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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
7、审议《公司2013年度利润分配预案》
8、审议《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》
9、审议《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于制定2014-2016年公司分红规划的议案》
12、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
13、审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》
14、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-15
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股东股权质押解除及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业于2014年3月14日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司关于股权质押解除及再质押的通知：
2014年3月13日,章源控股将其2012年4月6日质押给中国建设银行股份有限公司崇义支行的公司无限售条件流通股500万股(占公司总股本的1.17%)解除质押;并于同日,章源控股将其2012年7月19日质押给中国建设银行股份有限公司崇义支行的公司无限售条件流通股160万股(占公司总股本的0.37%)解除质押。
2014年3月13日,章源控股因生产经营需要,将其持有的公司无限售条件流通股1,580万股(占公司总股本的3.69%)质押给中国建设银行股份有限公司崇义支行,本次质押登记已于2014年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,股份质押期限自2014年3月13日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2014-03-08
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告，再融资预案 |
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章源钨业于2013年12月23日召开了公司2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
2014年3月7日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的140195号《中国证监会行政许可申请受理通知书》文件,中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对上述行政许可申请予以受理 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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章源钨业2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.25
加权平均净资产收益率(%)：7.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.32 |
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2014-02-26
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短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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章源钨业于2013年2月21日完成2013年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行,发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http：//www.shclearing.com)刊登。
本次短期融资券起息日为2013年2月21日,到期兑付日为2014年2月21日,公司已于到期兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币贰亿壹仟万元整的兑付,其兑付公告已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http：//www.shclearing.com)上披露 |
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2014-02-19
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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章源钨业第三届董事会第一次会议于2014年2月17日召开,审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案 |
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2014-02-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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章源钨业2014年第一次临时股东大会于2014年2月16日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2014-02-14
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-10
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公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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章源钨业近日收到江西省财政厅拨付专项资金950万元。该专项资金是根据《财政部关于下达2013年度清洁生产示范项目补助(奖励)资金的通知》(财建【2013】481号)文件拨付,拨付总额为950万元。该专项资金用于白(黑)钨矿洁净高效制取超高性能钨粉体成套技术产业化项目 |
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2014-01-28
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业于2014年1月27日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司通知,章源控股于2014年1月17日将其持有的公司无限售条件流通股4,700万股(占公司总股本的10.98%)质押给中国农业银行股份有限公司崇义县支行,用于公司向中国农业银行股份有限公司崇义县支行申请贷款提供担保。本次质押已办理了股份质押登记手续,质押期限自2014年1月17日起至办理解除质押登记为止 |
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2014-01-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年2月16日14：30
2、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
5、股权登记日：2014年2月12日
6、登记时间：2014年2月16日8：00-12：00
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事
1.1 选举黄泽兰先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举黄世春先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举赵立夫先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举范迪曜先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举赖香英女士为公司第三届董事会董事
1.6 选举徐波先生为公司第三届董事会董事
1.7 选举刘佶女士为公司第三届董事会董事
独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
1.8 选举王平先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举潘峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.10 选举骆祖望先生为公司第三届董事会独立董事
1.11 选举许正先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举张宗伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举黄华萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2014-01-21
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股东解除所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业于2014年1月20日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司通知：
2014年1月16日,章源控股将其于2012年11月13日质押给中国民生银行股份有限公司南昌分行的无限售流通股642万股(占公司总股本的1.50%)解除质押登记,并于同日,将其于2011年11月18日质押给招商银行股份有限公司赣州分行的无限售流通股2,000万股(占公司总股本的4.67%)解除质押登记。
2014年1月17日,章源控股将其于2012年11月6日质押给北京银行股份有限公司南昌分行的800万股(占公司总股本的1.87%)解除质押登记 |
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2014-01-18
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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章源钨业于2014年1月17日收到公司2010年3月31日首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》,平安证券原指派的持续督导保荐代表人为谢运先生和吴永平先生,现因谢运先生工作变动,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,平安证券自2014年1月15日起,指派保荐代表人叶贤萍先生接替谢运先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为叶贤萍先生、吴永平先生。
根据规定,公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于2012年12月31日届满。截至目前,公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,但公司2013年仍存在募集资金使用情况,叶贤萍先生、吴永平先生将对公司2013年度募集资金运用等事项履行持续督导工作,并发表相关核查意见 |
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2014-01-08
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全资子公司完成注册资本变更工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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根据章源钨业2013年10月26日第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》,公司拟对赣州澳克泰增资人民币40,000万元。
近日,赣州澳克泰完成了注册资本变更工商登记手续,并取得了赣州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-07
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全资子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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章源钨业的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司近日收到赣州开发区财政局拨付专项资金2300万元。该专项资金是根据江西省发展和改革委员会和江西省工业和信息化委员会下发的《关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知》(赣发改产业【2013】221 号)文件拨付,拨付总额为2891万元。该专项资金用于年产400吨高性能整体硬质合金钻具生产线技术改造项目。
上述专项资金是与资产相关的政府补助,根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,企业取得与资产相关的政府补助,不能直接确认为当期损益,应当确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益(营业外收入),所以此次收到的政府补助计入公司递延收益科目,不影响公司当期利润。具体的财务处理须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-01-04
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收购资产 |
深交所公告 |
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章源钨业(“甲方”)、崇义聂都章源钨矿(“乙方”)双方同意甲方对乙方所持有的崇义聂都章源钨矿(瓦窖坑白钨矿区)的有形资产及无形资产(不包括债权、货币资金)进行收购,转让完成后,甲方将注销该矿的采矿许可证,并将该矿的开采范围整合入甲方持有崇义章源钨业股份有限公司天井窝钨矿的开采范围内。
本次收购协议签署日期为2014年1月2日。收购金额为人民币壹仟肆佰贰拾万元整(￥14,200,000.00)。
此次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次收购的采矿权不存在重大争议、诉讼和仲裁事项,不存在整改、查封等行政、司法措施。
本次交易金额在公司董事长审批权限范围内,本次交易经过公司董事长审批 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业于2013年12月30日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司通知,章源控股因生产经营需要,于2013年12月26日将其持有的公司无限售条件流通股1,000万股(占公司总股本的2.34%)质押给招商银行股份有限公司赣州分行。本次质押已办理了股份质押登记手续,质押期限自2013年12月26日起,至办理解除质押登记为止 |
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2013-12-24
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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章源钨业2013年第一次临时股东大会于2013年12月23日召开,审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》等议案 |
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2013-12-18
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技术中心被确认为国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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近日,国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的公告(2013年第41号),确认章源钨业技术中心为第二十批享受优惠政策的国家认定企业(集团)技术中心。
按照《海关总署2007年第13号公告》的规定,公司可向单位所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等有关手续,公司进口《科技用品免税暂行规定》附件“免税进口科技开发用品清单”中所列商品可向海关申请免征进口关税和进口环节增值税、消费税 |
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2013-12-03
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3.1 发行的股票种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行数量
3.5 定价方式
3.6 本次发行股票的限售期
3.7 募集资金数额及用途
3.8 上市地点
3.9 未分配利润的安排
3.10 本次发行决议有效期限
4、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
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2013-12-03
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年12月23日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月23日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月22日下午15：00至2013年12月23日下午15：00。
2、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票、网络投票相结合
5、股权登记日：2013年12月17日
6、登记时间：2013年12月23日8：00-12：00
7、审议事项：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等 |
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2013-11-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 章源钨业正在筹划非公开发行股票事项，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票于2013年11月29日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2013-11-29
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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章源钨业正在筹划非公开发行股票事项,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,因该事项尚存在不确定性,为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票于2013年11月29日开市起停牌,待相关事项公告后复牌 |
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2013-11-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-29,恢复交易日：2013-12-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 章源钨业正在筹划非公开发行股票事项，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票于2013年11月29日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2013-11-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-29,恢复交易日：2013-12-03 ，2013-12-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 章源钨业正在筹划非公开发行股票事项，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票于2013年11月29日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2013-10-30
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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章源钨业于2013年10月29日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司通知,章源控股于2013年7月30日将其持有的公司无限售条件流通股1,250万股(占公司总股本的2.92%)质押给中国进出口银行,用于公司向中国进出口银行申请贷款提供担保。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2013年7月30日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.81 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-10
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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章源钨业董事会于2013年9月9日收到公司副总经理肖学有先生的书面辞职报告。因个人原因,肖学有先生申请辞去公司副总经理的职务,辞职后在公司不再担任其他职务。根据相关规定,肖学有先生辞去副总经理的申请自辞职报告送达董事会时生效。肖学有先生的辞职不影响公司日常经营管理 |
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