| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-02-23
|
第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第二届董事会第三次会议于2011年2月22日召开，同意聘任冒小燕女士为公司证券事务代表，审议通过了关于向苏州合森工艺品有限公司购买资产的议案、关于投资设立苏州东魁照明有限公司的议案 |
|
|
2011-02-15
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东山精密2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.68
加权平均净资产收益率（%）：9.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.70 |
|
|
2011-01-26
|
2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密2011年度第一次临时股东大会于2011年1月25日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2011-01-07
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于增加公司经营范围的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案 |
|
|
2011-01-07
|
1月25日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期及时间：2011年1月25日（星期二）上午9∶00时开始，会期半天。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2011年1月20日
5、会议地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室
6、登记时间：2011年1月21日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
7、审议事项：关于增加公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案 |
|
|
2011-01-06
|
全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第一届董事会第十六次会议审议通过了关于《设立全资子公司暨对外投资的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规规定，公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、平安证券股份有限责任公司三方经协商，达成相关协议 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-30
|
2010年度（1—12月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东山精密修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-50%，盈利：9400万元-10847万元 |
|
|
2010-12-11
|
2010年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密2010年度第三次临时股东大会2010年12月10日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案 |
|
|
2010-12-11
|
第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第二届董事会第一次会议于2010年12月10日召开，会议选举袁永刚先生为公司第二届董事会董事长，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》 |
|
|
2010-11-24
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举袁永刚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举袁永峰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3选举袁富根先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4选举赵秀田先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5选举许益民先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6选举陈孝勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举李增泉先生为公司第二届董事会独立董事
2.2选举郑锋先生为公司第二届董事会独立董事
2.3选举王章忠先生为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举金顺民先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4、审议关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案 |
|
|
2010-11-24
|
12月10日召开2010年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室
3、会议召开的日期及时间：2010年12月10日（星期五）上午9∶00时开始，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年12月7日
6、登记时间：2010年12月8日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案 |
|
|
2010-11-17
|
第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第一届董事会第二十次会议于2010年11月16日召开，审议通过了关于为苏州滕冉电气设备有限公司提供担保的议案、关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资的议案 |
|
|
2010-11-13
|
被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
|
|
2010年11月12日东山精密收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2010年6月13日。有效期为三年。企业所得税优惠期为2010年1月1日至2012年12月31日。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税，目前公司企业所得税按25%缴纳。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
以上税收优惠政策并不影响公司对2010年度经营业绩的预计，即2010年度归属于上市公司股东所有者的净利润比上年同期增长幅度为：50.00%-70.00% |
|
|
2010-11-02
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
关于东山精密投资深圳市南方博客科技发展有限公司的事宜，2010年10月22日，南方博客2010年第一次临时股东大会审议通过了该公司的增资扩股方案，南方博客原股东一致同意放弃优先认购，引入公司作为南方博客的新股东。2010年10月23日，公司与南方博客签署了《股权投资合同》，合同规定公司以货币资金方式向南方博客出资2400万元，其中1105万元计入南方博客注册资本，1295万元计入南方博客的资本公积。投资完成后，南方博客注册资本由人民币1150万元增加至人民币2255万元，公司占其总股本的49%，为该公司的第一大股东，同时获得一名董事会席位（该公司董事会由三名董事组成）。
公司对南方博客的投资已完成验资手续，目前正在进行工商登记变更事宜 |
|
|
2010-10-22
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 8.47
3、净资产收益率(%) 8.66 |
|
|
2010-10-16
|
股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
|
|
东山精密接到公司大股东、董事长袁永刚先生通知：
袁永刚先生因个人融资需求将其持有的公司有限售条件的流通股10,000,000股（占袁永刚所持公司股份的22.95%，占公司总股本的6.25%）质押给苏州信托有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2010年10月15日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-16
|
第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第一届董事会第十八次会议于2010年9月15日召开，审议通过了关于投资设立全资子公司香港东山精密联合光电有限公司的议案、关于设立苏州东山精密制造股份有限公司高新区分公司的议案 |
|
|
2010-09-16
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
关于东山精密以2000万美元向美国Solfocus.,inc公司投资，用于购买SolFocusD系列可转换优先股事宜，为提高该项目的实施效率，目前公司正努力拟借助新筹备的全资子公司香港东山精密联合光电有限公司这一平台的有利优势，尽早完成投资的各项审批手续。
公司将继续积极推进该项目，尽快完成香港公司的工商注册和投资的各项审批手续 |
|
|
2010-09-09
|
2010年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-09-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-09-09
|
2010年度中期权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
东山精密2010年度中期权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年09月14日；
除权除息日为：2010年09月15日 |
|
|
2010-09-09
|
2010年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-09-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-09-09
|
2010年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-09-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-09-08
|
(002384) 东山精密:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司杭州温州路证券营业部 75903093.00 12700.00
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 18652200.00 238254.00
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 6349536.00
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 6250200.00 87832.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 5247644.00 197408.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19827684.00
机构专用 11523323.00
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 5513522.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 423967.00 4922810.00
广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 4850019.00
|
|
|
2010-09-08
|
2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密2010年度第二次临时股东大会于2010年9月7日召开，审议通过了《公司2010年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案》 |
|
|
2010-08-28
|
第一届董事会2010年度第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第一届董事会2010年度第一次临时会议于2010年8月27日召开，审议通过了关于为子公司苏州市永创金属科技有限公司向银行申请开立银行承兑汇票敞口额度2000万元授信提供担保的议案 |
|
|
2010-08-19
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司 2010 年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案 |
|
|
2010-08-19
|
9月7日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室
3、会议日期及时间：2010年9月7日（星期二）上午9∶00时开始，会期半天。
4、会议召开方式：现场召开。
5、股权登记日：2010年9月1日
6、登记时间：2010年9月2日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、会议审议事项：公司2010年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案 |
|
|
2010-08-19
|
20010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、20010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 8.51
3、净资产收益率(%) 9.42
二、每10股派2元（含税） |
|
|
2010-07-20
|
2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东山精密2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.29
加权平均净资产收益率：9.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.51 |
|
| | | |
