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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-10
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5月12日召开2011年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （三）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室 （四）会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9：30 网络投票时间：2011年5月11日－2011年5月12日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月11日下午15：00至5月12日下午15：00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2011年5月5日 （六）登记时间：2011年5月9日9：30--16：30 （七）会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2011-04-29
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2010年年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《关于公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-27
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5月12日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9：30
网络投票时间：2011年5月11日－2011年5月12日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月11日下午15：00至5月12日下午15：00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2011年5月5日
（六）登记时间：2011年5月9日 9：30---16：30
（七）会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与控股股东于荣强先生签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》等 |
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2011-04-27
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
三、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
五、审议《关于公司与控股股东于荣强先生签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》
六、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
七、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 11.32
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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2011-04-08
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4月28日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
3、会议召开日期和时间：2011年4月28日（星期四）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年4月21日
6、登记时间：2011年4月25日 8:30---16:30
7、会议审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《关于公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》等 |
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2011-04-08
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4月11日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鲁丰股份定于2011年4月11日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有董事长兼总经理于荣强先生等人 |
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2011-04-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) 11.19
3、净资产收益率(%) 5.22
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
4、审议《2010年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
此外，会议还将听取《公司2010年度独立董事述职报告》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁丰股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率：5.20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.19 |
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2011-01-22
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》、《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》 |
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2011-01-05
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》
4、审议《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》
5、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》 |
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2011-01-05
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第二届董事会2011年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份第二届董事会2011年第一次临时会议于2011年1月4日召开，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》、《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》、《关于公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-01-05
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1月21日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
3、会议召开日期和时间：2011年1月21日（星期五）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年1月14日
6、会议审议事项：《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》、《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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鲁丰股份近日接到控股股东于荣强先生通知，于荣强先生将其持有的公司770万股限售流通股（占公司股份总数的9.94％）质押给中铁信托有限责任公司。于荣强先生已于2010年12月28日办理完毕质押登记手续，质押期限从2010年12月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2010-11-13
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2010年第四次临时股东大会于2010年11月12日召开，审议通过《关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》 |
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2010-10-27
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对外投资及调整45 万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》 |
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2010-10-20
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 11.02
3、净资产收益率(%) 3.99 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2010年第三次临时股东大会于2010年9月29日召开，审议通过《关于调整公司董事会和高级管理人员组成人数的议案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事的议案》、《关于修订<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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2010-09-30
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总经理由“洪群力”变为“于荣强” ，2010-09-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-30
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份第二届董事会第一次会议于2010年9月29日召开，选举于荣强先生为公司董事长；聘任于荣强先生为公司总经理；聘任林绿野、庞树正先生为公司副总经理；聘任庞树正先生为公司财务总监；聘任黎屏女士为公司内部审计部经理；聘任庞树正先生为公司董事会秘书，任期三年；由于庞树正先生尚未取得深圳证券交易所董秘资格证，本议案在其取得董秘资格证并经深交所审核无异议后生效。此前三个月内，暂由庞树正先生（董事）代行董秘职责，聘任王连永先生为公司证券事务代表；审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》 |
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2010-09-11
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2010年第二次临时股东大会于2010年9月10日召开，审议通过了《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》、《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》、《关于购买土地使用权的议案》、《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》 |
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2010-09-10
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事会和高级管理人员组成人数的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2.1 选举于荣强为公司第二届董事会非独立董事
2.2 选举洪群力为公司第二届董事会非独立董事
2.3 选举庞树正为公司第二届董事会非独立董事
2.4 选举林绿野为公司第二届董事会非独立董事
2.5 选举郭茂秋为公司第二届董事会非独立董事
2.6 选举于荣家为公司第二届董事会非独立董事
2.7 选举穆昱杉为公司第二届董事会非独立董事
3、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
3.1选举刘红霞为公司第二届董事会独立董事
3.2选举周宗安为公司第二届董事会独立董事
3.3选举储民宏为公司第二届董事会独立董事
3.4选举范炼为公司第二届董事会独立董事
4、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事的议案》；
4.1选举黎屏为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
4.2选举柳青波为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
5、审议《关于独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于修订<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<山东鲁丰 |
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2010-09-10
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9月29日召开2010年第三次临时股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
3、会议召开日期和时间：2010年9月29日（星期三）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年9月20日
6、登记时间：2010年9月21日 8：30--16：30
7、审议事项：《关于调整公司董事会和高级管理人员组成人数的议案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事的议案》等 |
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2010-08-30
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(002379) 鲁丰股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 16417845.00 10963606.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 13250739.00 1820400.00
东方证券股份有限公司汕头榕江路证券交易营业部 7107093.00
招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 6211550.00 212437.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 5122685.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 1940692.00 18494472.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 16417845.00 10963606.00
东北证券股份有限公司四平爱民路证券营业部 4762669.00
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3845040.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 22200.00 3645414.00
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2010-08-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45 万吨高精度铝板带项目的议案》；
2、审议《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》；
3、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；
4、审议《关于购买土地使用权的议案》；
5、审议《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》 |
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2010-08-25
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9月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
3、会议召开日期和时间：2010年9月10日（星期五）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年9月3日
6、登记时间：2010年9月6日8：30-16：30
7、审议事项：《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》、《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》、《关于购买土地使用权的议案》、《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》 |
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2010-08-25
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第一届董事会2010年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份第一届董事会2010年第七次临时会议于2010年8月24日召开，审议通过了《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》、《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》、《关于公司向银行申请1.5亿元银行授信额度及抵押事项的议案》、《关于购买土地使用权的议案》、《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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