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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-23
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.44净资产收益率：8.25%分配预案为：每10股派发现金红利0.5元（含税） |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告和报告摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案
9.00 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案
11.00 关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案
11.01 为DragonElectronixHoldings,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元
11.02 为MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元
11.03 为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元
11.04 为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元
11.05 为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元
11.06 为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元
11.07 为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元
11.08 为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元
11.09 为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元
11.10 为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元
11.11 为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.12 为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.13 为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元
11.14 为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元
12.00 关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议(二)的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年12月31日止)的议案 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告和报告摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案
9.00 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案
11.00 关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案
11.01 为DragonElectronixHoldings,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元
11.02 为MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元
11.03 为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元
11.04 为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元
11.05 为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元
11.06 为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元
11.07 为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元
11.08 为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元
11.09 为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元
11.10 为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元
11.11 为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.12 为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.13 为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元
11.14 为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元
12.00 关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议(二)的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年12月31日止)的议案 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告和报告摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案
9.00 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案
11.00 关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案
11.01 为DragonElectronixHoldings,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元
11.02 为MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元
11.03 为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元
11.04 为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元
11.05 为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元
11.06 为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元
11.07 为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元
11.08 为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元
11.09 为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元
11.10 为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元
11.11 为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.12 为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.13 为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元
11.14 为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元
12.00 关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议(二)的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年12月31日止)的议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事
14.05 选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事
14.06 选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
16.00 关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.00 关于修改《公司章程》的议案
18.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
19.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告和报告摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案
9.00 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案
11.00 关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案
11.01 为DragonElectronixHoldings,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元
11.02 为MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元
11.03 为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元
11.04 为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元
11.05 为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元
11.06 为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元
11.07 为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元
11.08 为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元
11.09 为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元
11.10 为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元
11.11 为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.12 为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.13 为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元
11.14 为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元
12.00 关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议(二)的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年12月31日止)的议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事
14.05 选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事
14.06 选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
16.00 关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.00 关于修改《公司章程》的议案
18.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
19.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2020-04-21
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2020年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2020-04-11
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东山精密现发布 |
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2020-04-09
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关于2020年度第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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东山精密现发布 |
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2020-04-07
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关于公司及子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2020-04-03
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关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东山精密现发布 |
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2020-04-03
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于签署<资产转让协议之补充协议>的议案
2.00 关于调整公司经营范围及修改<公司章程>的议案
3.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票方案（三次修订）的议案
4.01 发行股票类型和面值
4.02 发行方式和时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行价格与定价方式
4.05 发行数量
4.06 股份锁定期
4.07 上市地点
4.08 募集资金用途和数量
4.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.10 本次发行决议的有效期
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案 |
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2020-04-03
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于签署<资产转让协议之补充协议>的议案
2.00 关于调整公司经营范围及修改<公司章程>的议案
3.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票方案（三次修订）的议案
4.01 发行股票类型和面值
4.02 发行方式和时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行价格与定价方式
4.05 发行数量
4.06 股份锁定期
4.07 上市地点
4.08 募集资金用途和数量
4.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.10 本次发行决议的有效期
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案 |
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2020-04-03
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于签署<资产转让协议之补充协议>的议案
2.00 关于调整公司经营范围及修改<公司章程>的议案 |
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2020-04-03
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于签署<资产转让协议之补充协议>的议案
2.00 关于调整公司经营范围及修改<公司章程>的议案 |
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2020-03-31
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关于子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于购买资产暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2020-03-10
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第四届董事会第五十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2020-03-04
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2020-03-03
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第四届董事会第五十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2020-02-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-02-29
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关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东山精密现发布 |
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2020-02-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1.00、2.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-02-28
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2020年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2020-02-26
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(002384) 东山精密:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 97932608.00 129088373.00
机构专用 88792552.00 7946183.00
机构专用 52992823.00
机构专用 38994641.00
海通证券股份有限公司滁州天长东路证券营业部 31720163.00 30024869.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 97932608.00 129088373.00
机构专用 117787541.00
机构专用 100007348.00
机构专用 63922419.00
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 103815.00 53856245.00
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2020-02-26
|
关于公司控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2020-02-20
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关于公司控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2020-02-19
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2020年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2020-02-18
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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东山精密现发布 |
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2020-02-15
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东山精密现发布 |
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2020-02-12
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关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东山精密现发布 |
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