
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自2011年7月25日开市起临时停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2011年7月25日开市起临时停牌
公共传媒出现关于崇义章源钨业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：章源钨业，证券代码：002378）于2011年7月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年7月25日
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2011-07-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于崇义章源钨业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：章源钨业，证券代码：002378）于2011年7月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-07-19
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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章源钨业第二届董事会第八次会议于2011年7月15日召开，审议通过《关于继续向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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章源钨业修正后的预计业绩：预计2011年1月-6月归属于上市公司股东的净利润为11,661万元-13,411万元，比上年同期增长100%-130% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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注销募集资金专项账户 |
深交所公告 |
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截至2011年6月21日，章源钨业在中国银行股份有限公司崇义支行和中国工商银行股份有限公司崇义支行设立的专户余额分别为158.68元和38,235.19元，该余额系募集资金产生的利息收入。鉴于公司《淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造》、《研发中心技术改造项目（一期）》项目均已实施完毕，公司决定注销这两个专户。 2011年6月24日，公司将中国银行股份有限公司崇义支行和中国工商银行股份有限公司崇义支行专户内的结余募集资金转入中国农业银行崇义县支行账号为14-039101040007693的专户中，并且办理了专户的注销手续。 截至公告日，专户内的募集资金为0元。该两个专户注销后，公司原与中国银行股份有限公司崇义支行、中国工商银行股份有限公司崇义支行及保荐机构平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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章源钨业2010年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为2011年5月27日，除权除息日为2011年5月30日 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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章源钨业2010年年度股东大会于2011年5月14日召开，审议通过《2010年年度报告和2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《公司2011年发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》、《关于2011年用信计划的议案》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》等议案 |
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2011-05-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-05-13
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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2011年5月12日，章源钨业将用于补充流动资金的闲置募集资金10,000万元予以归还，存入公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构平安证券有限责任公司。
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1153
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 3.74 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告和2010年年度报告摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《公司2011年发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
7、审议《关于2011年公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于2011年用信计划的议案》
9、审议《2010年度公司内部控制的自我评价报告》
10、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
11、审议《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》
12、审议《关于2011年度公司董事、监事薪酬调整的议案》
独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 13.84
二、每10股派2.5元（含税） |
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2011-04-19
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5月14日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月14日（星期六）下午15:00
2、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司办公楼二层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年5月10日
7、登记时间：2011年5月14日下午13:30-14:30
8、审议事项：《2010年年度报告和2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《公司2011年发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》等 |
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2011-04-19
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4月28日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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章源钨业定于2011年4月28日（15:00-17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2010年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002378/）参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄泽兰先生；独立董事王平先生等 |
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